如東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕232號

被告人石某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3206231979********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人石某某曾因故意損毀財物、毆打他人，于2009年3月被如東縣公安局行政拘留七日；還因賭博，于2016年4月26日被如東縣公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣3000元（以下幣種均為人民幣）。

被告人季某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3206231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人季某某曾因賭博，于2009年3月被如東縣公安局罰款200元；還因賭博，于2010年1月被如東縣公安局罰款400元；還因賭博，于2016年4月被如東縣公安局行政拘留10日，并處罰款3000元。

被告人徐某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3206231981********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**路**號**家園**幢**室。

被告人夏某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3206231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人夏某某曾因變造機動車號牌，于2017年4月因被如東縣公安局行政拘留五日。

被告人徐某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3206231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人宋某某（綽號某甲，某乙），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2207221992********，漢族，小學四年級文化程度，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**小區(qū)（戶籍地吉林省松原市長嶺縣**鎮(zhèn)**村**屯）。被告人宋某某曾因尋釁滋事，于2013年10月被如東縣公安局行政拘留十日并處罰款1000元；還因毆打他人，于2014年12月被如東縣公安局行政拘留九日并處罰款500元；還因犯非法拘禁罪，于2011年12月被如東縣人民法院判處拘役三個月緩刑六個月。

上述被告人均因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月25日被如東縣公安局宣布刑事拘留，次日被依法執(zhí)行刑事拘留，同年6月1日經本院批準逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3206231992********，漢族，初中一年級文化程度，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人朱某某曾因吸毒，于2012年8月被如東縣公安局行政拘留五日；還因毆打他人，于2014年12月被如東縣公安局行政拘留十五日并處罰款500元；還因吸毒，于2015年5月被如東縣公安局行政拘留十四日。被告人朱某某因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月25日被如東縣公安局取保候審；又因涉嫌尋釁滋事罪，于次月25日被如東縣公安局宣布刑事拘留，當月26日被依法執(zhí)行刑事拘留，同年6月3日經本院批準逮捕，同日由如東縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3206231986********，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人韓某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2020年4月25日被如東縣公安局依法刑事拘留，同年5月22日被釋放并轉取保候審；同年8月3經本院決定對其繼續(xù)取保候審。

本案由如東縣公安局偵查終結，以被告人石某某、季某某、朱某某、徐某乙、宋某某、徐某甲、夏某某、韓某甲涉嫌非法拘禁等罪，于2020年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當月3、4日已分別告知上述八被告人有權委托辯護人及認罪認罰可從寬處理的法律后果，依法訊問了上述八被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

自2015年起，被告人石某某、季某某開始從事高利放貸，后與同樣從事高利放貸的被告人徐某乙等人互通信息。期間，被告人石某某后又陸續(xù)糾集徐某甲、夏某某、朱某某等人，并逐步形成了以被告人石某某為首要分子，以被告人季某某、朱某某為骨干成員，以被告人徐某甲、夏某某為一般參加者的惡勢力犯罪團伙。該惡勢力犯罪團伙利用被害人急需用錢的心理，采取收砍頭息、罰款等套路高利放貸，并以噴字、放炮及非法拘禁等行為向借貸人催收欠款。具體犯罪事實如下：

一、非法拘禁

1.被害人高某某曾向石某某借高利貸，于2016年9月8日被被告人石某某、季某某、朱某某等人帶至莫泰賓館，當夜石某某指派季某某、徐某甲看守高某某；次日早上6時許，高某某親戚報警，但高某某因無法離開只能再次被石某某等人帶至莫泰賓館，在賓館內季某某、徐某甲繼續(xù)看管高某某并逼迫其還款，直至15日高某某離開。

2.2016年4月左右，被害人陳某甲經許某某介紹向被告人石某某、季某某借高利貸20000元，當扣利息5000元。2016年9月3日下午16時許，許某某在找到陳某甲后，將陳某甲帶至三元迪歐咖啡廳，當晚20時許，被告人韓某甲將陳某甲帶至如東莫泰賓館，石某某在得知后亦至該賓館。石某某在該賓館內讓陳某甲下跪并朝陳某甲臉上噴辣椒水，以逼迫陳某甲還款。因陳某甲無力還款，韓某甲與季某某共同看管陳某甲至次日7時許。

3.2017年11月至12月期間，被害人景某某向被告人徐某乙先后四次借款共計70000元，月息兩毛，當扣利息14000元。在向徐某乙借款之后，因未能及時還款，景某某又先后向被告人石某某借款共計50000元，當扣利息10000元。

2018年1月17日傍晚，徐某乙找到景某某，徐某乙在明知景某某無力還款會被石某某非法拘禁的情況下，仍讓被告人宋某某聯(lián)系石某某，并將景某某帶至名緣賓館，并由被告人徐某甲、夏某某進行看管。期間，石某某、徐某乙、宋某某多次至景某某被非法拘禁的房間，讓景某某打電話借錢還款。1月24日和2月3日，徐某乙、宋某某、石某某、徐某甲、夏某某帶景某某回馬塘，向景某某父親陳某乙要債未果。后張某甲等人在石某某同意的情況下，帶景某某回其位于馬塘家中索要債務時，景某某趁機逃脫。在該景逃離后，由徐某乙轉賬1500元至宋某某微信，由宋某某支付景某某被非法拘禁期間的房費。

