江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院　

起 訴 書

宿豫檢訴刑訴〔2020〕60號(hào)　

被告人祖某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208271970********，漢族，大專文化，中共黨員，原任**有限公司投資部經(jīng)理，住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室，戶籍地江蘇省泗洪縣**鄉(xiāng)**號(hào)。被告人祖某某因涉嫌挪用資金罪，于2019年11月13日被宿遷市公安局湖濱新區(qū)分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿遷市公安局湖濱新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人祖某某涉嫌挪用資金罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知被告人祖某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人沈某某有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人祖某某，聽取了被告人祖某某值班律師鄭建及被害人沈某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

2015年8月，張某某、李某某、肖某某、高某某等人與江蘇駱游房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱駱游公司）簽訂該公司開發(fā)的位于宿遷市湖濱新城星湖半島小區(qū)商品房買賣合同，合同約定張某某等人需要從浦發(fā)銀行辦理購(gòu)房貸款，所貸款項(xiàng)實(shí)際交由駱游公司使用，張某某等人購(gòu)房貸款由駱游公司負(fù)責(zé)逐月歸還。2017年8月，經(jīng)股東會(huì)決定，駱游公司被**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**有限公司）全資收購(gòu)，被告人祖某某作為**有限公司的投資部經(jīng)理，負(fù)責(zé)處理駱游公司與張某某等人簽訂的虛假購(gòu)房合同。2017年11月至2018年7月，被告人祖某某利用處理虛假購(gòu)房合同職務(wù)之便，將**有限公司通過(guò)駱游公司向其尾號(hào)3008工商銀行卡上打入的用于歸還張某某等人購(gòu)房貸款763719.23元予以挪用，后該款被被告人祖某某用于歸還個(gè)人欠款、消費(fèi)以及“新浪財(cái)經(jīng)”平臺(tái)投資等活動(dòng)。上述錢款被告人祖某某至今尚未歸還。具體事實(shí)分述如下：

1.2017年11月15日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)陳某某尾號(hào)5229江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中打入97650元，該款后被被告人祖某某用于歸還個(gè)人欠款。

2.2017年12月15日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)陳某某尾號(hào)8731、5229江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中先后打入50000元、29950.27元，共計(jì)79950.27元。該款后被被告人祖某某用于歸還個(gè)人欠款。

3.2018年1月10日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)陳某某尾號(hào)5229江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中先后打入33731.28元、50000元，共計(jì)83731.28元。該款后被被告人祖某某用于投資營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人消費(fèi)。

4.2018年2月8日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)陳某某尾號(hào)5229江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中先后打入33731.28元、50000元，共計(jì)83731.28元。該款后被被告人祖某某用于投資營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人消費(fèi)。

5.2018年3月8日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)陳某某尾號(hào)5229江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中先后打入33731.28元、50000元，共計(jì)83731.28元。該款后被被告人祖某某用于投資營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人消費(fèi)。

6.2018年4月10日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)陳某某尾號(hào)5229江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中先后打入33731.28元、50000元，共計(jì)83731.28元。該款后被被告人祖某某用于投資營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人消費(fèi)。

7.2018年5月10日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)陳某某尾號(hào)5229江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中先后打入46478.03元、37253.25元，共計(jì)83731.28元。該款后被被告人祖某某用于投資營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人消費(fèi)。

8.2018年6月8日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)陳某某尾號(hào)5229江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中先后打入46478.03元、37253.25元，共計(jì)83731.28元。該款后被被告人祖某某用于投資營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人消費(fèi)。

9.2018年6月8日，**有限公司通過(guò)駱游公司會(huì)計(jì)鄒某某尾號(hào)1002江蘇銀行卡向被告人祖某某尾號(hào)3008工商銀行卡中先后打入46478.03元、37253.25元，共計(jì)83731.28元。該款后被被告人祖某某用于投資營(yíng)利活動(dòng)和個(gè)人消費(fèi)。

另查明，被告人祖某某歸案后如實(shí)了供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局湖濱新區(qū)分局提取的戶籍信息、轉(zhuǎn)賬交易記錄、民事判決書、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人陳某某、張某某等人證言；

3.被害人沈某某陳述；

4.被告人祖某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人祖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人祖某某作為**有限公司投資部經(jīng)理，利用處理駱游公司購(gòu)房合同職務(wù)之便，挪用本單位資金763719.23元?dú)w個(gè)人使用或者進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額較大，且已超過(guò)三個(gè)月沒(méi)有歸還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人祖某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人祖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

檢察員：陸裕勝

2020年3月17日

附：

1.被告人祖某某現(xiàn)羈押于宿遷市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。