甘肅省蘭州市榆中縣人民檢察院

起?訴?書

榆檢一部刑訴〔2020〕138號(hào)

被告人祁某某，女，漢族，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼62012319********，大專文化程度，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)，家住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**村**號(hào)501，原榆中縣**銀行職員。2019年10月29日因涉嫌吸收客戶資金不入賬罪、挪用資金罪被榆中縣公安局刑事拘留；2019年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由甘肅省榆中縣公安局偵查終結(jié)，以被告人祁嚴(yán)迪涉嫌吸收客戶資金不入賬罪、挪用資金罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日第一次退回榆中縣公安局補(bǔ)充偵查，榆中縣公安局于2020年3月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月31日第二次退回榆中縣公安局補(bǔ)充偵查，榆中縣公安局于2020年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年3月至2018年4月，被告人祁某某在榆中縣**銀行上班期間，客戶吳某某通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)存的方式向祁嚴(yán)迪在**行的賬戶陸續(xù)存入1250920.31元，為其在榆中縣**銀行辦理存款業(yè)務(wù)，被告人祁嚴(yán)迪利用職務(wù)之便采用空存的方式向客戶吳某某出具空存折，將以上存款挪用于個(gè)人投資及消費(fèi)。案發(fā)后，被告人祁某某向吳某某退還90000元。

2.2017年9月31日，被告人祁某某在榆中縣**銀行上班期間，以辦理“協(xié)議存款”利率高為名為客戶陳某某辦理了80萬元活期存款業(yè)務(wù)，并當(dāng)場(chǎng)以現(xiàn)金的方式支付存款利息22243元，2017年9月至2017年11月，被告人祁嚴(yán)迪利用職務(wù)之便分18次將客戶陳某某的80萬元存款取出用于個(gè)人投資及消費(fèi)。案發(fā)后，甘肅省榆中縣**銀行已賠付陳某某損失80萬元。

綜上，被告人祁嚴(yán)迪共計(jì)挪用資金2050920.31元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人祁嚴(yán)迪的供述和辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人祁嚴(yán)迪作為榆中縣**銀行的工作人員，利用職務(wù)之便，挪用本單位數(shù)額較大的資金供自己使用，超過三個(gè)月至今未還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榆中縣人民法院

檢察官：鄭永喆

??????????????????????????????????2020年5月28日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.量刑建議書五份。