河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書

磁檢一部刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人胡某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304271981********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)，住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**大街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月15日被磁縣公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院決定，于2020年6月12日被取保候?qū)彙?/span>

本案由邯鄲市磁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2013年11月8日，苗某某成立了“河北**商貿(mào)有限公司”（磁縣工商行政管理局登記注冊(cè)），該公司開(kāi)展**項(xiàng)目為名，利用**商城網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.**.cn），以拉人頭發(fā)展會(huì)員進(jìn)行傳銷活動(dòng)。模式為：每名會(huì)員交納2.3萬(wàn)元至6.1萬(wàn)元成為會(huì)員，每月返2000元至4000元工資，連續(xù)返款30個(gè)月。每名會(huì)員可以直接發(fā)展6名下線會(huì)員，直接發(fā)展一名會(huì)員返利會(huì)員交納會(huì)員費(fèi)金額的8%，間接發(fā)展一名會(huì)員返利下線會(huì)員交納會(huì)員費(fèi)金額的1.5%，返款至16層。直接發(fā)展6個(gè)會(huì)員，成為組長(zhǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)4000元；發(fā)展兩個(gè)組長(zhǎng)，成為班長(zhǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)7000元；發(fā)展兩個(gè)班長(zhǎng)，成為主任，獎(jiǎng)勵(lì)9000元；發(fā)展兩個(gè)主任，成為經(jīng)理，獎(jiǎng)勵(lì)一輛價(jià)值7.5萬(wàn)元的汽車，不要汽車的獎(jiǎng)勵(lì)7萬(wàn)元，共發(fā)展會(huì)員12493人。?

2014年，被告人胡某某向河北**商貿(mào)有限公司交款3.7萬(wàn)元，?在該公司開(kāi)辦的“**商城”網(wǎng)站，注冊(cè)會(huì)員帳號(hào)：H**，直接或間接發(fā)展會(huì)員81層1319人，成為主任級(jí)別會(huì)員，公司累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)胡某某150046.82元。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：（1）**商城網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)圖；（2）獎(jiǎng)勵(lì)情況表；（3）沒(méi)收違法所得票據(jù)；（4）到案證明；（5）戶籍證明及社會(huì)調(diào)查。

2.證人張某甲、張某乙的證言；

3.被告人胡某某的供述和辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人胡某某為牟取非法利益，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院

???

???????????????????檢察官：王永剛

檢察官助理：王海波

2020年6月18日

附：

????1.被告人胡某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谠?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè);

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份;

4.《量刑建議書》一份。