周口市川匯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

川檢一部刑訴〔2020〕405號(hào)　

被告人石某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251984********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。石某甲于2017年12月26日因詐騙罪被棗莊市薛城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月，2019年7月出獄。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被周口市公安局城北分局刑事拘留，于2020年4月18日被周口市公安局城北分局監(jiān)視居住，于2020年4月20日解除監(jiān)視居住、被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。

范某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。范某甲2017年因涉嫌詐騙罪被山東省棗莊市薛城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月21日被周口市公安局城北分局逮捕。

范某乙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251985********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住河南省商水縣**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。范某乙于2017年因詐騙罪被棗莊市薛城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。于2020年4月8日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月10日被周口市公安局城北分局監(jiān)視居住；2020年4月14日解除監(jiān)視居住、被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。

李某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4111221985********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住鄭州市管城區(qū)**辦事處**電磁線廠**號(hào)樓北樓**單元**樓東戶。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月11日被周口市公安局城北分局監(jiān)視居??；于2020年4月14日解除監(jiān)視居住、被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。

劉某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住河南省鄭州市管城區(qū)**路**號(hào)院。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被周口市公安局城北分局刑事拘留，于2020年4月11日被周口市公安局城北分局監(jiān)視居住，于2020年4月14日解除監(jiān)視居住、被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。

張某甲，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102211972********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省杞縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住鄭州市管城區(qū)**街。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被周口市公安局城北分局刑事拘留，于2020年4月11日被周口市公安局城北分局監(jiān)視居住，于2020年4月14日解除監(jiān)視居住、被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。

夏某某，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3704811976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省棗莊市滕州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省滕州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。夏某某于2011年12月因盜竊罪被滕州市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月；2016年3月因破壞易燃易爆設(shè)備被山東省鄒城市人民法院判處有期徒刑四年，2020年3月出獄。于2020年4月8日被周口市公安局城北分局刑事拘留；于2020年4月10日被周口市公安局城北分局監(jiān)視居??；于2020年4月14日解除監(jiān)視居住、被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。

張某乙，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114031990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月18日被周口市公安局城北分局刑事拘留，于2020年4月19日被周口市公安局城北分局監(jiān)視居住，于2020年4月20日解除監(jiān)視居住、被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)川匯區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月21日被周口市公安局城北分局逮捕。

????本案由周口市公安局城北分局偵查終結(jié)，以被告人石某甲、范某甲、范某乙、李某甲、劉某甲、張某甲涉嫌詐騙罪、夏某某、張某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

詐騙罪：（1）2020年3月25日，范某甲伙同石某甲、吳某某（已死亡），冒充消防隊(duì)人員、經(jīng)銷商等身份，虛構(gòu)購(gòu)買行軍床墊付資金為由，取得重慶市萬(wàn)州區(qū)的方某某信任后，第二日方某某使用本人的農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，向?qū)Ψ教峁┑膽裘麨橼w某某的銀行卡匯款217560元。該銀行卡信息為李某甲提供給范某乙，范某乙又提供給吳某某的，后在李某甲處扣押該銀行卡；被害人方某某向該銀行卡匯款后，李某甲讓晁某某通過POS機(jī)將錢轉(zhuǎn)到劉某甲銀行卡上，劉某甲（得1500元好處費(fèi)）將錢取出后給李某甲，李某甲將錢給范某乙，范某乙扣除提成后將錢給吳某某。
????（2）2020年4月16日，石某甲伙同吳某某（已死亡）冒充消防隊(duì)人員、經(jīng)銷商身份，虛構(gòu)購(gòu)買軍需物資需要墊付資金為由，騙取四川省瀘州市瀘縣的賀某某2萬(wàn)元。

詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪：（1）2020年4月1日上午，葛某某（另案處理）、石某乙（另案處理）、石某丙（另案處理）、石某?。戆柑幚恚┮黄穑俺鋵W(xué)校老師、經(jīng)銷商等身份，虛構(gòu)購(gòu)買學(xué)生高低床墊付資金為由，在取得李某乙信任后，李某乙用其哥李某丙的銀行卡向犯罪嫌疑人提供的戶名為王某甲的銀行卡轉(zhuǎn)款162000元。王某甲的銀行卡由張某甲通過李某甲提供給范某乙、范某乙提供給石某丙的，被害人轉(zhuǎn)款后李某甲通過POS機(jī)將錢轉(zhuǎn)給了陳某甲，陳某甲將錢轉(zhuǎn)給了劉某甲，劉某甲將錢提走7%后給了李某甲，李某甲提8%及3000元的銀行卡費(fèi)用后將錢給了范某乙，范某乙又將錢給石某丙。

