甘肅省張掖市高臺縣人民檢察院

起?訴?書

高檢一部刑訴〔2020〕69號

被告人祁某某，男，漢族，生1991年**月**日，身份證號碼4201161991********，湖北省武漢市黃陂區(qū)人，初中文化程度，戶籍地為湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**灣**號，無前科。2020年9月26日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年10月27日經本院批準依法逮捕。

被告人艾某某，男，漢族，生1995年**月**日，身份證號碼4209841995********，湖北省孝感市漢川市人，高中文化程度，戶籍地為湖北省孝感市漢川市**鎮(zhèn)**村**灣**號，無前科。2020年9月19日，因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年10月27日經本院批準依法逮捕。

被告人胡某某，男，漢族，生1985年**月**日，身份證號碼4206241985********，湖北省襄陽市南漳縣人，初中文化程度，戶籍地為湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**村**組，無前科。2020年9月19日，因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年10月27日經本院批準依法逮捕。?????

被告人熊某某，男，漢族，生1991年**月**日，身份證號碼4201161991********，湖北省武漢市黃陂區(qū)人，中專文化程度，戶籍地為湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**村**集**號，無前科。2020年9月26日，因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留。同年10月27日經本院批準依法逮捕。

被告人林某甲，男，漢族，生1995年**月**日，身份證號碼4201171995********，湖北省武漢市新洲區(qū)人，大專文化程度，戶籍地為湖北省武漢市新洲區(qū)**街**村**灣**組**號，無前科。2020年9月26日，因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留。同年10月27日經本院批準依法逮捕。

被告人諶某某，男，漢族，生1991年**月**日，身份證號碼4201161991********，湖北省武漢市黃陂區(qū)人，初中文化程度，戶籍地為武漢市黃陂區(qū)**鄉(xiāng)**村**灣**號，無前科。2020年9月26日，因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年10月19日被取保候審。

被告人王某甲，男，漢族，生1990年**月**日，身份證號碼4206241990********，湖北省襄陽市南漳縣，初中文化程度，戶籍地為湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**村**組**號，無前科。2020年9月19日，因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年10月19日被取保候審。

本案由甘肅省高臺縣公安局偵查終結，以被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、諶某某、王某甲、吳某某（另案處理）、余某某（另案處理）、王某乙（另案處理）、李某甲（另案處理）、黃某某（另案處理）、徐某某（另案處理）涉嫌詐騙罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了各被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2020年5月以來，被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、諶某某、王某甲因經濟拮據(jù)產生詐騙他人財物之惡念，先后交叉結伙在湖北省武漢市陽邏區(qū)、武漢市黃陂區(qū)、鄂州市榮華區(qū)葛店，以“益農國際商貿、興農國際貿易”涉農投資平臺為幌子，誘導客戶投資理財，采取操控后臺數(shù)據(jù)實施詐騙。祁某某、艾某某為詐騙團伙提供APP平臺、辦公地點及日常生活開支，同時購置電腦、手機、手機卡、銀行卡、微信賬號、支付寶賬號等用于詐騙犯罪活動，并對投資充值客戶進行充值和返現(xiàn)。被告人祁某某、艾某某組織人員，采取電信網(wǎng)絡虛假投資的方式詐騙作案12起，詐騙金額722581元。其中，被告人祁某某詐騙作案12起，詐騙金額531581元；被告人艾某某詐騙作案8起，詐騙金額587958元；被告人胡某某詐騙作案3起，詐騙金額122447元；被告人熊某某詐騙作案1起，詐騙金額35600?元；被告人林某甲詐騙金額1起，詐騙金額29509?元；被告人諶某某詐騙作案1起，詐騙金額8778元；被告人王某甲詐騙作案1起，詐騙金額4900元。案發(fā)后，扣押、凍結涉案資金429554.63元。其中，扣押祁某某現(xiàn)金25100元，凍結支付寶賬戶資金72858.23元；凍結艾某某銀行卡賬戶資金147475.69元，支付寶賬戶資金20120.71元，退賠贓款50000元；扣押胡某某現(xiàn)金10000元；扣押熊某某現(xiàn)金36000元；扣押林某甲現(xiàn)金30000元；扣押諶某某現(xiàn)金28000元；扣押王某甲現(xiàn)金10000元。

1.2020年6月至8月，被告人祁某某、艾某某、胡某某伙同黃某某虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙遼寧省朝陽市建平縣居民盧某某67945元。

2.2020年7月，被告人祁某某伙同艾某某、胡某某虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙山西省運城市河津市居民杜某某46750元。

3.2020年7月至9月，被告人祁某某伙同諶某某虛構事實，以益農國際投商貿資理財為由，詐騙陜西省商洛市商卅區(qū)居民金某某8778元。

4.2020年7月至8月，被告人祁某某伙同艾某某、胡某某、李某甲虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙高臺縣城關鎮(zhèn)居民何某某7752元。案發(fā)后，被告人祁某某退還被害人何某某7752元。

5.2020年7月至8月，被告人祁某某伙同艾某某、黃某某在團伙其他員工的配合下，虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙浙江省紹興市上虞區(qū)居民李某乙69749元。

6.2020年7月至8月，被告人祁某某伙同艾某某、黃某某虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙浙江省紹興市上虞區(qū)居民劉某某38486.8元。

7.2020年7月至8月，被告人祁某某伙同艾某某、黃某某虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙浙江省紹興市上虞區(qū)居民俞某某114226.2元。

8.2020年8月，被告人祁某某伙同林某甲虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙山東省濟南市萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)居民鄭某某29509元。

9.2020年8月，被告人祁某某伙同艾某某、王某甲虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)居民付某某4900元。

10.2020年8月至9月，被告人祁某某伙同徐某某虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙湖南省婁底市甘棠鎮(zhèn)居民朱某某60736元。

11.2020年8月至9月，被告人祁某某伙同熊某某虛構事實，以益農國際商貿商貿投資理財為由，詐騙河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)居民龍某某35600元。

12.2020年7月至8月上旬，被告人祁某某伙同艾某某、李某甲虛構事實，以益農國際商貿投資理財為由，詐騙福建省武平縣居民林某乙47149元。2020年8月至9月被告人艾某某伙同李某甲虛構事實，以興農國際商貿投資理財為由，在鄂州市葛店詐騙福建省武平縣居民林某乙191000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：被害人盧某某、杜某某、金某某、何某某、李某乙、劉某某、俞某某、鄭某某、付某某、朱某某、龍某某、林某乙的陳述；各被告人的供述和辯解；證人證言；檢查筆錄及照片、辨認筆錄及照片；扣押決定書及扣押物品、交易明細；戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、諶某某、王某甲對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、諶某某、王某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞事實真相，騙取他人財物，祁某某、艾某某騙取數(shù)額特別巨大，胡某某、熊某某騙取數(shù)額巨大，林某甲、諶某某、王某甲騙取數(shù)額較大。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲、諶某某、王某甲到案后認罪悔罪，且能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省張掖市高臺縣人民法院

?檢察官：查玉和?

???????????????????????????????????檢察官：吳超群

?2020年12月27日

附：1.被告人祁某某、艾某某、胡某某、熊某某、林某甲現(xiàn)羈押于高臺縣看守所，被告人諶某某、王某甲在家候審；?

2.案卷材料14冊、《認罪認罰具結書》7份。