如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕232號(hào)

被告人石某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231979********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人石某某曾因故意損毀財(cái)物、毆打他人，于2009年3月被如東縣公安局行政拘留七日；還因賭博，于2016年4月26日被如東縣公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣3000元（以下幣種均為人民幣）。

被告人季某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人季某某曾因賭博，于2009年3月被如東縣公安局罰款200元；還因賭博，于2010年1月被如東縣公安局罰款400元；還因賭博，于2016年4月被如東縣公安局行政拘留10日，并處罰款3000元。

被告人徐某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231981********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**家園**幢**室。

被告人夏某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人夏某某曾因變?cè)鞕C(jī)動(dòng)車號(hào)牌，于2017年4月因被如東縣公安局行政拘留五日。

被告人徐某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人宋某某（綽號(hào)某甲，某乙），男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2207221992********，漢族，小學(xué)四年級(jí)文化程度，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**小區(qū)（戶籍地吉林省松原市長嶺縣**鎮(zhèn)**村**屯）。被告人宋某某曾因?qū)め呑淌?，?013年10月被如東縣公安局行政拘留十日并處罰款1000元；還因毆打他人，于2014年12月被如東縣公安局行政拘留九日并處罰款500元；還因犯非法拘禁罪，于2011年12月被如東縣人民法院判處拘役三個(gè)月緩刑六個(gè)月。

上述被告人均因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月25日被如東縣公安局宣布刑事拘留，次日被依法執(zhí)行刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231992********，漢族，初中一年級(jí)文化程度，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人朱某某曾因吸毒，于2012年8月被如東縣公安局行政拘留五日；還因毆打他人，于2014年12月被如東縣公安局行政拘留十五日并處罰款500元；還因吸毒，于2015年5月被如東縣公安局行政拘留十四日。被告人朱某某因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月25日被如東縣公安局取保候?qū)?；又因涉嫌尋釁滋事罪，于次?5日被如東縣公安局宣布刑事拘留，當(dāng)月26日被依法執(zhí)行刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231986********，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人韓某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月25日被如東縣公安局依法刑事拘留，同年5月22日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；同?月3經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某、季某某、朱某某、徐某乙、宋某某、徐某甲、夏某某、韓某甲涉嫌非法拘禁等罪，于2020年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)月3、4日已分別告知上述八被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可從寬處理的法律后果，依法訊問了上述八被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年起，被告人石某某、季某某開始從事高利放貸，后與同樣從事高利放貸的被告人徐某乙等人互通信息。期間，被告人石某某后又陸續(xù)糾集徐某甲、夏某某、朱某某等人，并逐步形成了以被告人石某某為首要分子，以被告人季某某、朱某某為骨干成員，以被告人徐某甲、夏某某為一般參加者的惡勢力犯罪團(tuán)伙。該惡勢力犯罪團(tuán)伙利用被害人急需用錢的心理，采取收砍頭息、罰款等套路高利放貸，并以噴字、放炮及非法拘禁等行為向借貸人催收欠款。具體犯罪事實(shí)如下：

一、非法拘禁

1.被害人高某某曾向石某某借高利貸，于2016年9月8日被被告人石某某、季某某、朱某某等人帶至莫泰賓館，當(dāng)夜石某某指派季某某、徐某甲看守高某某；次日早上6時(shí)許，高某某親戚報(bào)警，但高某某因無法離開只能再次被石某某等人帶至莫泰賓館，在賓館內(nèi)季某某、徐某甲繼續(xù)看管高某某并逼迫其還款，直至15日高某某離開。

2.2016年4月左右，被害人陳某甲經(jīng)許某某介紹向被告人石某某、季某某借高利貸20000元，當(dāng)扣利息5000元。2016年9月3日下午16時(shí)許，許某某在找到陳某甲后，將陳某甲帶至三元迪歐咖啡廳，當(dāng)晚20時(shí)許，被告人韓某甲將陳某甲帶至如東莫泰賓館，石某某在得知后亦至該賓館。石某某在該賓館內(nèi)讓陳某甲下跪并朝陳某甲臉上噴辣椒水，以逼迫陳某甲還款。因陳某甲無力還款，韓某甲與季某某共同看管陳某甲至次日7時(shí)許。

