河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書

磁檢一部刑訴〔2020〕85號

被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1304341987********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市魏縣，捕前住河北省邯鄲市魏縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年12月20日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市磁縣公安局偵查終結，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月15日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月左右，被告人馮某某在磁縣**小區(qū)西門一樓開辦**網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱“**”）分店，向社會公開宣傳“**”是一家搞開發(fā)、養(yǎng)殖、旅游、酒店住宿的投資公司，參加會員可以得到高額回報。參加“**”交款1290元成為銀卡會員，每日返5個積分、共返2000個積分。交款6450元成為金卡會員，每日返25個積分、共返10000個積分。交款12900元成為明珠會員，每日返50個積分、共返20000個積分。交款25800元成為皇冠會員，每日返100個積分，共返40000個積分。每個會員免費贈送一套等價值保健品和旅游一次。另外，會員介紹一人參加每日多返1個積分，會員積分可以購物，也可兌換現(xiàn)金，一個積分兌換一元人民幣。“**”先后更名為“**網(wǎng)”、“**文化發(fā)展有限公司”。經(jīng)河北華文會計事務所有限公司司法審計，馮某某非法吸收公眾存款報案共涉及49人，會員人數(shù)涉及81人，會員交款總額2423680.00元，現(xiàn)金返款總額902467.60元，奶粉抵賬金額7030.00元，損失金額1514182.40元，現(xiàn)無法兌付。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）收案登記表及取保候?qū)彌Q定書；（2）個體工商戶登記基本信息及河北經(jīng)濟戶籍管理系統(tǒng)查詢；（3）馮某某涉嫌非法吸收公眾存款報案登記公告及張貼照片、**小區(qū)利用**網(wǎng)絡科技有限公司非法吸收公眾存款的門市照片；（4）**、**網(wǎng)授權證，**網(wǎng)商標注冊證及營業(yè)執(zhí)照、**文化發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照、陜西**科技有限公司營業(yè)執(zhí)照及**網(wǎng)套餐政策明細表的復印件；（5）關于**集團涉嫌集資詐騙的報案材料復印件；（6）磁縣公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行、中國光大銀行、齊商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、浙商銀行交易明細；（7）在逃人員登記、撤銷表；（8）到案證明；（9）戶籍證明及社會調(diào)查；（10）專項審計報告；（11）無錫**網(wǎng)電子商務有限公司的相關材料；

2.證人馬某某、趙某某、梁某某等證言；

3.集資參與人王某某、黃某某、楊某某等陳述；

4.被告人馮某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，被告人馮某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院????????????

????????????????????????????????????????檢察員：劉曉東

2020年5月12日

附：

????1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于磁縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。