甘肅省金昌市永昌縣人民檢察院

起?訴?書

永檢一部刑訴〔2019〕51號

被告人祁某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼6203021976********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，中專文化，金昌市**有限公司法定代表人，戶籍所在地金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**路**號。因故意傷害，2013年6月3日被金昌市金川區(qū)人民檢察院決定不起訴（相對）；因賭博，2016年8月30日被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十日，并處罰款3000元。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6203021986********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**家園**棟**口**樓**室。因賭博，2016年8月29日被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十日，并處罰款3000元。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人王鵬，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6203021988********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，初中文化，金昌**有限公司法定代表人，戶籍所在地金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**花園**棟**口**室。因犯敲詐勒索罪，2012年9月25日被金昌市金川區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑五年，并處罰金2萬元。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸興福，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6203021978********，甘肅省武威市涼州區(qū)人，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地金昌市金川區(qū)**里**棟**口**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**小區(qū)**棟**樓**號。因犯搶劫罪，2001年2月9日被蘭州市城關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑十五年，2010年11月8日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月26日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬萬浩，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6203021987********，甘肅省武威市民勤縣人，漢族，本科文化，無業(yè)，戶籍所在地金昌市金川區(qū)**里**路公共集體戶，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**里**棟**口**號。因賭博，2014年被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十五日，并處罰款2000元;因吸食毒品，2016年3月21日被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十日，同日責(zé)令社區(qū)戒毒三年；因吸食毒品，2016年8月2日被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十五日，同年8月17日被金昌市公安局金川分局決定強制隔離戒毒二年；因吸食毒品，2019年2月19日被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十日，同年2月22日被金昌市公安局金川分局決定強制隔離戒毒二年；因犯賭博罪，2016年12月7日被金昌市金川區(qū)人民法院判處拘役四個月，宣告緩刑六個月，并處罰金5000元。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月19日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人成紅軍，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6205221984********，甘肅省天水市秦安縣人，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地甘肅省天水市秦安縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**廉租房**口**樓**室。因犯故意傷害罪，2015年3月31日被金昌市金川區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，2015年4月7日刑滿釋放；因無證駕駛機動車，2017年9月20日被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十五日，并處罰款1000元。因涉嫌強奸罪，2019年3月20日被金昌市公安局金川分局刑事拘留。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月25日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月26日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人姜萬基，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6203021986********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，初中文化，務(wù)工，家住金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因非法攜帶管制器具，2012年10月27日被金昌市公安局金川分局決定予以警告；因毆打他人，2018年8月16日被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十日。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6203021987********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，初中文化，務(wù)工，家住金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月15日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年4月25日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月26日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈彥樂，別名“沈樂樂”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6203021984********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，初中文化，務(wù)工，家住金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月19日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，別名“陳某乙”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6222261985********，甘肅省張掖市山丹縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省張掖市山丹縣**鄉(xiāng)**村**社，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**里**棟**口**樓**門。因犯搶劫罪、故意傷害罪，2005年11月22日被金昌市中級人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金2000元，2009年4月17日刑滿釋放；因犯故意傷害罪，2011年12月22日被金昌市金川區(qū)人民法院判處有期徒刑三年十個月，2014年9月22日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月18日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年4月25日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月26日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，別名“王某甲”，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6203021972********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，家住金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因吸食毒品，2017年3月21日被金昌市公安局金川分局決定行政拘留十五日，同年3月31日被金昌市公安局金川分局決定強制隔離戒毒二年。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月19日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，別名“張某乙”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6203021985********，遼寧省遼陽市人，漢族，初中文化，無業(yè)，家住金昌市金川區(qū)**里**棟**單元**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月20日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6223221992********，甘肅省武威市民勤縣人，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地甘肅省武威市民勤縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年2月13日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6203021985********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**家園**棟**口**室。因涉嫌非法拘禁罪，2019年6月1日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年7月3日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年7月4日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人文某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6223011989********，甘肅省武威市涼州區(qū)人，漢族，初中文化，務(wù)工，家住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月7日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年3月23日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6203211990********，甘肅省永昌縣人，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號，現(xiàn)租住于永昌縣**鎮(zhèn)**村出租屋。因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月31日被金昌市公安局金川分局刑事拘留，2019年4月25日經(jīng)金昌市金川區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月26日被金昌市公安局金川分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6203021981********，甘肅省金昌市金川區(qū)人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年8月5日被金昌市公安局金川分局取保候?qū)彛?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由金昌市公安局金川分局偵查終結(jié)，以被告人祁某、李某某、王鵬、馬萬浩、陸興福、成紅軍、魯某某、陳某甲、沈彥樂、張某甲、姜萬基、魏某甲、趙某甲、文某某、蔣某某、馬某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、搶劫罪、強迫交易罪、虛假訴訟罪、誣告陷害罪、強奸罪移送金昌市金川區(qū)人民檢察院審查起訴。經(jīng)金昌市人民檢察院指定管轄，金昌市金川區(qū)人民檢察院于2019年9月9日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月24日退回偵查機關(guān)補充偵查；偵查機關(guān)于2019年11月24日補查重報。因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年10月10日至2019年10月24日；自2019年12月25日至2020年1月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織事實

2006年以來，被告人祁某陸續(xù)糾集、籠絡(luò)刑滿釋放、違法和社會閑散人員陸興福、馬萬浩、姜萬基等人，在自己經(jīng)營的茶樓等地開設(shè)賭場、組織賭博，長達(dá)7年之久。期間，祁某糾集李某某、馬萬浩、姜萬基等人為追討賭債及高利貸實施尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易等犯罪，祁某、陸興福、馬萬浩、姜萬基逐步建立了緊密聯(lián)系。2014年，祁某糾集李某某、馬萬浩、成紅軍、姜萬基等人，以索債為名，將王某甲、羅某甲先后拘禁在嘉峪關(guān)市、永昌縣**鎮(zhèn)羅某甲家中長達(dá)五個月。至此，以祁某為首的黑惡勢力團(tuán)伙初步形成。為謀取非法利益，被告人祁某采用暴力、威脅、恐嚇等手段，組織、策劃、指揮多起違法犯罪活動，組織勢力不斷壯大，被告人李某某等人稱祁某為“祁哥”或“祁總”，逐步建立起以祁某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以李某某、王鵬、陸興福、馬萬浩、成紅軍、姜萬基為積極參加者，以趙某甲、沈彥樂、陳某甲、李某某、張某甲、魏某甲、魯某某、文某某、蔣某某、馬某甲為其他參加者的黑社會性質(zhì)組織。

