河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書

磁檢公訴刑訴〔2019〕111號

被告人胡某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1304241977********，漢族，高中文化程度，群眾，農(nóng)民，系河北省邯鄲市成安縣**鄉(xiāng)**村**組**號人，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年4月13日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準2015年5月21日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕，2016年3月17日本院決定對其取保候審，該案起訴至法院后在庭審期間無故不到案，2016年10月24日被磁縣公安局上網(wǎng)追逃，2019年4月18日被抓獲歸案并于次日對其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于磁縣看守所。

本案由磁縣公安局偵查終結以被告人胡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，本院二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補查后重報，經(jīng)依法審查查明：

一、2010年10月10日，被告人胡某甲和其弟弟胡某乙（已判）在磁縣成立邯鄲市**種植農(nóng)民專業(yè)合作社，法人胡某甲，注冊資金900萬元，注冊地址：磁縣**東路**號。被告人胡某甲和胡某乙成立合作社后在磁縣**鎮(zhèn)等地成立了4家分社，后又發(fā)展了31個代辦站為其吸收存款，這些代辦站以高出銀行年利息、給獎勵、二次分紅等宣傳方式讓磁縣各村群眾到其代辦站存款。經(jīng)審計2011年1月至2014年11月期間各個代辦站共為該合作社吸收存款145143957.82元，截至目前還有65506783.46元沒有給存款群眾兌付，該合作社吸收資金后借于邯鄲市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司使用、合作社日常開銷、購買汽車、房產(chǎn)等物品。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人胡某甲供述及辯解；

2、董某某等人被詢筆錄；

3、呂某某等人等三十人詢問（訊問）筆錄；

4、邯鄲市**種植農(nóng)民專業(yè)合作社內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、章程、辦公地址現(xiàn)場照片、中國銀監(jiān)會邯鄲監(jiān)管分局答復意見書；?????

????5、協(xié)會情況說明、章程、文件、申請、委托書等；???????????????????????????????????

????6、接受證據(jù)材料清單；?????????

????7、到案、抓獲、羈押、在逃證明；????????????

8、法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、年檢合格證、明白卡、宣傳單、出資收益表、授權書、工作證、樣表等；

9、同案犯判決書及情況說明、戶籍證明、社會調(diào)查；??????????????????????

????10、胡某甲提交的情況證明、借款合同、借款抵押、股權轉讓協(xié)議書、交接單、擔保協(xié)議書、證明及收據(jù)、還款表等；

????11、**公司所抵房源、收條、賬目、本金明細、收款收據(jù)及認購協(xié)議書等；

????12、**公司所抵房產(chǎn)明細及胡增海購置房、物品、投資工程相關文書；

????13、各站點資金兌付分配方案明細表、業(yè)務報賬表；?????????????????????

????14、《邯鄲市**種植農(nóng)民專業(yè)合作社非法吸收公眾存款案專項審計報告》及補充報告；

????15、匯總明細表、購置資產(chǎn)明細、群眾報案匯總表、明細表及相關文書。

二、被告人胡某甲于2011年12月30日成立無極縣**谷物種植專業(yè)合作社，注冊地址在無極縣**鎮(zhèn)東關村村東并任法定代表人，該合作社自成立以來未經(jīng)有關銀行部門批準，以高利息、獎品為誘餌變相吸收公眾存款，截至案發(fā)前還有37124097.45元沒有給群眾兌付。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人胡某甲供述及辯解；

2、崔某某等訊問筆錄；??????

3、石某某等人詢問筆錄；??

4、借款合同、明細表、借款抵押補充協(xié)議、證明、收據(jù)等；???

5、成安縣國土局、住房和城鄉(xiāng)建設局證明及工商登記查詢；

6、無極縣**谷物種植專業(yè)合作社各站點業(yè)務報賬匯總表；??

7、邯鄲市**房地產(chǎn)公司頂賬相關手續(xù)；

8、臨漳縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局查詢證明、臨漳縣房屋他項權利登記申請書及相關手續(xù)；?????????

9、購買臨漳縣銀街壹號房產(chǎn)的房產(chǎn)相關手續(xù)；

10、磁縣**鎮(zhèn)學區(qū)校安工程相關文書；

11、查詢調(diào)取的銀行的流水；

12、對無極縣**谷物種植農(nóng)民專業(yè)合作社的審計報告及補充審計報告；?????

????13、李某某等人詢問筆錄及相關手續(xù)；???????????????????????

????14、給集資群眾兌付明細表、未兌付明細及存款憑證等。????????

本院認為，被告人胡某甲違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款數(shù)額特別巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第176條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院

?????檢察員：王磊

2019年11月15日

附：??

????1、被告人胡某甲現(xiàn)羈押于磁縣看守所；

????2、案卷材料和證據(jù)二十七冊；

????3、涉案資金隨案移交；