4.2016年夏天，被害人曹某甲、石某甲向被告人石某某、季某某借高利貸20000元，當扣利息?4000元。后因無力償還本金，石某某、季某某強行將曹、石二人帶至莫泰賓館；在該賓館內，石某某強迫曹某甲下跪，并安排季某某及綽號“某丙”的男子（身份不明）對二人進行看管，持續(xù)時間近60個小時，曹、石二人還款后方離開。

5.2015年8月至9月，被害人嚴某某、張某乙分別向被告人石某某及張某丙（另案處理）借款，均當扣利息，月息為20%。2015年10月26日，嚴某某、張某乙無力還款，被告人石某某、季某某將二人帶至如東大飯店。在賓館房間內，石某某等人采取毆打、恐嚇等方式逼迫二人還錢。后石某某、季某某將嚴某某、張某乙?guī)е翉埬骋艺?，采取逼迫張某乙下跪、毆打張某乙等手段逼迫張某乙家人還錢。因張某乙家人無力還款，石某某等人再次將張某乙等人帶至如東大飯店賓館，繼續(xù)看守。2015年11月28日，張某乙逃走并報警。石某某等人后得知張某乙所在位置，將其抓獲再次帶回如東大飯店。

6.2015年上半年，被害人孫某甲向被告人石某某借款20000元，并當扣利息4000元，后孫某甲歸還四、五個月利息后無力還款外出躲債。2015年10月8日下午，石某某得知孫某甲回到如東，將該孫帶至如東大飯店，并安排季某某與另一名人員（身份不明）在房間內看守孫某甲。次日上午11點因報警，孫某甲被帶至派出所自行協(xié)商，并將相關款項還給石某某。

7.2017年11月，被害人徐某丙與前夫樊某某經被告人朱某某介紹向韓某乙等人借款，后徐某丙無力還款。2018年3月5日，朱某某將徐某丙強行帶至如東縣掘港鎮(zhèn)名緣賓館，將徐某丙拘禁于該賓館房間內，并讓該徐聯(lián)系家人及朋友借款，至3月11日晚，在該徐的親戚償還部分欠款后，徐某丙方離開。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人石某某、季某某等人的戶籍信息、刑事判決書、住宿記錄等書證；

2.被害人高某某、陳某甲、景某某等人的陳述；

3.證人徐某丁、陳某乙、許某某等人的證言；

4.被告人石某某、季某某、徐某乙等人的供述等。

二、敲詐勒索

2016年6月，被害人顧某甲與陳某丙向被告人石某某借款10000元，當扣利息2000元，石某某以不認識二人為由，要求二人寫一份20000元的借條作保證，并稱如期還款只要二人歸還10000元，后顧某甲因其他債務至如皋躲債十余日。

2016年7月9日13時左右，在上述債務未到期的情況下，石某某、季某某將顧某甲強行帶至莫泰賓館，并在房間內推搡、辱罵、恐嚇顧某甲，石某某以顧某甲逃跑破壞規(guī)矩為由，逼迫顧某甲再寫一張10000元的借條為罰款。當晚20時左右，石某某、季某某等人將顧某甲帶至其宅討要欠款，未果后石某某、季某某又于當晚24時許，將顧某甲再次帶至莫泰賓館，并進行看管。

7月10日中午，石某某、季某某又將顧某甲帶至其宅，又以脅迫的方式逼迫顧某甲父母將自建住宅以11萬的價格賣給陳某丁，并用上述賣房款中的30000元償還石某某等人所謂的“債務”。

認定上述事實的證據如下：

1.房屋買賣合同等書證；

2.被害人顧某甲的陳述；

3.證人顧某乙、邱某某、吳某甲等人的證言；

4.被告人石某某、季某某等人的供述等。

三、尋釁滋事

1.2015年下半年，曹某乙經被害人顧某丙擔保向石某某借款20000元，后曹某乙無力還款。2016年1月26日，被告人石某某、季某某及孫某乙（另案處理）等人在石某某的帶領下，以顧某丙不還錢就脫了衣服在家旁邊的路口跪一夜的方式，逼迫顧某丙還債。期間，袁某某在旁予以制止，顧某丙的奶奶也下跪求情，孫某乙對袁某某進行推搡并與袁某某發(fā)生爭執(zhí)，爭執(zhí)過程中孫某乙拿凳子將顧某丙宅一扇玻璃門砸壞，孫某乙手被玻璃劃傷，后石某某以孫某乙手被劃傷為由，要求顧某丙賠償醫(yī)藥費2000元，所得錢款由石某某本人所得。

2.2016年5月至7月間，被告人石某某、季某某為討要陳某甲的欠款，在陳某甲已入獄的情況下，至陳某甲外公陳某戊宅采取噴字、放炮的方式滋事。

3.2015年左右，潘某某經人介紹向被告人石某某、季某某借高利貸40000元，2016年下半年潘某某失聯(lián)。2016年10月18日，被告人石某某、季某某、朱某某等人至潘某某宅進行暴力討債。期間，石某某在潘某某宅用喇叭喊“欠債還錢”，并在潘某某宅噴漆；季某某在潘某某宅放炮；朱某某在潘某某宅前的路面畫烏龜。

4.2016年9月4日，陳某己因其子陳某甲被債權人非法拘禁而報警，后陳某己、陳某甲與被告人石某某等人在派出所協(xié)商債務，但未果，陳某己母子離開派出所，被告人石某某、韓某甲等人尾隨，待行至掘港派出所南紅綠燈處時，石某某無故對陳某甲進行毆打。

5.2016年年初，吳某乙向被告人石某某借款20000元，當扣利息4000元。后石某某等人至吳某乙位于**廣場**號樓**室，采取堵鎖眼的方式向吳某乙催討債務。

6.2015年5月11日晚，被告人朱某某在如東新碧霞KTV消費，酒后因消費結賬抹零未果，遂心生不滿，在店內人員向其勸阻、打招呼后，仍不滿意；為發(fā)泄心中不滿，朱某某在該KTV超市內換得20元硬幣，并將上述硬幣故意砸向該KTV一樓大廳內的拼接顯示屏，導致該顯示屏損壞。經認定，上述被損壞的顯示屏價值人民幣4400元。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人顧某丙、陳某戊、肖某某等人的陳述；

2.證人顧某丁、孫某丙、林某某等人的證言；

3.被告人石某某、季某某、朱某某等人的供述；

4.如東縣價格認定中心出具的價格認定意見書等。

四、虛假訴訟

2016年1月，秦某某經姚某某介紹向被告人徐某乙借款55000元；在從南通回如東后，徐某乙又讓秦某某就上述借款再打70000元借條。后秦某某還款20000元給徐某乙。2016年1月28日，秦某某提出自己將車抵押給其他人還債，徐某乙同意并讓姚某某跟車。2016年1月29日，秦某某通過姚某某將56000元歸還給徐某乙，但徐某乙以借條不在身上，回去將借條撕掉為由，未將上述借條歸還給秦某某。

在秦某某已經還清上述債務的情況下，徐某乙又于2018年9月29日，向如東縣人民法院提起民事訴訟，要求秦某某和花某某償還借款55000元并承擔2000元的利息；2018年12月14日經庭審，雙方達成了秦某某償還55000元給徐某乙的協(xié)議，并由如東縣人民法院形成了（2018）蘇0623民初5606號民事調解書；2020年1月8日，如東縣人民法院向秦某某、花某某發(fā)出執(zhí)行通知書、報告財產令、限制消費令；同年4月27日即案發(fā)后，徐某乙妻子王某某明確向如東縣人民法院表示放棄對秦某某、花某某的執(zhí)行權、追償權，不再追要涉案款項，并同意法院執(zhí)行終結，同日如東縣人民法院裁定終結執(zhí)行。

認定上述事實的證據如下：

1.如東縣公安局調取的民事調解書等書證；

2.證人秦某某、姚某某、徐某戊等人的證言；

3.被告人徐某乙的供述等。

本院認為，被告人石某某、季某某、朱某某、徐某甲、夏某某、徐某乙、宋某某、韓某甲非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法拘禁罪分別追究上述被告人的刑事責任。

被告人石某某、季某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以敲詐勒索罪分別追究上述兩被告人的刑事責任。

被告人石某某、季某某多次滋擾、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以尋釁滋事罪分別追究兩被告人的刑事責任。

被告人朱某某任意損毀公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人徐某乙以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當虛假訴訟罪追究其刑事責任。

本案部分非法拘禁犯罪事實系共同犯罪，被告人石某某、季某某、徐某甲、夏某某、朱某某、徐某乙、宋某某、韓某甲在共同犯罪中所起作用相當，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款及第二十六條第一、四款之規(guī)定，均系主犯。

本案部分尋釁滋事犯罪事實系共同犯罪，被告人石某某、季某某在共同犯罪中所起作用相當，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款及第二十六條第一、四款之規(guī)定，均系主犯。

本案敲詐勒索犯罪事實部分系共同犯罪，被告人石某某在該共同犯罪中作用較大，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款及第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯；被告人季某某在該共同犯罪中作用較小，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。

被告人石某某、季某某、朱某某、徐某乙在判決前一人犯數(shù)罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，均應當對該四被告人數(shù)罪并罰。

被告人季某某、徐某甲、夏某某、徐某乙、宋某某、韓某甲案發(fā)后自動投案，并如實供述自己的主要犯罪事實，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人季某某、徐某甲、夏某某、徐某乙、宋某某、韓某甲、朱某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

如東縣人民法院

檢察員：張建慶

?2020年8月28日

附：

1.被告人石某某、季某某、朱某某、徐某乙、宋某某、徐某甲、夏某某現(xiàn)被羈押于如東縣看守所候審，被告人韓某甲現(xiàn)被取保于居住地候審；

2.全部案卷材料。