該黑社會性質(zhì)組織層級明確，骨干成員相對穩(wěn)定。被告人祁某在犯罪組織中系指揮、直接參與及最大受益者，是該黑社會性質(zhì)組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人李某某、王鵬、陸興福、馬萬浩、成紅軍、姜萬基系祁某直接領(lǐng)導(dǎo)，在組織犯罪時，按照祁某的指示，多次、積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，且作用突出，是該黑社會性質(zhì)組織的參加者。被告人趙某甲、沈彥樂、陳某甲、李某某、張某甲、魏某甲、魯某某、文某某、蔣某某、馬某甲知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織是以實施違法犯罪活動為基本內(nèi)容的組織，仍加入并接受領(lǐng)導(dǎo)，是該黑社會性質(zhì)組織的其他參加者。祁某組織、策劃違法犯罪活動為組織成員謀取利益，請吃或強迫被害人請吃、喝酒、娛樂，并為組織成員發(fā)放工資、福利，形成了較強的從屬和依附關(guān)系；為強化對組織成員的控制及鞏固在組織內(nèi)的地位，祁某對執(zhí)行指令不力的成員辱罵、毆打；為擴(kuò)充組織實力，2016年1月，祁某入股金昌市金川區(qū)**動漫娛樂城，吸納成紅軍、魏某甲為公司提供服務(wù)；2016年4月，祁某、陸興福成立金昌市**有限責(zé)任公司；2017年6月，李某某成立金昌**有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司），祁某任監(jiān)事。

該黑社會性質(zhì)組織在形成、壯大過程中，即開始有組織的開設(shè)賭場，非法高利放貸，又以追討賭債、索要高利貸為由，祁某親自組織成員多次實施敲詐勒索、非法拘禁、強迫交易、尋釁滋事、詐騙、合同詐騙、非法侵入住宅等犯罪活動，非法獲取350余萬元的經(jīng)濟(jì)利益。祁某等人為追討賭債或收取高利貸，非法剝奪他人人身自由并敲詐錢財、騙取他人財物的行為造成了惡劣的社會影響。為最大限度的獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，使組織合法化，祁某、陸興福、李某某先后成立或入股經(jīng)營金昌市金川區(qū)**動漫娛樂城、金昌市**有限責(zé)任公司、**公司，并在**公司內(nèi)開展汽車租賃等業(yè)務(wù)，以此為掩護(hù)，非法高息放貸，在租賃車輛過程中借公司之名，采取與被害人簽訂抵押或借款合同的方式詐騙財物，將違法行為合法化。該黑社會性質(zhì)組織通過違法犯罪手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，為該組織的活動提供資金支持，具有一定的經(jīng)濟(jì)實力。

該黑社會性質(zhì)組織為逼要賭債或高利貸，有組織的采取威脅、辱罵、毆打、變相虐待等暴力或軟暴力手段多次進(jìn)行違法犯罪活動。在將王某甲、羅某甲拘禁期間該組織成員多次對王、羅實施毆打，王某甲因無法忍受跳樓自殺時被被告人李某某阻止，羅某甲欲持刀自殺，祁某等人稱“你讓她死，她能死掉嗎”“她死了與我無關(guān)”，羅某甲之子張某丙見狀將刀奪下，羅某甲自殺未果。該組織還通過擔(dān)保、打借條、虛增債務(wù)等方式將債務(wù)轉(zhuǎn)嫁給被害人、擔(dān)保人，并多次到被害人或被害人父母家中滋擾、恐嚇，導(dǎo)致張某丁自殺未遂，部分被害人妻離子散，長期漂泊在外，不敢回家、不能回家；強迫被害人王某甲簽訂“霸王”協(xié)議，強行將價值共計242.2580萬元的經(jīng)營性資產(chǎn)抵押。上述行為在當(dāng)?shù)卦斐闪藧毫拥纳鐣绊?。因祁某等組織成員對被害人及其親屬以暴力或威脅方式實施滋擾、糾纏成為常態(tài)，多數(shù)被害人直至案發(fā)才陸續(xù)向公安機關(guān)報案或陳述被害經(jīng)過。

綜上，被告人祁某等人通過預(yù)謀、策劃，實施非法拘禁5起、敲詐勒索8起、強迫交易1起、詐騙2起、合同詐騙1起、非法侵入住宅4起、開設(shè)賭場200余場次、多次尋釁滋事，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會秩序。

二、開設(shè)賭場事實

1、2006年至2009年，被告人祁某在其經(jīng)營的“**休閑茶苑”、**(KTV)娛樂會所、金川區(qū)**路**部旁其家后院二、三樓等地，組織徐某甲、王某乙、張某戊、趙某乙等10余人，以撲克牌“開拖拉機”“肉夾饃”、麻將推“餅子”等方式進(jìn)行賭博，祁某指使馬萬浩、姜萬基、馬某甲在賭場從事放板、打水抽頭、放哨、打掃衛(wèi)生等服務(wù)，每年開設(shè)賭場30余場次，每場次以“抽頭”方式非法獲利4000余元，累計抽頭漁利48萬余元。

2、2010年至2012年，被告人祁某在金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**村**社馬某乙、馬某丙家、金川區(qū)**路**部旁其家后院二、三樓等地，組織崔某某、趙某丙、張某戊、田某某、李某甲等40余人，以麻將推“餅子”等方式進(jìn)行賭博，祁某指使陸興福、馬萬浩、姜萬基、馬某甲在賭場從事放板、打水抽頭、打掃衛(wèi)生等服務(wù)，每年開設(shè)賭場30余場次，每場次以“抽頭”方式非法獲利4000余元，累計抽頭漁利36萬余元。

三、非法拘禁事實

1、2011年12月、2012年3月，被告人祁某先后兩次給被害人蔡某甲借高利貸各1萬元。借款后祁某等人多次到蔡某甲單位、家中索債。2016年秋天的一天19時許，蔡某甲散步至金昌市金川區(qū)延安路體育場附近遇到馬某甲，馬某甲便強行攔住蔡某甲向蔡索債，后馬某甲打電話叫祁某，祁某糾集李某某、馬萬浩、姜萬基、陳某甲趕到繼續(xù)向蔡某甲索債，馬某甲離開。祁某又安排李某某、馬萬浩、姜萬基、陳某甲將蔡某甲拘禁在車內(nèi)逼蔡還債，至次日10時許，蔡某甲向金昌市金川區(qū)居民陳某丙借款1000元還給祁某，祁某等人才讓蔡某甲離去。