3.2017年11月至12月期間，被害人景某某向被告人徐某乙先后四次借款共計(jì)70000元，月息兩毛，當(dāng)扣利息14000元。在向徐某乙借款之后，因未能及時(shí)還款，景某某又先后向被告人石某某借款共計(jì)50000元，當(dāng)扣利息10000元。

2018年1月17日傍晚，徐某乙找到景某某，徐某乙在明知景某某無力還款會(huì)被石某某非法拘禁的情況下，仍讓被告人宋某某聯(lián)系石某某，并將景某某帶至名緣賓館，并由被告人徐某甲、夏某某進(jìn)行看管。期間，石某某、徐某乙、宋某某多次至景某某被非法拘禁的房間，讓景某某打電話借錢還款。1月24日和2月3日，徐某乙、宋某某、石某某、徐某甲、夏某某帶景某某回馬塘，向景某某父親陳某乙要債未果。后張某甲等人在石某某同意的情況下，帶景某某回其位于馬塘家中索要債務(wù)時(shí)，景某某趁機(jī)逃脫。在該景逃離后，由徐某乙轉(zhuǎn)賬1500元至宋某某微信，由宋某某支付景某某被非法拘禁期間的房費(fèi)。

4.2016年夏天，被害人曹某甲、石某甲向被告人石某某、季某某借高利貸20000元，當(dāng)扣利息?4000元。后因無力償還本金，石某某、季某某強(qiáng)行將曹、石二人帶至莫泰賓館；在該賓館內(nèi)，石某某強(qiáng)迫曹某甲下跪，并安排季某某及綽號(hào)“某丙”的男子（身份不明）對(duì)二人進(jìn)行看管，持續(xù)時(shí)間近60個(gè)小時(shí)，曹、石二人還款后方離開。

5.2015年8月至9月，被害人嚴(yán)某某、張某乙分別向被告人石某某及張某丙（另案處理）借款，均當(dāng)扣利息，月息為20%。2015年10月26日，嚴(yán)某某、張某乙無力還款，被告人石某某、季某某將二人帶至如東大飯店。在賓館房間內(nèi)，石某某等人采取毆打、恐嚇等方式逼迫二人還錢。后石某某、季某某將嚴(yán)某某、張某乙?guī)е翉埬骋艺?，采取逼迫張某乙下跪、毆打張某乙等手段逼迫張某乙家人還錢。因張某乙家人無力還款，石某某等人再次將張某乙等人帶至如東大飯店賓館，繼續(xù)看守。2015年11月28日，張某乙逃走并報(bào)警。石某某等人后得知張某乙所在位置，將其抓獲再次帶回如東大飯店。

6.2015年上半年，被害人孫某甲向被告人石某某借款20000元，并當(dāng)扣利息4000元，后孫某甲歸還四、五個(gè)月利息后無力還款外出躲債。2015年10月8日下午，石某某得知孫某甲回到如東，將該孫帶至如東大飯店，并安排季某某與另一名人員（身份不明）在房間內(nèi)看守孫某甲。次日上午11點(diǎn)因報(bào)警，孫某甲被帶至派出所自行協(xié)商，并將相關(guān)款項(xiàng)還給石某某。

7.2017年11月，被害人徐某丙與前夫樊某某經(jīng)被告人朱某某介紹向韓某乙等人借款，后徐某丙無力還款。2018年3月5日，朱某某將徐某丙強(qiáng)行帶至如東縣掘港鎮(zhèn)名緣賓館，將徐某丙拘禁于該賓館房間內(nèi)，并讓該徐聯(lián)系家人及朋友借款，至3月11日晚，在該徐的親戚償還部分欠款后，徐某丙方離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人石某某、季某某等人的戶籍信息、刑事判決書、住宿記錄等書證；

