浙江省紹興市上虞區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕2609號　

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????被告人石某甲(曾用名石某乙)，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4127221992********，漢族，初中文化程度，自由職業(yè)，出生地河南省西華縣，戶籍所在地河南省西華縣西***鎮(zhèn)***村***號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于某某3日被紹興市公安局上虞區(qū)分局逮捕。

????本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人石某甲涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。?被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，李某某全、張某某巖（已判決）因債務(wù)壓力，欲實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙以獲取非法利益，為此，二人與宋**（已判決）共同商定成立河南點(diǎn)之樂電子商務(wù)有限公司（以下簡稱點(diǎn)之樂公司），由宋**出任公司法人代表，租用河南省鄭州市鄭東新區(qū)康平路**樓*層***作為辦公場所，購買虛假外匯平臺軟件，以“香港歐某某”等名義經(jīng)營虛構(gòu)的外匯業(yè)務(wù)，并積極尋找他人一起合作實(shí)施詐騙。自2017年5月起，被告人石某甲與牛某某、高某某、陳松（均已判決）等人先后與李某某全、張某某巖合作，以點(diǎn)之樂公司為依托，通過廣告推廣等方式誘使被害人前來投資外匯，隨后以控制漲虧比例故意讓受害人虧損和收取交易費(fèi)的方式來騙取財(cái)物。被騙資金先轉(zhuǎn)入點(diǎn)之樂公司委托的第三方支付公司，再由第三方公司轉(zhuǎn)入點(diǎn)之樂公司，點(diǎn)之樂公司再按比例每周定期結(jié)算給被告人石某甲、牛某某、高某某、陳松等人，直至同年8月案發(fā)。

具體詐騙事實(shí)如下：

1.2017年5月初，被告人石某甲、牛某某、高某某與點(diǎn)之樂公司合作，招募、組織袁某某（已判決）等人，在河南省鄭州市鄭東新區(qū)實(shí)施詐騙，截止2017年5月15日，共計(jì)騙取58,184元（以下幣種同）。點(diǎn)之樂公司于2017年5月15日將其中85%的資金即49,457元轉(zhuǎn)入石某甲提供的梁**中國建設(shè)銀行銀行卡內(nèi)（卡號為?621700243004233****）。

2.2017年5月初，被告人石某甲牛某某與點(diǎn)之樂公司共同實(shí)施詐騙，截止2017年8月28日，共計(jì)騙取6,352,687元，其中，其中，點(diǎn)之樂公司將5,399,784元轉(zhuǎn)入戶名為梁**的建設(shè)銀行卡（賬號為62170024300423*****）。

3.?被告人石某甲等人為點(diǎn)之樂公司發(fā)展下線，先后介紹高某某團(tuán)伙（詐騙數(shù)額為4786,667元）、陳*團(tuán)伙（詐騙數(shù)額為872,608）、使用尹某某建設(shè)銀行卡結(jié)算資金的團(tuán)伙（詐騙數(shù)額為801,378）和本人的團(tuán)伙（詐騙數(shù)額為6,352,687）給點(diǎn)之樂公司。點(diǎn)之樂公司按約定將上述團(tuán)伙詐騙數(shù)額的5%轉(zhuǎn)入被告人石某甲的招商銀行卡?(卡號?6214853710218588）。2017年5月22日至2017年8月28日，先后轉(zhuǎn)賬15次，共計(jì)640,994元。?

被告人石某甲涉案數(shù)額為12,813,340元。

????被告人石某甲于2020年8月3日自動(dòng)投案。

????宋**、高某某、陳*等人已退贓696,060元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、李某某全、牛某某等人刑事判決書、點(diǎn)之樂公司對公賬戶交易記錄、石某甲招商銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人李某某全、牛某某、宋**等人的陳述；3.被害人陳述：被害人魏家醫(yī)、梁某某、吳某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人石某甲的供述和辯解；5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：財(cái)付通交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人石某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人石某甲與牛某某等人，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰。被告人石某甲自愿認(rèn)某某，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省紹興市上虞區(qū)人民法院

??????????????檢察員：徐程草

??????????????二○二○年十二月一日

附：

????1.被告人石某甲羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；

????2.檢察卷，1冊。

????3.適用簡易程序建議書，1份。