2、2014年5月30日，被告人祁某給被害人王某甲、秦某某借高利貸100萬元，約定月息1角，借款期限一個月，扣除砍頭息10萬元，實際給付90萬元。后王某甲、秦某某先后支付祁某利息47.29999萬元，未能歸還本金。2014年11月，祁某便向王某甲、秦某某索債，二人無力償還，王某甲遂向居住在嘉峪關(guān)市的張某乙索要其借款以歸還祁某。2014年11月底，被告人祁某先后糾集被告人李某某、馬萬浩、姜萬基、沈彥樂、陳某甲、魯某某、李某某、魏某甲，承諾發(fā)放工資，居住在嘉峪關(guān)市**大酒店向王某甲、張某乙索債，食宿費用由王某甲、張某乙支付，后張某乙擺脫祁某等人外出躲債。被告人祁某遂將王某甲拘禁在嘉峪關(guān)市**小區(qū)張某乙住宅內(nèi)，安排被告人李某某、馬萬浩、姜萬基、沈彥樂、陳某甲、李某某、魏某甲、魯某某采取分組、排班、跟隨、辱罵、毆打等方式向王某甲、張某乙之妻羅某甲逼要債務(wù)，長達(dá)四十余天。

2015年1月，被告人祁某、李某某、馬萬浩等人在嘉峪關(guān)市向被害人王某甲、羅某甲索債無果，遂將王某甲、羅某甲帶至永昌縣**鎮(zhèn)張某乙家中，強行入住，又糾集被告人姜萬基、趙某甲、陳某甲、李某某、張某甲、魏某甲、魯某某采取分組、排班、跟隨、辱罵、毆打、變相虐待等方式向王某甲、羅某甲繼續(xù)索債。為泄憤，祁某將羅某甲家大米、饅頭撒落在地，水管打開不關(guān)、清油倒入下水道，并說“不還錢，還想吃飯”。期間，被告人祁某、李某某、馬萬浩、姜萬基、魏某甲帶王某甲至金昌市金川區(qū)秦某某家索債，毆打王某甲逼秦某某還債，并稱要給李某某等人發(fā)工資，因秦某某無力還債，便給祁某價值1800元的“藏韻”白酒二箱后祁某等人離開。后被告人祁某、李某某、馬萬浩、姜萬基、魯某某、魏某甲向秦某某索債時，祁某、李某某、馬萬浩在金昌市人民檢察院后院對秦某某實施毆打被保安發(fā)現(xiàn)制止，祁某等人離開。2015年4月24日，被告人祁某、李某某、馬萬浩、趙某甲、陳某甲、李某某等人強迫王某甲給羅某甲下跪，威逼羅某甲給王某甲還債，因二人無力還債，被告人趙某甲將羅某甲踹下樓梯，致羅受傷。羅某甲遂到金昌市第一人民醫(yī)院急診科治療，治療期間他人報案，祁某等人方罷休。經(jīng)金昌市金川區(qū)公安司法鑒定中心鑒定：羅某甲額部軟組織挫傷為輕微傷。

3、2017年8月，被告人祁某、李某某給被害人郭某甲借高利貸3萬元，由羅某乙擔(dān)保，扣除砍頭息4500元，實際給付2.55萬。之后郭某甲分6次通過微信給李某某轉(zhuǎn)賬還款1.45萬元。2018年12月底，被告人祁某、李某某先后糾集被告人陸興福、成紅軍、文某某、蔣某某將郭某甲先后拘禁在金昌市金川區(qū)**賓館、金昌市金川區(qū)**小區(qū)郭某甲家長達(dá)二十余天。期間，成紅軍等人為向羅某乙索債，同馬某甲商議后一起到羅某乙所在單位堵截羅某乙，強行將羅某乙從單位帶出找錢還債；祁某、李某某、陸興福、馬某甲等人多次以毆打、辱罵、威脅、滋擾等暴力、軟暴力方式向郭某甲、羅某乙索債。

4、2017年7月、8月，被害人趙某丁、王某乙先后在被告人祁某、李某某經(jīng)營的**公司租賃“本田雅閣”牌小轎車一輛、“奧迪”牌小轎車一輛。后經(jīng)祁某介紹，二人將車輛分別抵押給被告人成紅軍、陸興福。2017年9月6日11時許，被告人祁某、李某某、陸興福、成紅軍、趙某甲等人為向王某乙、趙某丁索要車輛租賃費、抵押費打電話將王某乙叫至金昌市金川區(qū)一茶屋威脅王某乙聯(lián)系趙某丁。當(dāng)日15時許，王某乙在永昌縣河西堡鎮(zhèn)河雅路居家賓館門口找到趙某丁并告知成紅軍。被告人祁某、陸興福、成紅軍、趙某甲遂駕車至居家賓館門口，強行將趙某丁拉到車上，祁某、陸興福、成紅軍對趙某丁進(jìn)行毆打后，又將趙某丁拉至金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)趙某丁家中向其索債，途中被告人李某某開車趕到后對趙某丁進(jìn)行毆打。在趙某丁家中，祁某等人以滯留方式向趙某丁父母索債，當(dāng)日22時許，趙某丁趁機逃離。被告人祁某、陸興福、成紅軍又將王某乙?guī)е两鸩薪鸫▍^(qū)**賓館索債，至9月7日12時許，被告人祁某、陸興福、成紅軍再次將王某乙?guī)е邻w某丁家中索債未果，又將王某乙?guī)е两鸩薪鸫▍^(qū)**賓館內(nèi)索債。9月8日10時許，王某乙父親王某丙在**賓館給付祁某等人1萬元后，王某乙才被放行。

5、2017年7月27日，被告人李某某經(jīng)祁某介紹給被害人趙某戊、劉某甲借高利貸3萬元，扣除砍頭息3000元，實際給付2.7萬。2017年10月17日8時許，被告人李某某、馬萬浩、沈彥樂為向劉某甲索債，強行將劉某甲從其位于金昌市金川區(qū)的家中駕車帶至**公司，途中李某某、馬萬浩、沈彥樂對劉某甲辱罵、毆打。到公司內(nèi)被告人祁某、李某某、馬萬浩、沈彥樂再次對劉某甲辱罵、威脅、毆打。至當(dāng)日13時許，劉某甲母親趙某己報警后將其解救。

