河北省磁縣人民檢察院

起?訴?書

磁檢一部刑訴〔2019〕108號(hào)

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證：1304271980********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)，捕前住磁縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因犯搶劫罪、盜竊罪于1996年6月13日被磁縣人民法院分別從輕判處有期徒刑十二年、有期徒刑五年，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，因減刑于2006年4月15日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2018年12月28日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年01月30日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)：1304271970********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)，捕前住磁縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。因犯綁架勒索罪于1998年10月15日被磁縣人民法院判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利四年，因減刑于2005年11月1日刑滿釋放。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年4月27日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年5月31日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，別名徐某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)：1304271984********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)，捕前住磁縣**鎮(zhèn)**街**1號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年4月26日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪于2019年5月31日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，別名王某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)：1321301971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)，捕前住磁縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年4月26日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪于2019年5月31日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，別名呂某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)：1304271984********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)，捕前住磁縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年4月26日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪于2019年5月31日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，男，1979年**月**日出生居民身份證：1321301979********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河北省邯鄲市磁縣**鎮(zhèn)，捕前住磁縣**鎮(zhèn)**街**胡同**號(hào)。因犯搶劫罪，于1996年6月13日被磁縣人民法院減輕判處有期徒刑一年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2018年12月28日被磁縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年01月30日被磁縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由磁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、王某丙涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年3月29日向本院移送審查起訴；以被告人郭某甲、徐某甲、王某甲、呂某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪于2019年7月31日向本院移送審查起訴，本院于2019年8月26日將兩案合并，于2019年8月30日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年起，被告人張某甲、郭某甲為謀取非法利益，糾集徐某甲、王某甲、呂某甲、褚某某（在逃）、徐某丙（在逃）、侯某某（在逃）等人先后在磁縣**、**小區(qū)，采取暴力、威脅、阻攔等手段敲詐開發(fā)商、承建商錢財(cái)和壟斷小區(qū)上料，形成了以張某甲、郭某甲為首要分子，以徐某甲、王某甲、呂某甲、褚某某、徐某丙、侯某某為一般成員的較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)采取敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，為非作惡，獲取了巨額非法經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

一、強(qiáng)迫交易罪

2015年3月至2017年底，被告人張某甲、郭某甲合伙經(jīng)營(yíng)磁縣**小區(qū)物業(yè)，二人指使被告人王某甲、王某丙、徐某甲、呂某甲、張某丙（在逃）、黃某某（在逃）、褚某某（在逃）、徐某丙（在逃）、侯某某（在逃）等人多次在磁縣**小區(qū)采取阻止小區(qū)業(yè)主進(jìn)大門以及不讓業(yè)主用電梯等手段，強(qiáng)迫業(yè)主購(gòu)買王某甲提供的沙子、水泥和接受物業(yè)安排工人提供的上料服務(wù)，從中收取業(yè)主高額費(fèi)用，強(qiáng)行把控小區(qū)的業(yè)主裝修上料業(yè)務(wù)。2015年3月，張某甲和郭某甲接管**小區(qū)物業(yè)后，安排徐某甲負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)全面工作，呂某甲、張某丙負(fù)責(zé)電梯上料和收取上料費(fèi)用，王某甲等人負(fù)責(zé)門崗工作，如果因?yàn)樯狭系氖屡c業(yè)主發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，徐某甲、呂某甲、王某甲等人圍住業(yè)主嚇唬業(yè)主。一段時(shí)間后王某丙開始在門崗上班并在小區(qū)門口賣水泥、沙子，后徐某甲、呂某甲、張某丙等人離開**小區(qū)，**小區(qū)上料的事由王某丙和黃某某負(fù)責(zé)。目前查明張某甲、郭某甲、王某甲、王某丙、徐某甲、呂某甲等人強(qiáng)迫業(yè)主上料209戶，涉及交易金額856164元。

二、敲詐勒索罪

1、2012年10月23日被告人王某甲與被害人楊某某簽訂《**供料合同》，并在合同上手寫添加抽取商品灰每立方5元，強(qiáng)行要求抽取商品灰每立方5元。2014年4月，被告人張某甲、郭某甲多次到**工地以有王某甲之前抽商品灰每平方5元的協(xié)議為借口，在沒有為楊某某提供建筑材料的前提下，向**小區(qū)9、10、11號(hào)樓的承建商楊某某提出抽上料錢，楊某某不同意。張某甲、郭某甲指使被告人徐某甲、王某甲、呂某甲、李某甲（另案處理）、褚某某（在逃）、徐某丙（在逃）、侯某某（在逃）到工地堵楊某某的上料車，不讓其正常施工。2014年4月的一天，張某甲、郭某甲帶領(lǐng)徐某甲、王某甲、呂某甲、李某甲（另案處理）、褚某某（在逃）、徐某丙（在逃）、侯某某（在逃）在工地門口，將楊某某的黑色別克車攔下，要求楊某某蓋的9、10、11號(hào)樓讓他們抽上料錢，不答應(yīng)就不讓楊某某走，后在開發(fā)商熊某某的調(diào)解下，楊某某被迫無奈答應(yīng)支付張某甲、郭某甲、王某甲要求的抽上料錢的要求，被張某甲、郭某甲等人敲詐71140元，后張某甲、郭某甲分給王某甲20000元。

