河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書

磁檢一部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人褚某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)：1304271989********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省磁縣**鎮(zhèn)，捕前住**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因故意傷害，2014年6月15日被磁縣公安局行政處罰。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年11月15日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日被執(zhí)行逮捕。

本案由磁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人褚某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年起，張某甲（已判）、郭某某（已判）為謀取非法利益，糾集徐某甲（已判）、王某甲（已判）、呂某某（已判）、被告人褚某某、徐某乙（監(jiān)視居住）、侯某某（另案處理）等人先后在磁縣**、**小區(qū)，采取暴力、威脅、阻攔等手段敲詐開發(fā)商、承建商錢財(cái)和壟斷小區(qū)上料，形成了以張某甲、郭某某為首要分子，以徐某甲、王某甲、呂某某、褚某某、徐某乙、侯某某為一般成員的較為固定的惡勢力犯罪集團(tuán)。

1強(qiáng)迫交易罪

2015年3月至2017年底，張某甲、郭某某合伙經(jīng)營磁縣**小區(qū)物業(yè)，二人指使王某乙、王某甲、徐某甲、呂某某、張某乙（另案處理）、黃某某（在逃）、被告人褚某某、徐某乙、侯某某等人多次在磁縣**小區(qū)采取阻止小區(qū)業(yè)主進(jìn)大門以及不讓業(yè)主用電梯等手段，強(qiáng)迫業(yè)主購買王某乙提供的沙子、水泥和接受物業(yè)安排工人提供的上料服務(wù)，從中收取業(yè)主高額費(fèi)用，強(qiáng)行把控小區(qū)的業(yè)主裝修上料業(yè)務(wù)。2015年3月，張某甲和郭某某接管**小區(qū)物業(yè)后，安排徐某甲負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)全面工作，呂某某、張某乙負(fù)責(zé)電梯上料和收取上料費(fèi)用，王某甲、被告人褚某某等人負(fù)責(zé)門崗工作，如果因?yàn)樯狭系氖屡c業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，徐某甲、呂某某、王某甲等人圍住業(yè)主嚇唬業(yè)主。一段時(shí)間后王某乙開始在門崗上班并在小區(qū)門口賣水泥、沙子，后徐某甲、呂某某、張某乙等人離開**小區(qū)，**小區(qū)上料的事由王某乙和黃某某負(fù)責(zé)。目前查明張某甲、郭某某、王某乙、王某甲、徐某甲、呂某某等人強(qiáng)迫業(yè)主上料46戶，涉及交易金額20余萬元。

2敲詐勒索罪

?1、2012年10月23日王某甲與被害人楊某某簽訂《**供料合同》，并在合同上手寫添加抽取商品灰每立方5元，強(qiáng)行要求抽取商品灰每立方5元。2014年4月，張某甲、郭某某多次到**工地以有王某甲之前抽商品灰每平方5元的協(xié)議為借口，在沒有為楊某某提供建筑材料的前提下，向**小區(qū)9、10、11號(hào)樓的承建商楊某某提出抽上料錢，楊某某不同意。張某甲、郭某某指使被告人徐某甲、王某甲、呂某某、李保良、被告人褚某某、徐某乙、侯某某到工地堵楊某某的上料車，不讓其正常施工。2014年4月的一天，張某甲、郭某某帶領(lǐng)徐某甲、王某甲、呂某某、李某某、褚某某、徐某乙、侯某某在工地門口，將楊某某的黑色別克車攔下，要求楊某某蓋的9、10、11號(hào)樓讓他們抽上料錢，不答應(yīng)就不讓楊某某走，后在開發(fā)商熊某某的調(diào)解下，楊某某被迫無奈答應(yīng)支付張某甲、郭某某、王某甲要求的抽上料錢的要求，被張某甲、郭某某等人敲詐71140元，后張某甲、郭某某分給王某甲20000元。

2、2014年5月份左右，張某甲、郭某某在沒有為12號(hào)樓承建商徐某丙提供服務(wù)的情況下，要求按每平方米抽50元（共計(jì)7000平方米），抽35萬元提成錢，徐某丙不同意。張某甲、郭某某遂指使被告人徐某甲、呂某某、王某甲、李某某、被告人褚某某、徐某乙、侯某某多次到12號(hào)樓堵上料車、滋事，甚至毆打上料工人馮某某。后因工地停工，張某甲、郭某某等人沒有拿到提成錢。

???3、2014年4月至2015年初，張某甲、郭某某在沒有經(jīng)過**開發(fā)商熊某某同意的情況下勸退**2號(hào)樓的承建商王某丙并介紹劉某甲承接**2號(hào)樓的建筑工程。后張某甲、郭某某以向熊某某介紹承建商為由向熊某某索要好處費(fèi)45萬元，熊某某不同意。張某甲、郭某某遂指使被告人徐某甲、呂某某、王某甲、李某某、被告人褚某某、徐某乙、侯某某多次到磁縣**工地以及售樓部以堵門、滋事等方式向熊某某要錢，后熊某某被張某甲、郭某某等人敲詐25萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）社會(huì)調(diào)查及戶籍證明、、磁縣**小區(qū)強(qiáng)迫交易上料統(tǒng)計(jì)情況的說明、檢舉信、張某甲、王某乙等人強(qiáng)迫交易案說明、在逃人員登記表；

（2**供料合同、建筑施工承包協(xié)議書、欠條、收據(jù)、中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯款電子回單、轉(zhuǎn)賬交易記錄、中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行電子回單、劉某乙農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬流水、張某甲農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬流水、土地使用權(quán)證、建筑工程施工許可證、協(xié)議書、委托書、磁縣公安局受案登記表、情況說明；

????2.證人賈某某、靳某某等人的證言；

3.被害人武某某、于某某等人的陳述；

4.同案犯張某甲、郭某某、徐某甲、王某甲、呂某某、王某乙的供述；

????5.被告人褚某某的供述與辯解；

?6.辨認(rèn)筆錄、勘驗(yàn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人褚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人褚某某作為以張某甲、郭某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)成員，參與以阻攔、威脅等手段強(qiáng)迫小區(qū)業(yè)主購買指定裝修材料，接受上料服務(wù)，收取高額費(fèi)用，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人褚某某在張某甲、郭某某敲詐勒索時(shí)，接受其領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，參與對(duì)被害人進(jìn)行恐嚇、威脅，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省磁縣人民法院????????????????????????

????????????????????????????????????????檢察員：王憲麗

????????????????????????????????????2020年4月26日

附：

1.被告人褚某某現(xiàn)羈押于磁縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)卷宗22冊。