四、詐騙事實

1、2017年7月26日，被告人祁某、李某某在**公司給被害人趙某丁租賃滬C****7黑色“本田雅閣”牌小轎車一輛，由王某乙擔(dān)保。趙某丁欲將該車抵押后借款,被告人祁某便介紹趙某丁將車輛在成紅軍處抵押。同日,經(jīng)被告人祁某、李某某、成紅軍預(yù)謀共同出資4.5萬元，趙某丁將該車抵押給成紅軍高利借貸4.5萬元，扣除砍頭息5400元、保證金2000元、押金1000元、車輛租賃費8000元，趙某丁實際收到抵押借款2.86萬元，李某某、成紅軍又將趙某丁抵押的小轎車開回**公司。后趙某丁未還清借款本息，被告人祁某、李某某、成紅軍騙取趙某丁1.64萬元。

2、2017年8月上旬，被告人祁某、李某某在**公司給被害人王某乙租賃奧迪牌小轎車一輛，由張某丙擔(dān)保。王某乙欲將該車抵押后借款,被告人祁某便介紹王某乙將車輛在陸興福處抵押。經(jīng)被告人祁某、李某某、陸興福預(yù)謀共同出資3.5萬元，王某乙將該車抵押給陸興福高利借貸3.5萬元，扣除砍頭息5250元、車輛租賃費及押金1萬元，實際給付王某乙1.9750萬元。后王某乙還清借款本息，被告人祁某、李某某、陸興福騙取王某乙1.5250萬元。

五、強迫交易事實

1、2011年5、6月，金昌市金川區(qū)居民田某某同被告人祁某簽訂轉(zhuǎn)讓合同將金川區(qū)**市場預(yù)分配給自己的60平方米經(jīng)營性資產(chǎn)，以每平方米3200元的價格賣給了祁某。2011年冬天，田某某到被告人祁某開設(shè)的賭場參與賭博時向祁某借高利貸，因祁某未將購買田某某經(jīng)營性資產(chǎn)的款項付清，祁某便強迫田某某將該款抵頂了部分高利借款。后田某某無力歸還祁某剩余高利借款，被告人祁某提議將田某某在金昌市金川區(qū)**市場的另外60平方米經(jīng)營性資產(chǎn)以每平方米4500元的價格抵頂高利借款，田某某被迫同意，同祁某簽訂轉(zhuǎn)讓合同抵債18萬元。2014年10月，祁某叫田某某去辦理120平方米經(jīng)營性資產(chǎn)的相關(guān)手續(xù)，田某某簽訂委托管理資產(chǎn)的委托書后，被祁某帶到金昌市公證處公證，祁某找一女子冒充田某某妻子莫某某和田某某一起在金昌市公證處簽字辦理了相關(guān)的公證資料。至此，被告人祁某將田某某在金昌市金川區(qū)**市場價值27萬元的60平方米經(jīng)營性資產(chǎn)霸占，并每年收取該經(jīng)營性資產(chǎn)的收益。

2、2012年10月，金昌市金川區(qū)居民李某甲在被告人祁某組織的賭場上參賭時向祁某、陸興福借高利貸2.3萬元。后被告人祁某、陸興福等人多次采用辱罵的方式向李某甲索債，李某甲無力償還，被告人祁某威逼李某甲將金昌市金川區(qū)**市場價值13.5萬元的經(jīng)營性資產(chǎn)以4.5萬元的價格轉(zhuǎn)讓，并簽訂轉(zhuǎn)讓文書。2014年10月，祁某偽造相關(guān)資料，在李某甲不知情的情況下到金昌市公證處辦理了公證手續(xù)，將李某甲在**市場30平方米的經(jīng)營性資產(chǎn)霸占，并每年收取該經(jīng)營性資產(chǎn)的收益。

3、2015年1月18日，被告人祁某、李某某、馬萬浩為向被害人王某甲索債,逼迫王某甲及其妻高某甲簽訂抵押合同，強行將王某甲位于金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)的一廠房、秦某某位于金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**養(yǎng)殖場各2000平方米的兩個廠子(價值共計242.2580萬元)抵押給祁某抵債。后祁某叫李某某、馬萬浩、姜萬基、魏某甲等人吃飯時，讓姜萬基、魏某甲在抵押合同見證人處簽字，姜萬基、魏某甲見李某某、馬萬浩已簽字，二人便在合同上以見證人的身份簽字。2016年5月28日，祁某與金昌市金川區(qū)居民蔡某乙簽訂場地租賃協(xié)議，將從王某甲處強占的其中2000平方米的廠房出租給蔡某乙，收取租費6萬元、押金5000元。案發(fā)后，公安機關(guān)將上述三廠房追回并發(fā)還被害人。

4、2015年6月份，被告人李某某給被害人朱某甲借高利貸1萬元。后李某某多次糾集陳某甲等人向朱某甲索債，因朱某甲無力還債，李某某強迫朱某甲將位于金昌市金川區(qū)**生產(chǎn)區(qū)價值5.0925萬元的330平方米土地抵押，后李某某在該土地上修建房屋供自己使用。

六、敲詐勒索事實

1、2015年，被告人祁某等人將被害人王某甲拘禁于永昌縣**鎮(zhèn)期間，威逼王某甲為索債人員提供煙酒。后祁某糾集李某某、馬萬浩帶王某甲多次到王某甲朋友師某某在金昌市金川區(qū)經(jīng)營的“**”煙酒超市賒購價值1.2290萬元的煙酒，供祁某、李某某、馬萬浩等人消費。

2、2015年9月，被告人祁某獲知被害人張某乙在內(nèi)蒙古臨河市施工，遂糾集被告人李某某、馬萬浩帶王某甲到臨河市**賓館找到張某乙，向張某乙、王某甲索債。因張某乙無力還債，被告人祁某、李某某、馬萬浩便對張某乙、王某甲多次拳打腳踢逼迫二人還債，并以索債過程中產(chǎn)生費用為由強迫王某甲打了9000元的借條一張。

3、2013年，被告人祁某給被害人李某乙分三次借高利貸12萬元。借款后，李某乙按月給祁某支付利息。2013年12月的一天，因李某乙未及時償還利息，祁某將李某乙叫至其家中協(xié)商還款事宜。被告人祁某、馬萬浩等人將李某乙從金昌**汽車租賃公司租賃的甘C****7本田思域牌小轎車強行扣押。2015年6、7月的一天，被告人祁某、李某某、馬萬浩為逼迫李某乙還債，在金昌市金川區(qū)“**”農(nóng)家樂威逼李某乙以甘C****7本田思域牌小轎車作抵押給李某某打下6.7萬元的借條，并讓李某乙將借條落款日期倒簽為2015年1月6日。2016年1月5日，金昌**汽車租賃公司石某某發(fā)現(xiàn)租賃的小轎車停放在李某某家樓下遂將車開回。當(dāng)日，李某某發(fā)現(xiàn)小轎車丟失，便將車輛丟失的事情告知了祁某，祁某讓李某某拿著李某乙打下的6.7萬元借條報案，如果不報案就將小轎車找回，李某某怕祁某向其要車，便和祁某商議后以李某乙詐騙二人錢財為由分別向公安機關(guān)報案。2016年1月6日，金昌市公安局金川分局以祁某、李某某財物被騙為由立案偵查。2016年9月18日，金昌市金川區(qū)人民檢察院以李某乙涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪向金昌市金川區(qū)人民法院提起公訴，認(rèn)定李某乙詐騙祁某等人財物共計118.7623萬元，其中詐騙祁某8.8萬元、李某某6.7萬元。經(jīng)金昌市金川區(qū)人民法院、金昌市中級人民法院先后審理，認(rèn)定李某乙詐騙祁某、李某某的事實不清、證據(jù)不足，不予認(rèn)定李某乙詐騙祁某8.8萬元、李某某6.7萬元的事實。