2.被害人高某某、陳某甲、景某某等人的陳述；

3.證人徐某丁、陳某乙、許某某等人的證言；

4.被告人石某某、季某某、徐某乙等人的供述等。

二、敲詐勒索

2016年6月，被害人顧某甲與陳某丙向被告人石某某借款10000元，當(dāng)扣利息2000元，石某某以不認(rèn)識(shí)二人為由，要求二人寫一份20000元的借條作保證，并稱如期還款只要二人歸還10000元，后顧某甲因其他債務(wù)至如皋躲債十余日。

2016年7月9日13時(shí)左右，在上述債務(wù)未到期的情況下，石某某、季某某將顧某甲強(qiáng)行帶至莫泰賓館，并在房間內(nèi)推搡、辱罵、恐嚇顧某甲，石某某以顧某甲逃跑破壞規(guī)矩為由，逼迫顧某甲再寫一張10000元的借條為罰款。當(dāng)晚20時(shí)左右，石某某、季某某等人將顧某甲帶至其宅討要欠款，未果后石某某、季某某又于當(dāng)晚24時(shí)許，將顧某甲再次帶至莫泰賓館，并進(jìn)行看管。

7月10日中午，石某某、季某某又將顧某甲帶至其宅，又以脅迫的方式逼迫顧某甲父母將自建住宅以11萬的價(jià)格賣給陳某丁，并用上述賣房款中的30000元償還石某某等人所謂的“債務(wù)”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.房屋買賣合同等書證；

2.被害人顧某甲的陳述；

3.證人顧某乙、邱某某、吳某甲等人的證言；

4.被告人石某某、季某某等人的供述等。

三、尋釁滋事

1.2015年下半年，曹某乙經(jīng)被害人顧某丙擔(dān)保向石某某借款20000元，后曹某乙無力還款。2016年1月26日，被告人石某某、季某某及孫某乙（另案處理）等人在石某某的帶領(lǐng)下，以顧某丙不還錢就脫了衣服在家旁邊的路口跪一夜的方式，逼迫顧某丙還債。期間，袁某某在旁予以制止，顧某丙的奶奶也下跪求情，孫某乙對(duì)袁某某進(jìn)行推搡并與袁某某發(fā)生爭執(zhí)，爭執(zhí)過程中孫某乙拿凳子將顧某丙宅一扇玻璃門砸壞，孫某乙手被玻璃劃傷，后石某某以孫某乙手被劃傷為由，要求顧某丙賠償醫(yī)藥費(fèi)2000元，所得錢款由石某某本人所得。

2.2016年5月至7月間，被告人石某某、季某某為討要陳某甲的欠款，在陳某甲已入獄的情況下，至陳某甲外公陳某戊宅采取噴字、放炮的方式滋事。

3.2015年左右，潘某某經(jīng)人介紹向被告人石某某、季某某借高利貸40000元，2016年下半年潘某某失聯(lián)。2016年10月18日，被告人石某某、季某某、朱某某等人至潘某某宅進(jìn)行暴力討債。期間，石某某在潘某某宅用喇叭喊“欠債還錢”，并在潘某某宅噴漆；季某某在潘某某宅放炮；朱某某在潘某某宅前的路面畫烏龜。

4.2016年9月4日，陳某己因其子陳某甲被債權(quán)人非法拘禁而報(bào)警，后陳某己、陳某甲與被告人石某某等人在派出所協(xié)商債務(wù)，但未果，陳某己母子離開派出所，被告人石某某、韓某甲等人尾隨，待行至掘港派出所南紅綠燈處時(shí)，石某某無故對(duì)陳某甲進(jìn)行毆打。

5.2016年年初，吳某乙向被告人石某某借款20000元，當(dāng)扣利息4000元。后石某某等人至吳某乙位于**廣場**號(hào)樓**室，采取堵鎖眼的方式向吳某乙催討債務(wù)。