2014年5月份左右，被告人張某甲、郭某甲在沒有為12號(hào)樓承建商徐某丁提供服務(wù)的情況下，要求按每平方米抽50元（共計(jì)7000平方米），抽35萬元提成錢，徐某丁不同意。張某甲、郭某甲遂指使被告人徐某甲、呂某甲、王某甲、李某甲（另案處理）、褚某某（在逃）、徐某丙（在逃）、侯某某（在逃）多次到12號(hào)樓堵上料車、滋事，甚至毆打上料工人馮某某。后因工地停工，張某甲、郭某甲等人沒有拿到提成錢。

???2、2014年4月至2015年初，被告人張某甲、郭某甲在沒有經(jīng)過**開發(fā)商熊某某同意的情況下勸退**2號(hào)樓的承建商王某丁并介紹劉某某承接**2號(hào)樓的建筑工程。后張某甲、郭某甲以向熊某某介紹承建商為由向熊某某索要好處費(fèi)，熊某某不同意。張某甲、郭某甲遂指使被告人徐某甲、呂某甲、王某甲、李某甲（另案處理）、褚某某（在逃）、徐某丙（在逃）、侯某某（在逃）多次到磁縣**工地以及售樓部以堵門、滋事等方式向熊某某要錢，后熊某某被張某甲、郭某甲等人敲詐45萬元。

三、故意傷害罪

1、張某甲涉嫌故意傷害罪

2015年6月14上午9時(shí)許，在磁縣**大街**銀行自動(dòng)取款機(jī)前，被告人張某甲因排隊(duì)問題與被害人朱某某發(fā)生打架，張某甲用拳頭將朱某某打傷，致朱某某左側(cè)鼻骨及上頜骨額突骨折。經(jīng)磁縣公安局物證鑒定室鑒定，朱某某的損傷程度屬輕傷二級(jí)。

????2、徐某甲涉嫌故意傷害罪

2012年9月1日上午11時(shí)許，被害人武某甲在磁縣**鎮(zhèn)**路**KTV西側(cè)路南給被告人徐某甲要賬時(shí)發(fā)生口角，徐某甲從車中拿出砍刀將武某甲左上肢砍傷，致使武某甲左尺骨鷹嘴開放性骨折。經(jīng)磁縣司法醫(yī)學(xué)鑒定中心鑒定，武某甲的傷情屬輕傷。

認(rèn)定、上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：（1）社會(huì)調(diào)查及戶籍證明、常住人口登記表、磁縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會(huì)證明、抓獲證明、判決書及釋放證明、磁縣公安局撤銷案件決定書、**小區(qū)強(qiáng)迫交易上料統(tǒng)計(jì)表及關(guān)于磁縣**小區(qū)強(qiáng)迫交易上料統(tǒng)計(jì)情況的說明、檢舉信、在逃人員登記表；（2）**供料合同、收到條、**銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬匯款電子回單、轉(zhuǎn)賬交易記錄、建筑施工承包協(xié)議書、農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬流水、轉(zhuǎn)賬交易記錄、張某甲銀行轉(zhuǎn)賬流水、借條、收到條、土地使用權(quán)證、建筑工程施工許可證、協(xié)議書、委托書、情況說明；（3）協(xié)議書、諒解書及收到條、輕傷害案件和解書、撤回控告申請(qǐng)書、情況說明；

????2.證人郭某乙、郭某丙等人的證言；

????3.被害人熊某某、楊某某等人的陳述；

????4.被告人張某甲、郭某甲、徐某甲、王某甲、呂某甲、王某丙供述與辯解；

????5.鑒定意見；

????6.辨認(rèn)筆錄、勘驗(yàn)筆錄及照片；

????7.視聽資料；

本院認(rèn)為，被告人張某甲、郭某甲、徐某甲、王某甲、呂某甲、王某丙以阻攔、威脅等手段強(qiáng)迫小區(qū)業(yè)主購(gòu)買指定裝修材料，接受上料服務(wù)，收取高額費(fèi)用，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究六被告人的刑事責(zé)任。被告人張某甲、郭某甲、徐某甲、王某甲、呂某甲以非法占有為目的，對(duì)被害人進(jìn)行恐嚇、威脅，強(qiáng)行索取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究五被告人的刑事責(zé)任。被告人張某甲、徐某甲分別故意傷害致人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省磁縣人民法院????????????????????????

????????????????????????????????????????檢察員：王憲麗

????????????????????????????????????2019年9月15日

附：

1.被告人張某甲、郭某甲、徐某甲、王某甲、呂某甲、王某丙現(xiàn)羈押于磁縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)卷宗十八冊(cè)。