4、2017年6月，金昌市金川區(qū)居民王某丁欲向祁某借款，便聯(lián)系金昌市金川區(qū)居民馬某丁讓其幫忙從祁某處借款。后被告人祁某、李某某給馬某丁借高利貸5萬元，由王某戊擔(dān)保，扣除砍頭息5000元，實際給付4.5萬元，借款實際由王某丁使用。借款期限到期后，祁某向馬某丁索債，馬某丁便將借款還清。馬某丁又提出讓祁某幫忙向王某丁索要借款，祁某同意，并提出若能從王某丁處要到本金5萬元，馬某丁需支付20%的好處費，若不能要到本金，則其從王某戊處索要每月2500元的利息，馬某丁遂同意祁某的提議。祁某等人便隱瞞馬某丁已還款的事實，又向王某戊索債。2017年8月的一天8時許，被告人祁某、陸興福在金昌市**公司**廠區(qū)王某戊工作單位將王某戊帶出，對王某戊辱罵、毆打索債，又開車將王某戊帶至金昌市金川區(qū)22區(qū)索債，10時許，被告人李某某、成紅軍趕到后，祁某、陸興福、李某某、成紅軍帶王某戊至金昌市金川區(qū)新華路“**”、**國際門口等地繼續(xù)向王某戊索債，14時許，王某戊向王某己借款6000元給付祁某后，祁某、李某某、陸興福、成紅軍才讓王某戊離開。2017年9月的一天，祁某、陸興福、成紅軍將王某戊、馬某丁叫至金川區(qū)**路**部旁將其拘禁，祁某、陸興福采用辱罵毆打的方式向王某戊索要債務(wù)，王某戊給付祁某等人2000元后，方才讓王某戊、馬某丁離去。

5、2018年2月1日，被告人祁某、李某某在**公司給魏某乙借高利貸1.5萬元，由高某乙擔(dān)保，扣除砍頭息2250元，實際給付1.225萬元。后魏某乙先后12次通過微信給李某某轉(zhuǎn)賬還款1.73萬元。祁某、李某某等人多次向魏某乙索債。2018年11月的一天，魏某乙駕駛的五菱之光牌面包車出現(xiàn)故障拖至金昌市金川區(qū)馬某戊經(jīng)營的**汽修廠修理。后馬某戊電話聯(lián)系魏某乙交款取車，同時到修理廠付款的祁某、陸興?？吹轿耗骋冶阆蛭核鱾?，因魏某乙無力償還，祁某、陸興福便對魏某乙拳打腳踢，并威逼魏某乙將車輛抵押給馬某戊，給馬某戊打下5000元的借條一張，威脅魏某乙若不能給付5000元錢不能將車開走，后祁某、陸興福將借條拿走。直至祁某等人歸案后,魏某乙將車輛從汽修廠開回。

6、2017年9月6日，被告人祁某、陸興福、成紅軍為向王某乙索要車輛租賃費、抵押費，強行將王某乙?guī)е两鸩薪鸫▍^(qū)**賓館索債。期間，陸興福向王某乙索要因索債產(chǎn)生的費用，王某乙怕被陸興福等人毆打，被逼無奈，便向金昌市金川區(qū)居民丁某某借款3000元后通過微信轉(zhuǎn)給陸興福，該款被祁某等人花用。

7、2018年4月9日，被告人祁某給王某庚借高利貸2.5萬元，由成紅軍擔(dān)保，扣除砍頭息4000元，實際給付2.1萬元。借款后，被告人祁某安排成紅軍等人到金昌市金川區(qū)**路王某庚經(jīng)營的“**”茶樓索債，并威脅王某庚說：“每月還錢時給我1000元錢的好處費，否則讓你茶樓開不下去”，王某庚怕成紅軍帶人到其店中滋事，便給成紅軍好處費5000元。后成紅軍多次到王某庚茶樓要賬，采取在王某庚茶樓、家中滯留、跟隨、消費不結(jié)賬等方式向王某庚繼續(xù)索債。

8、2018年4月28日，被告人祁某、李某某給王某辛借高利貸2萬元，由王某壬擔(dān)保，扣除砍頭息2000元，保證金2000元，月利息1角，實際給付1.6萬元。后王某辛先后分15次給祁某通過微信轉(zhuǎn)賬還款2.71萬元。期間，因王某辛未按時還款，祁某威脅王某辛必須每月多給1000元，否則就領(lǐng)著人到其單位和家中滋擾，王某辛被逼無奈，遂于2018年5月29日、30日先后三次通過微信轉(zhuǎn)賬還款共3000元；6月29日兩次通過微信轉(zhuǎn)賬還款共3000元。強行向王某辛多收2000元。

七、非法侵入住宅事實

1、2014年4月，被告人祁某給馬某戊借高利貸3萬元，由被告人李某某擔(dān)保。馬某戊歸還1.8萬元后，無力還債，遂同妻子劉某乙外出躲債。后祁某、李某某多次到金昌市金川區(qū)馬某戊家以滯留的方式向馬某戊父母索債，嚴(yán)重影響馬某戊及其父母的正常生活。其中，2015年冬天的一天16時許，被告人祁某、李某某滯留至馬某戊家向馬某戊父母索債，馬某戊父母提出誰借的錢找誰去要，祁某、李某某拒不離開，至22時許祁某等人離開。祁某等人滯留時間長達(dá)6小時。

