天山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

烏天檢一部刑訴〔2019〕51號(hào)

被告人祁某某，男，漢族，1988年**月**日出生于黑龍江肇東市，公民身份號(hào)碼：2323031988********，初中文化程度，裝修工，群眾，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地：黑龍江省肇東市**路**號(hào)**室,現(xiàn)住址：哈爾濱市道里區(qū)**路**街**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月14日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月7日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局逮捕；經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所。

被告人張某某，男，漢族，1987年**月**日出生于黑龍江肇東市，公民身份號(hào)碼：2323031987********，初中文化程度，電焊工，群眾，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地及現(xiàn)住址：黑龍江省肇東市**路**號(hào)**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月1日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)烏魯木齊市天山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月7日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局逮捕；經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)其延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所。

本案由烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人祁某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年10月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月7日，被告人祁某某伙同張某某,在明知涉案銀行卡（龍江銀行卡62351821455********、郵儲(chǔ)銀行卡62179926101********、郵儲(chǔ)銀行卡62179922200********、工商銀行卡62122609120********）中的錢(qián)款是他人犯罪所得，被告人祁某某仍提供涉案銀行卡和密碼，由被告人張某某在黑龍江省肇東市通過(guò)各銀行ATM機(jī)將錢(qián)款取現(xiàn)，后將現(xiàn)金和涉案銀行卡交由被告人祁某某，再由祁某某轉(zhuǎn)存到他人指定的銀行卡內(nèi)，并從中牟利?，F(xiàn)查明被告人祁某某伙同張某某幫助他人轉(zhuǎn)移錢(qián)款中包含被害人郭某某被詐騙的10000元人民幣、被害人吳某某被詐騙的5000元人民幣、被害人鈐某某被詐騙的26000元人民幣，共計(jì)4.1萬(wàn)元人民幣。

另查明：偵查機(jī)關(guān)從被告人祁某某處扣押147張涉案銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；

2.被告人信息表等書(shū)證；

3.被害人陳述；

4.被告人祁某某、張某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人祁某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在明知涉案銀行卡內(nèi)的錢(qián)款是他人犯罪所得，仍通過(guò)ATM機(jī)將卡內(nèi)的錢(qián)款取出并轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏魯木齊市天山區(qū)人民法院　

檢察員：趙??勇

王林生

2019年10月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.涉案銀行卡等物證。

4.量刑建議書(shū)1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。

6.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。