6.2015年5月11日晚，被告人朱某某在如東新碧霞KTV消費(fèi)，酒后因消費(fèi)結(jié)賬抹零未果，遂心生不滿，在店內(nèi)人員向其勸阻、打招呼后，仍不滿意；為發(fā)泄心中不滿，朱某某在該KTV超市內(nèi)換得20元硬幣，并將上述硬幣故意砸向該KTV一樓大廳內(nèi)的拼接顯示屏，導(dǎo)致該顯示屏損壞。經(jīng)認(rèn)定，上述被損壞的顯示屏價(jià)值人民幣4400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人顧某丙、陳某戊、肖某某等人的陳述；

2.證人顧某丁、孫某丙、林某某等人的證言；

3.被告人石某某、季某某、朱某某等人的供述；

4.如東縣價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定意見書等。

四、虛假訴訟

2016年1月，秦某某經(jīng)姚某某介紹向被告人徐某乙借款55000元；在從南通回如東后，徐某乙又讓秦某某就上述借款再打70000元借條。后秦某某還款20000元給徐某乙。2016年1月28日，秦某某提出自己將車抵押給其他人還債，徐某乙同意并讓姚某某跟車。2016年1月29日，秦某某通過姚某某將56000元?dú)w還給徐某乙，但徐某乙以借條不在身上，回去將借條撕掉為由，未將上述借條歸還給秦某某。

在秦某某已經(jīng)還清上述債務(wù)的情況下，徐某乙又于2018年9月29日，向如東縣人民法院提起民事訴訟，要求秦某某和花某某償還借款55000元并承擔(dān)2000元的利息；2018年12月14日經(jīng)庭審，雙方達(dá)成了秦某某償還55000元給徐某乙的協(xié)議，并由如東縣人民法院形成了（2018）蘇0623民初5606號(hào)民事調(diào)解書；2020年1月8日，如東縣人民法院向秦某某、花某某發(fā)出執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、限制消費(fèi)令；同年4月27日即案發(fā)后，徐某乙妻子王某某明確向如東縣人民法院表示放棄對(duì)秦某某、花某某的執(zhí)行權(quán)、追償權(quán)，不再追要涉案款項(xiàng)，并同意法院執(zhí)行終結(jié)，同日如東縣人民法院裁定終結(jié)執(zhí)行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局調(diào)取的民事調(diào)解書等書證；

2.證人秦某某、姚某某、徐某戊等人的證言；

3.被告人徐某乙的供述等。

本院認(rèn)為，被告人石某某、季某某、朱某某、徐某甲、夏某某、徐某乙、宋某某、韓某甲非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪分別追究上述被告人的刑事責(zé)任。

被告人石某某、季某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪分別追究上述兩被告人的刑事責(zé)任。

被告人石某某、季某某多次滋擾、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪分別追究兩被告人的刑事責(zé)任。

被告人朱某某任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人徐某乙以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。

本案部分非法拘禁犯罪事實(shí)系共同犯罪，被告人石某某、季某某、徐某甲、夏某某、朱某某、徐某乙、宋某某、韓某甲在共同犯罪中所起作用相當(dāng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款及第二十六條第一、四款之規(guī)定，均系主犯。

本案部分尋釁滋事犯罪事實(shí)系共同犯罪，被告人石某某、季某某在共同犯罪中所起作用相當(dāng)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款及第二十六條第一、四款之規(guī)定，均系主犯。

本案敲詐勒索犯罪事實(shí)部分系共同犯罪，被告人石某某在該共同犯罪中作用較大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款及第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯；被告人季某某在該共同犯罪中作用較小，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。

被告人石某某、季某某、朱某某、徐某乙在判決前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，均應(yīng)當(dāng)對(duì)該四被告人數(shù)罪并罰。

被告人季某某、徐某甲、夏某某、徐某乙、宋某某、韓某甲案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人季某某、徐某甲、夏某某、徐某乙、宋某某、韓某甲、朱某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察員：張建慶

?2020年8月28日

附：

1.被告人石某某、季某某、朱某某、徐某乙、宋某某、徐某甲、夏某某現(xiàn)被羈押于如東縣看守所候?qū)?，被告人韓某甲現(xiàn)被取保于居住地候?qū)彛?/span>

2.全部案卷材料。