河北省磁縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

磁檢公訴刑訴〔2019〕104號(hào)

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304231982********，漢族，高中文化 ，戶籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣，住河北省邯鄲市臨漳縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月17日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局逮捕。

被告人路某某，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304271951********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)，住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)磁縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年10月24日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月1日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局逮捕。

被告人成某某，男，1948年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304271948********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)，住河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年10月24日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月1日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局逮捕。

被告人王某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321301960********，漢族，高中，戶籍所在地河北省邯鄲市磁縣，住磁縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年12月1日被邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年7月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由邯鄲市公安局冀南新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、路某某、成某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月25日、2019年5月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月30日被告人張某某在河北省磁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路北段借用孫某某的身份信息，注冊(cè)成立了磁縣**投資有限公司，法定代表人為孫某某，股東為張某某、孫某某，實(shí)際經(jīng)營(yíng)人為張某某。張某某聘用被告人王某某為業(yè)務(wù)經(jīng)理并開(kāi)展吸收存款事宜，該公司共成立代辦點(diǎn)11個(gè)，其中經(jīng)王某某介紹并發(fā)展代辦點(diǎn)7個(gè)。張某某聘用被告人成某某為冀南新區(qū)**鄉(xiāng)**村代辦點(diǎn)負(fù)責(zé)人，聘用被告人路某某為冀南新區(qū)**鎮(zhèn)**村代辦點(diǎn)負(fù)責(zé)人，聘用任某某（在逃）為冀南新區(qū)**鄉(xiāng)**村代辦點(diǎn)負(fù)責(zé)人。后以口口相傳的方式向社會(huì)上不特定的人宣傳，稱其開(kāi)辦的投資公司可以存款，利息為年收益率1.6%。經(jīng)邯鄲長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充審計(jì)，磁縣**投資有限公司共吸收公眾存款3219650.00元，返還本金705780.00元，實(shí)際損失2513870.00元，其中代辦員成某某吸收存款有報(bào)案群眾38人，實(shí)際損失816390.00元，代辦員路某某吸收存款有報(bào)案群眾20人，實(shí)際損失479180.00元。代辦員任某某吸收存款有報(bào)案群眾22人，實(shí)際損失658500.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：（1）內(nèi)資企業(yè)登記表；（2）報(bào)案登記公告及照片；（3）銀行流水；（4）到案證明；（5）戶籍證明及社會(huì)調(diào)查；（6）在逃人員登記表；（7）情況說(shuō)明。

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人張某某、路某某、成某某、王某某的供述和辯解；

5.邯鄲市長(zhǎng)城會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充報(bào)告；

本院認(rèn)為，被告人張某某、路某某、成某某、王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，擾亂金融秩序，吸收存款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院

檢察員：王永剛

2019年7月18日

附：

????1、被告人張某某、路某某、成某某現(xiàn)被羈押于磁縣看守所。被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谠?/span>

2、案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。