2、2015年9月，被告人祁某給薛某甲借高利貸3萬元，扣除砍頭息4000元，實際給付2.6萬元。2016年4、5月的一天17時許，被告人祁某、李某某、馬萬浩、趙某甲到金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)薛某甲家索債，因薛某甲外出務(wù)工，祁某等人便滯留在薛某甲家中向薛某甲父母索債，薛某甲父母讓祁某等人離開，祁某等人拒不離開。滯留期間祁某等人將垃圾隨意扔在薛某甲家中，未經(jīng)薛某甲父母同意不脫鞋睡在炕上。至次日15時許，薛某甲回家給祁某還款2000元后，祁某等人離開。祁某等人滯留時間長達(dá)22小時。

3、2017年8月，被告人祁某、李某某給呂某甲借高利貸2萬元，由楊某甲擔(dān)保，實際給付1.8萬元。因呂某甲無力繼續(xù)還款，被告人祁某同李某某商量決定派成紅軍向呂某甲索債。2018年春節(jié)前的一天19時許，被告人李某某指使成紅軍到金昌市金川區(qū)呂某甲家中向呂某甲索債。期間，呂某甲讓成紅軍離開；呂某甲妻子贠某某以成紅軍滯留家中不離開，影響其正常生活為由先后兩次同呂某甲發(fā)生爭吵，以此方式逼迫成紅軍離開，成紅軍拒不離開，至第四日19時許，呂某甲歸還祁某、李某某的借款后成紅軍才離開。被告人成紅軍滯留時間長達(dá)70余小時。

4、2017年10月16日22時許，被告人祁某、李某某、馬萬浩、沈彥樂至金昌市金川區(qū)**區(qū)**花園劉某甲家中，威脅劉某甲母親趙某己讓其還錢，并讓其聯(lián)系劉某甲回家。因劉某甲未回家，祁某便安排李某某、馬萬浩、沈彥樂滯留劉某甲家中繼續(xù)索債，李某某等人未經(jīng)趙某己允許從臥室抱出被子、不脫鞋躺在沙發(fā)上休息，劉某甲母親懾于李某某等人的威勢，不敢讓李某某等人離開、亦不敢報警。因李某某等人滯留，趙某己整夜不敢入睡。至次日8時許，劉某甲回家后，李某某等人帶劉某甲離開。李某某、沈彥樂、馬萬浩滯留時間長達(dá)10小時。

八、合同詐騙事實

2017年8月，被告人祁某、李某某給郭某甲借高利貸3萬元，由羅某乙擔(dān)保，扣除砍頭息4500元，實際給付2.55萬。后郭某甲先后6次通過微信給李某某轉(zhuǎn)賬還款1.45萬元。2018年1月14日，被告人祁某、李某某為索債，糾集陸興福、成紅軍，脅迫郭某甲在金昌市**汽車租賃有限公司租賃價值20.4785萬元的“奔馳”牌越野車一輛抵押借款，成紅軍等人支付車輛租賃費及押金共計6500元。2018年1月24日，被告人祁某、李某某、陸興福、成紅軍偽造車輛登記證、行駛證、車主裴某某身份證，強迫郭某甲冒充裴某某將該車抵押給永昌縣城關(guān)鎮(zhèn)居民楊某乙，抵押借款7萬元，楊某乙扣除利息7000元，實際給付6.3萬元，得款被祁某、李某某、陸興福、成紅軍、文某某、蔣某某、郭某甲處分。

九、尋釁滋事事實

1、2012年5月26日14時許，被告人成紅軍在金川區(qū)**小區(qū)門口**餐廳任大堂經(jīng)理期間，因服務(wù)員王某癸和寧某某打架，寧某某將王某壬砍傷。成紅軍又將寧某某叫至包廂在寧面部搗了一拳，將寧打倒在地后，又用腳在寧面部踢了幾下。

2、2013年冬天的一天16時許，被告人祁某叫蔡某甲至金昌飯店后門處向被害人蔡某甲索債。后被告人祁某、馬萬浩、李某某將蔡某甲拘禁在車內(nèi)對其辱罵、毆打。

3、2014年10月9日15時許，被害人陳某丁打電話讓被告人祁某還款，雙方在電話中發(fā)生爭執(zhí)，后祁某糾集馬萬浩、沈彥樂到金昌市金川區(qū)**花園陳某丁家樓下，祁某、馬萬浩、沈彥樂對陳某丁進(jìn)行圍毆，陳某丁掙脫逃跑，祁某、馬萬浩、沈彥樂繼續(xù)追打，祁某用磚頭在陳某丁頭部砸了一下致陳某丁倒地，祁某、馬萬浩、沈彥樂繼續(xù)對陳某丁拳打腳踢，陳某丁妻子齊某某、女兒陳某戊聞訊下樓擋架，陳某戊被祁某等人推倒在地。陳某丁遂報警，祁某等人逃離現(xiàn)場。陳某丁被致傷后在金昌市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院住院治療，經(jīng)金昌市金川區(qū)公安司法鑒定中心鑒定：陳某丁前額部皮裂傷愈合后遺留有2.0cm長瘢痕評定為輕微傷。?

4、2015年1月28日21時許，被告人李某某到金昌市金川區(qū)**家園**棟**單元樓下向李某乙索債，雙方發(fā)生爭執(zhí)，李某某對李某乙拳打腳踢，后李某乙報警。

5、2015年3月27日19時許，被告人李某某在金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**生產(chǎn)區(qū)橋頭向王某癸索要債務(wù)時對王某癸進(jìn)行毆打，王某癸報警，后祁某找王某癸協(xié)商私了此事。

6、2015年，被告人祁某、李某某、馬萬浩、姜萬基、魏某甲等人向被害人王某甲索要債務(wù)期間，逼迫王某甲先后兩次在金川區(qū)**鎮(zhèn)羊肉館讓王某甲請吃，消費1000余元。

7、2015年5月，被告人祁某、李某某、陸興福、馬萬浩在金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)**生產(chǎn)區(qū)被害人秦某某廠房門前，秦某某要收回自己被王某甲抵押給祁某的廠房，與祁某等人發(fā)生口角，祁某、李某某對秦某某實施毆打，秦某某報案。

8、2015年6月4日17時許，被告人祁某、李某某、陳某甲到馬某戊家中索要債務(wù)時，同馬某戊家人發(fā)生爭執(zhí)，馬某戊妻子劉某乙報警。

9、2015年6月，被告人祁某給被害人姜某乙借高利貸5萬元，月息1角，每月還息5000元。2016年6月24日，被告人祁某、李某某為向姜某乙索債，在金昌市金川區(qū)**區(qū)**大院旁找到姜某乙，祁某對姜某乙進(jìn)行辱罵、毆打，姜某乙報警。

