天津市薊州區(qū)人民檢察院

起訴書

津薊檢二部刑訴〔2020〕342號

被告人石某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼4202211969********，漢族，小學文化，農民，住湖北省大冶市**辦事處**社區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月12日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結，以被告人石某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月13日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月間，金某某等人被他人以部隊人員需訂購盒飯、物資的名義騙其按要求統(tǒng)一采購指定物資，后又以該指定物資銷售人員為名索要預交貨款為由，對金某某等人實施電信詐騙行為騙取錢款。被告人石某在明知協(xié)助轉移的錢款系犯罪所得的情況下，為牟取非法利益，仍向吳某某（另案處理）提供銀行賬號，待收到金某某等人被騙錢款后將993890元錢款提現(xiàn)取出予以轉移，從中獲利5000余元。其中：

2019年12月5日，將楊某甲被騙轉到其賬號內錢款人民幣84000元（以下幣種相同）取出；

2019年12月5日，將張某甲被騙轉到其賬號內錢款7500元取出；

2019年12月6日，將王某甲被騙轉到其賬號內錢款22400元取出；

2019年12月6日，將路某某被騙轉到其賬號內錢款36400元取出；

2019年12月6日，將王某乙被騙轉到其賬號內錢款28800元取出；

2019年12月7日，將劉某甲被騙轉到其賬號內錢款27800元取出；

2019年12月9日，將張某乙被騙轉到其賬號內錢款28800元取出；

2019年12月9日，將梁某某被騙轉到其賬號內錢款16500元取出；

2019年12月10日，將金某某被騙轉到其賬號內錢款29600元取出；

2019年12月10日，將賀某某被騙轉到其賬號內錢款19600元取出；

2019年12月10日，將張某丙被騙轉到其賬號內錢款29640元取出；

2019年12月12日，將魯某某被騙轉到其賬號內錢款29950元取出；

2019年12月12日，將張某丁被騙轉到其賬號內錢款31500元取出；

2019年12月12日，將黃某某被騙轉到其賬號內錢款19600元取出；

2019年12月13日，將劉某乙被騙轉到其賬號內錢款40500元取出；

2019年12月14日，將馬某某被騙轉到其賬號內錢款56000元取出；

2019年12月14日，將張某戊被騙轉到其賬號內錢款26500元取出；

2019年12月14日，將陳某某被騙轉到其賬號內錢款34500元取出；

2019年12月16日，將潘某某被騙轉到其賬號內錢款25000元取出；

2019年12月17日，將楊某乙被騙轉到其賬號內錢款26500元取出；

2019年12月17日，將趙某某被騙轉到其賬號內錢款30600元取出；

2019年12月18日，將謝某某被騙轉到其賬號內錢款26500元取出；

2019年12月19日，將朱某某被騙轉到其賬號內錢款56000元取出；

2019年12月19日，將于某某被騙轉到其賬號內錢款25600元取出；

2019年12月19日，將劉某丙被騙轉到其賬號內錢款28800元取出；

2019年12月20日，將胡某某被騙轉到其賬號內錢款27400元取出；

2019年12月20日，將李某某被騙轉到其賬號內錢款19000元取出；

2019年12月21日，將田某某被騙轉到其賬號內錢款53000元取出；

2019年12月21日，將許某某被騙轉到其賬號內錢款19800元取出；

2019年12月23日，將石某甲被騙轉到其賬號內錢款30000元取出；

2019年12月24日，將楊某丙被騙轉到其賬號內錢款27100元取出；

2019年12月26日，將明某某被騙轉到其賬號內錢款29000元取出。

后被告人石某經(jīng)公安機關傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.案件來源和到案經(jīng)過等書證；

2.證人于某某、張某某等人證言；

3.被告人石某的供述和辯解；

4.視聽資料等。

本院認為，被告人石某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人石某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢察官：田甜

檢察官助理：蘇超

2020年7月9日

附：

1．被告人石某現(xiàn)羈押于天津市薊州區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊。