土默特右旗人民檢察院

起?訴?書

土右檢一部刑訴〔2020〕10號

被告人祁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1502211991********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市土默特右旗**鎮(zhèn)，住包頭市青山區(qū)**國際**座**?號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月25日被土右旗公安局刑事拘留；于2020年3月30日經(jīng)土默特右旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

本案由土默特右旗公安局偵查終結(jié)，以被告人祁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人祁某某在2019年9月25日，登記注冊成立包頭市青山區(qū)祁某某電子產(chǎn)品經(jīng)銷部，經(jīng)營手機(jī)充值、花唄、信用卡提現(xiàn)等業(yè)務(wù)。2018年"世界杯”期間，被告人祁某某在彩票站購買足球彩票花掉20余萬元，2019年6月開始，被告人祁某某參與五福彩網(wǎng)絡(luò)賭博輸了60余萬元，欠有大量外債。2017年開始，被告人祁某某在其微信群和朋友圈中發(fā)布八五折充話費(fèi)信息。2019年開始，被告人祁某某在其微信群和朋友圈中發(fā)布高息收閑置資金的信息。

2019年11月至2020年2月，被告人祁某某以八五折充話費(fèi)方式騙取14名被害人財(cái)物，合計(jì)金額24102元，分述如下：

1、2019年11月8日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的劉某甲1000元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

2、2019年12月12日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的吳某甲1000元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

3、2019年12月31日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的武某某3640元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

4、2020年1月29日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”彭某某425元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

5、2020?年2月4?日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的張某某510元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

6、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的曹某甲1785元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

7、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的李某甲425元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

8、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的賈某某2465元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。?

9、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的侯某某510元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。?

10、2020年2月4日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的劉某乙510元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

11、2020年2月5日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的楊某某4335元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

12、2020年2月5日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的吳某乙425元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

13、2020年2月5日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的狄某某612元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

14、2020年2月5日，被告人祁某某以可八五折充話費(fèi)為由騙取微信昵稱為“**”的林某某6460元，案發(fā)后贓款退賠被害人，取得諒解。

2019年7月至12月，被告人祁某某以高息收閑置資金為由吸收8名被害人存款，累計(jì)金額172000元，償還28500元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)143500元，分述如下：

1、2019年7月9?日、9?月1日，被告人祁某某以高息收閑置資金為由吸收微信昵稱為“**”的李某乙資金40000?元?，償還2500元，案發(fā)后退還余額，取得諒解。

2、2019月10月15日，被告人祁某某以高息收閑置資金為由吸收微信昵稱為“**”的喬某某資金50000元，償還8000元，案發(fā)后退還余額，取得諒解。

3、2019?年10月11日，被告人祁某某以高息收閑置資金為由吸收微信昵稱為“**”的田某某資金24000元?，償還9000元。案發(fā)后退還余額，取得諒解。

4、2019年11?月1日，被告人祁某某以高息收閑置資金為由吸收微信昵稱為“**”的陳某某資金10000元，償還1000元。案發(fā)后退還余額，取得諒解。?

5、2019年10月11日，被告人祁某某某某高息收閑置資金為由吸收微信昵稱為“**”的郭某某資金8000元，償還5000元。案發(fā)后退還余額，取得諒解。

6、2019年11月1日，被告人祁某某以高息收閑置資金為由吸收微信昵稱為“**”的趙某某資金20000?元?，償還2000元。案發(fā)后退還余額，取得諒解。

7、2019年11月4日，被告人祁某某以高息收閑置資金為由吸收微信昵稱為“**”的鄭某某資金10000元，償還1000元。案發(fā)后退還余額，取得諒解。?

8、2019年?12?月份，被告人祁某某以高息收閑置資金為由吸收微信昵稱為“**”的王某某資金10000元，案發(fā)后退還余額，取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單、發(fā)還清單、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖照片、隨案移送清單;

2.書證：報(bào)案材料、受案登記表、抓捕經(jīng)過、戶籍信息、無違法犯罪記錄證明、接受證據(jù)材料清單、借條、諒解書、營業(yè)執(zhí)照、機(jī)動(dòng)車登記信息、行駛證、情況說明；

3.證人證言：證人曹某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人楊某某、武某某、曹某甲、賈某某、李某甲、候某某、吳某甲、劉某乙、吳某乙、狄某某、林某某、張某某、彭某某、劉某甲、鄭某某、趙某某、喬某某、李某乙、陳某某、田某某、郭某某、王某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人祁某某的供述與辯解；

6.搜查筆錄：搜查被告人祁某某住所筆錄；

7.視聽資料：光盤六張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人祁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人祁某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)打折充話費(fèi)的手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某某非法吸收公眾資金，造成他人經(jīng)濟(jì)損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人祁某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

土默特右旗人民法院

檢察官：徐文春

檢察官助理：包烏蘭

2020年6月19日

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附：

????1.被告人祁某某現(xiàn)羈押于土右旗看守所。

2.案卷材料4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

附注：本起訴書所適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

?第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
??????單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
?????第二百六十六條?【詐騙罪】?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。