10、2015年10月，被告人沈彥樂給被害人田某某借高利貸1萬元。后因田某某無力還款離家躲債。期間，被告人沈彥樂多次到金川區(qū)**苑田某某經(jīng)營的洗車店找田某某之妻莫某某索要債務(wù)，為泄憤將店內(nèi)部分物品損壞，致使洗車店無法正常經(jīng)營。

11、2015年年底的一天，被告人祁某將被害人薛某甲及其父親薛某乙叫到金昌市金川區(qū)**花園旁一茶屋，糾集被告人李某某等人向薛某甲索要債務(wù)，祁某對薛某甲進(jìn)行毆打。

12、2016年春節(jié)前的一天，被告人祁某、李某某、姜萬基、魏某甲等人到金昌市金川區(qū)**鎮(zhèn)薛某甲家索要債務(wù)，為拖延還款時間，薛某甲無奈給祁某等人送綿羊一只。

13、2016年4月24日，徐某乙與陸某甲在金昌市金川區(qū)**棟東側(cè)因瑣事發(fā)生糾紛，陸某甲將被告人李某某叫到現(xiàn)場欲協(xié)商處理，李某某在與徐某乙協(xié)商過程中，在徐某乙面部搗了一拳，并持木凳欲打徐時被他人勸阻，徐某乙報警。

14、2016年5月25日4時許，被告人成紅軍在金昌市金川區(qū)**小炒店吃飯后，以消費價格問題賴賬滋事，后該店店主馬某庚報警。

15、2016年5月25日14時許，被告人陳某甲父親陳某己在金川區(qū)**餐廳門口被吳某甲所駕車輛撞傷，后陳某己將陳某甲、陳某庚叫至現(xiàn)場，雙方搭言不合，陳某甲、陳某庚對吳某甲拳打腳踢將吳致傷。經(jīng)甘肅津偉司法鑒定所鑒定：吳某甲頭部外傷為輕微傷。

16、2016年6月18日19時許，被告人沈彥樂酒后在金昌市少年宮啤酒攤與張某己因結(jié)賬發(fā)生糾紛，后沈彥樂對張某己拳打腳踢，并持破碎的啤酒瓶扔砸張某己，致張某己身體多部位受傷。經(jīng)甘肅金證司法醫(yī)學(xué)鑒定所鑒定：張某己左耳銳器傷及右上臂皮膚裂傷均為輕微傷。

17、2016年8月11日，被告人祁某安排被告人陸興福、成紅軍到被害人張某丁家，采用滯留、辱罵的方式索債，因張某丁無力還債，當(dāng)日20時許，張某丁在金昌市金川區(qū)礦山公園喝農(nóng)藥自殺，被他人及時發(fā)現(xiàn)送往醫(yī)院救治脫險。

18、2016年10月，被告人陸興福打電話叫張某丁到金昌市金川區(qū)“**”洗浴中心向被害人張某丁索債。期間，被告人祁某、陸興福對張某丁實施辱罵、毆打，限期還款。后張某丁到新疆躲債。

19、2016年11月2日1時許，被告人陸興福、成紅軍酒后在金昌市金川區(qū)天慶家園門口路邊，與董某某、呂某乙因搭乘出租車發(fā)生爭執(zhí)，將董某某、呂某乙毆打致傷。

20、2017年3月10日22時許，被告人李某某、姜萬基及王某子、高某丙在金昌市金川區(qū)泰安路**茶樓喝酒。期間，孔某某上廁所途經(jīng)大廳時看了一眼在大廳中的被告人姜萬基，孔某某上完廁所經(jīng)過大廳時，姜萬基攔住孔某某質(zhì)問看什么，并與孔某某發(fā)生爭吵被店老板勸阻?？啄衬畴x開茶樓時姜萬基追至店門口持木棍對孔進(jìn)行毆打，將孔致傷。經(jīng)金昌市金川區(qū)司法鑒定中心鑒定：孔某某左側(cè)顳部、左額部、左頂部頭皮下血腫，評定為輕微傷。

21、2017年7月26日15時許，被告人張某甲在金昌市金川區(qū)紫金廣場東門公交站附近，因爭拉乘客與代某某發(fā)生爭吵，張某甲在代某某頭面部搗了幾下，用腳在代某某腹部踹了幾腳，兩次將代某某打倒在地。

22、2018年1月10日19時許，被告人祁某、李某某、成紅軍、文某某、蔣某某、馬某甲等人在金昌市金川區(qū)上海路“**火鍋店”吃飯時，祁某打電話將被害人邢某某、聶某某叫到火鍋店，被告人祁某、李某某、成紅軍、文某某在向邢某某、聶某某索債過程中，對邢某某、聶某某當(dāng)眾進(jìn)行辱罵、毆打，并強迫邢某某結(jié)賬，后祁某等人又將聶某某帶至郭某甲家強行索債，聶某某無奈，給付2000元后祁某讓聶離開。次日，聶某某又給祁某還款8000元。

23、2018年3月13日18時許，被告人祁某、李某某因被害人宋某某到金川區(qū)**路**部旁祁某家院內(nèi)上廁所未沖廁被馬某甲發(fā)現(xiàn)后質(zhì)問，為此二人發(fā)生爭吵，祁某、李某某聞訊趕來對宋某某進(jìn)行毆打，宋某某報警。

24、2018年3月24日，被告人祁某、李某某給被害人王某寅借高利貸3萬元，由朱某乙擔(dān)保，扣除砍頭息3000元，實際給付2.7萬元。2019年2月3日17時許，祁某、李某某打電話將被害人王某丑叫至**公司向王某丑索債，19時許，被告人祁某、李某某、陸興福、文某某等人因索債無果，便要求王某丑請客吃飯，王某丑無奈，通過微信給李某某多付款500元后王某丑離開。

25、2018年5月15日，被告人李某某給被害人張某辛借高利貸3萬元，當(dāng)日張某辛支取6000元給付李某某砍頭息3000元、押金3000元，實際拿到2.4萬元,后張某辛給李某某銀行卡轉(zhuǎn)賬還款2.7萬元，給祁某微信轉(zhuǎn)賬還款7000元，給李某某微信轉(zhuǎn)賬還款6000元。2018年8月1日，被告人祁某、李某某在**商貿(mào)公司逼張某辛還債時，祁某、李某某對張某辛進(jìn)行毆打，后張某辛報警，接警民警到場后調(diào)解處理。2018年8月的一天，被告人李某某、馬某甲打電話聯(lián)系張某辛到金昌市金川區(qū)恒昌花園門口還款，李某某乘坐張某辛駕駛車輛向張索債，因張無力還債，馬某甲在車下隔窗戶在張某辛臉上打了一巴掌，后張某辛強行將李某某拉至金昌市公安局金川分局新華路派出所報案。

