河北省磁縣人民檢察院　

起?訴?書

磁檢一部刑訴〔2020〕79號(hào)　

被告人趙某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304271991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省邯鄲市磁縣，住河北省邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日被青島市公安局城陽區(qū)分局城陽派出所民警抓獲，并羈押于青島市城陽區(qū)看守所，于2019年11月22日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市磁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月份郭某某（另案處理）以加盟“**財(cái)富”在磁縣成立了“河北**投資管理有限公司”，任該公司法定代表人，并以該公司名義在磁縣范圍內(nèi)公開宣傳，以高利息、高回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾以存款的方式吸收資金。

2013年11份，被告人趙某甲通過靳某某（已判）介紹成立了“河北**投資管理有限公司**村分站”，并在該村公開宣傳，以存款方式給“河北**投資管理有限公司”累計(jì)非法吸收存款。經(jīng)邯鄲光明會(huì)計(jì)鑒定中心審計(jì)，趙某甲累計(jì)吸收存款金額951500元，已兌付金額143500元，未兌付金額808000元，從中獲提成8795元。案發(fā)后其父趙某乙給群眾兌付249000元（其中存單21張，計(jì)189500元，收到條26張，計(jì)59500元），現(xiàn)趙某甲未兌付金額559000元。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）審計(jì)報(bào)告；（2）理財(cái)賬目憑證；（3）宣傳單及收益表；（4）刑事判決書；（5）兌付票據(jù)及情況說明；（6）抓獲證明及代押證明；（7）戶籍證明及社會(huì)調(diào)查。

2.證人趙某乙、左某某、靳某某、石某某的證言；

3.集資參與人陳述；

4.被告人趙某甲的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人趙某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院

檢察員：王永剛

2020年5月6日

附：

??????1、被告人趙某甲現(xiàn)被羈押于磁縣看守所。

??2、案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

??????3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。