河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書

磁檢一部刑訴〔2019〕225號

被告人張某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4105221967********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省安陽市安陽縣，住河南省安陽縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月21日被安陽縣公安局安豐派出所抓獲，于2019年8月21日至于2019年8月27日臨時羈押于安陽市看守所，于2019年8月27日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被磁縣公安局逮捕。

本案由邯鄲市磁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????2013年11月8日，苗某某成立了?“河北**商貿(mào)有限公司”（磁縣工商行政管理局登記注冊），該公司開展**項目為名，利用**商城網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.**.cn），以拉人頭發(fā)展會員進(jìn)行傳銷活動。模式為：每名會員交納2.3萬元至6.1萬元成為會員，每月返2000元至4000元工資，連續(xù)返款30個月。每名會員可以直接發(fā)展6名下線會員，直接發(fā)展一名會員返利會員交納會員費金額的8%，間接發(fā)展一名會員返利下線會員交納會員費金額的1.5%，返款至16層。直接發(fā)展6個會員，成為組長，獎勵4000元；發(fā)展兩個組長，成為班長，獎勵7000元；發(fā)展兩個班長，成為主任，獎勵9000元；發(fā)展兩個主任，成為經(jīng)理，獎勵一輛價值7.5萬元的汽車，不要汽車的獎勵7萬元，共發(fā)展會員12493人。?

2014年后半年，被告人張某甲在河北**商貿(mào)有限公司交納3.3萬元，在**商城網(wǎng)站注冊會員，會員帳號Z**，直接和間接發(fā)展會員7層214人，成為經(jīng)理級別會員，公司獎勵張某甲累計1022326元和東風(fēng)**X5汽車一輛。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）**商城網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)圖；（2）獎勵情況表；（3）抓獲證明；（4）戶籍證明及社會調(diào)查。

2.證人張某乙的證言；

3.被告人張某甲的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人張某甲為牟取非法利益，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

河北省磁縣人民法院

檢察員：王永剛

2019年12月23日

附：

????1、被告人張某甲現(xiàn)被羈押于邯鄲市第三看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