26、2018年10月23日，被告人李某某至金昌市金川區(qū)**出租車公司找張某辛索債，二人發(fā)生爭執(zhí)，張某辛報警。

27、2019年1月17日，被告人祁某、李某某在金昌市金川區(qū)農(nóng)貿(mào)街遇到被害人趙某戊，向趙索要債務(wù)，并對趙某戊實施毆打，李某某通過趙某戊微信向其轉(zhuǎn)款400元。

28、2017年6月，被告人祁某、李某某給被害人蒲某某借高利貸3萬元，由楊某丙擔(dān)保，扣除砍頭息3000元，實際給付2.7萬元。2019年2月3日，被告人祁某、李某某、陸興福及張某壬（在逃）因無法聯(lián)系蒲某某，便將楊某丙叫至**公司，要求還息1500元。祁某、李某某、陸興福遂安排張某壬跟隨楊某丙外出找錢，因楊某丙找錢未果，李某某強迫楊某丙給付張某壬200元工資。

十、強奸事實

被告人成紅軍與被害人王某寅素不相識。2018年9月10日21時許，被告人成紅軍經(jīng)祁某介紹在金昌市金川區(qū)“**”茶樓、“**”KTV吃飯、娛樂過程中認(rèn)識了被害人王某寅。次日凌晨1時許，祁某開車將王某寅、成紅軍送至金昌市金川區(qū)**小區(qū)**公司**實業(yè)公司樓下，祁某駕車離開。成紅軍糾纏王某寅不讓其回家，為此雙方發(fā)生爭執(zhí)，成紅軍便撕住王某寅頭發(fā)對其拳打腳踢，并以言語相威脅致使王某寅不敢離開，王無奈，便跟成紅軍到金昌市金川區(qū)**商務(wù)賓館，以王某寅身份證登記入住**房間。在室內(nèi)成紅軍強行脫掉王某寅的衣褲將王奸淫，凌晨4時許，王某寅趁成紅軍熟睡之際逃離賓館。經(jīng)金昌市金川區(qū)公安司法鑒定中心鑒定：王某寅左顴面部及下頜左側(cè)軟組織挫傷均評定為輕微傷。

十一、違法事實

2014年1月至2019年1月，被告人祁某、李某某、王鵬等人先后向王某甲、秦某某、郭某甲、蔡某甲、魏某乙、李某乙、馬某戊、薛某甲、呂某甲、姜某乙、趙某丁、王某乙、田某某、王某戊、劉某甲、劉某丙、楊某丁、余某某、郜某某、李某丁、朵某某、許某某、陳某辛、楊某戊、胡某某、姚某某、馬某壬、王某辰、楊某己、王某巳、賈某某、唐某某、車某某、郭某乙、劉某丁、潘某某、王某午、王某未、李戊、吳某乙、吳某丙、楊某庚、湛某某、郭某丙、馬某癸等59人發(fā)放高利貸293.4萬元，十日息、二十日息、月息10%至12%，扣除砍頭息共24.91萬元、保證金及押金共3.05萬元，實際發(fā)放高利貸,265.44萬元。其中，祁某單獨發(fā)放高利貸134.5萬元，扣除砍頭息11.2萬元；李某某單獨發(fā)放高利貸2.5萬元，扣除砍頭息0.13萬元；趙某甲單獨發(fā)放高利貸10萬元，扣除砍頭息6000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見、視聽資料、被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人祁某組織、領(lǐng)導(dǎo)以暴力、威脅或者其他手段進(jìn)行違法犯罪的活動，稱霸一方，為非作歹，欺壓群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某、李某某、陸興福、馬萬浩、成紅軍、姜萬基積極參加黑社會性質(zhì)組織，被告人趙某甲、沈彥樂、陳某甲、李某某、張某甲、魏某甲、魯某某、文某某、蔣某某、馬某甲參加黑社會性質(zhì)組織，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某、李某某、李某某、陸興福、馬萬浩、成紅軍、姜萬基、趙某甲、沈彥樂、陳某甲、李某某、張某甲、魏某甲、魯某某、文某某、蔣某某為索債，非法剝奪他人人身自由，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某糾集他人多次隨意辱罵、毆打他人，強拿硬要他人財物，嚴(yán)重破壞社會秩序；被告人李某某、李某某、陸興福、馬萬浩、成紅軍、沈彥樂隨意辱罵、毆打他人，強拿硬要他人財物，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某、李某某、馬萬浩以非法占有為目的，采取辱罵、毆打、威脅、滋擾手段強行索取他人財物，數(shù)額巨大；被告人李某某、陸興福、成紅軍以非法占有為目的，采取辱罵、毆打、威脅、滋擾手段強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某、李某某、李某某、馬萬浩、成紅軍、趙某甲、沈彥樂以“軟暴力”手段滯留他人住宅，影響他人正常生活，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某、李某某、陸興福、成紅軍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某、李某某、陸興福、成紅軍以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某、李某某、馬萬浩以暴力、威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某、陸興福、馬萬浩、姜萬基、馬某甲以營利為目的，開設(shè)賭場，抽頭漁利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。被告人成紅軍違背婦女意志，使用暴力、脅迫等手段，強行與婦女發(fā)生性關(guān)系，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強奸罪追究刑事責(zé)任。被告人祁某、李某某、李某某、陸興福、馬萬浩、成紅軍、姜萬基、趙某甲、沈彥樂、陳某甲、李某某、張某甲、魏某甲、魯某某、文某某、蔣某某、馬某甲均系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人李某某、成紅軍、陳某甲在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某提供偵破其他案件重要線索，經(jīng)查證屬實，屬立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永昌縣人民法院

檢?察?長：陶積聯(lián)??

副檢察長：趙顯明?

檢?察?員：張??健

??????????????????????????????????檢?察?員：劉??鐸

?????????????????????????????2019年12月30?日

附：

1.被告人祁某、馬萬浩現(xiàn)羈押于涼州區(qū)看守所；被告人李某某、成紅軍、沈彥樂現(xiàn)羈押于民勤縣看守所；被告人李某某、姜萬基、李某某、張某甲、魯某某、文某某、蔣某某現(xiàn)羈押于金川區(qū)看守所；被告人陳某甲現(xiàn)羈押于古浪縣看守所；被告人陸興福、趙某甲、魏某甲現(xiàn)羈押于永昌縣看守所；被告人馬某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷八十一冊、檢察卷四冊。

3.證人名單一份。

????4.起訴書八十八份。