（2）2020年4月2日，石某甲伙同吳某某（已死亡），冒充消防隊(duì)人員、經(jīng)銷商等身份，虛構(gòu)購(gòu)買鋼架床墊付資金為由，取得重慶市永川區(qū)**鎮(zhèn)的譚某某信任后，第二日譚某某使用本人的銀行卡，向?qū)Ψ教峁┑膽裘麨轳R某某的銀行卡匯款90160元。該銀行卡信息在詐騙前李某甲提供給范某乙，范某乙又提供給吳某某的，后在李某甲處扣押馬某某銀行卡；被害人譚某某向該銀行卡匯款后，姚某某（另案處理）將該銀行卡上的錢轉(zhuǎn)向自己銀行卡并取出；李某甲賠給范某乙50000元，范某乙讓李某甲將錢打到夏某某賬號(hào)，后夏某某分別在晚上、凌晨分三次將錢取出交給范某乙。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪：（1）2019年10月30日，詐騙分子冒充消防隊(duì)人員、經(jīng)銷商等身份，虛構(gòu)購(gòu)買帳篷墊付資金為由，取得王某乙信任后，王某乙通過自己的銀行卡，向?qū)Ψ教峁┑膽裘麨閯⒛臣椎霓r(nóng)業(yè)銀行卡（622848005982045****，開戶地為武漢）轉(zhuǎn)款336000元。后該款通過POS機(jī)刷出、劉某甲通過ATM機(jī)取出，有劉某甲通過ATM機(jī)取款的視頻資料。

（2）張某乙為死者吳某某的女朋友，從2019年年底至2020年4月16日案發(fā)，張某乙與吳某某共同生活在商丘市睢陽(yáng)區(qū)**路**小區(qū)，兩人認(rèn)識(shí)后張某乙自己不再有收入，從兩人的住處搜出大量手機(jī)號(hào)、銀行卡、詐騙話術(shù)、被詐騙對(duì)象的地址及電話，張某乙主觀明知吳某某的收入為詐騙所得贓款?，F(xiàn)查實(shí)，2020年3月26日，吳某某伙同石某甲、范某甲詐騙的事，張某乙聽到幾人的談話，主觀明知吳某某的該筆收入為詐騙所得，在2020年3月27日，張某乙向本人名下的銀行卡內(nèi)存20000元，為幫助吳某某轉(zhuǎn)移贓款的行為。

綜上，石某甲、范某甲為具體實(shí)施詐騙行為的人；石某甲參與的有詐騙方某某217560元、詐騙賀某某20000元、詐騙譚某某90160元，詐騙總數(shù)額為327720元；范某甲參與的有詐騙方某某217560元。

范某乙、李某甲、劉某甲為詐騙分子提供銀行卡、取錢的人，主觀明知提供給上家用于詐騙活動(dòng)而有上述幫助行為，范某乙、李某甲、劉某甲為詐騙分子的共犯。范某乙、李某甲參與的有詐騙方某某217560元、詐騙李某乙162000元、詐騙譚某某90160元，詐騙總數(shù)額為469720元；劉某甲參與的有詐騙方某某217560元、詐騙李某乙162000元，詐騙總數(shù)額為379560元。

劉某甲參與的王某乙被騙336000元的案件中，具體實(shí)施詐騙的人員尚未到案，能查實(shí)的是被騙錢款經(jīng)過劉某甲賬戶，后劉某甲將該錢款部分通過ATM機(jī)取出，劉某甲掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額為336000元。

張某乙參與掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍信息、前科證明、扣押清單等；

2被告人石某甲、范某甲、范某乙、李某甲、劉某甲、張某甲、夏某某、張某乙的供述與辯解；

3.被害人方某某、賀某某、李某乙、譚某某、王某乙等人的陳述；

4.搜查筆錄；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人石某甲、范某甲、范某乙、李某甲、劉某甲、張某甲、夏某某、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，石某甲、范某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

范某乙、李某甲、劉某甲在石某甲、范某甲、吳某某等人詐騙過程中提供銀行卡，在詐騙成功后替石某甲等人取錢，是石某甲等人詐騙的共犯，數(shù)額巨大，三人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分；劉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究范某乙、李某甲的刑事責(zé)任，以詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究劉某甲的刑事責(zé)任。

石某甲、范某甲、范某乙、李某甲、劉某甲系詐騙共犯，石某甲、范某甲是主犯，范某乙、李某甲、劉某甲是從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。

張某甲、夏某某、張某乙明知是犯罪所得的贓款，而幫助他人轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

范某乙、夏某某、石某甲、范某甲在被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定處罰。范某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定處罰。李某甲協(xié)助偵查機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪分子，系立功，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對(duì)上述人員提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

周口市川匯區(qū)人民法院　

檢察官：董麗莉

（院?。?/span>

2020年10月20日　

附件：

1.被告人石某甲、范某甲、范某乙、劉某甲、張某甲、夏某某、張某乙現(xiàn)被羈押于周口市看守所；李某甲現(xiàn)被羈押于扶溝縣看守所；范某乙、夏某某現(xiàn)被羈押于商水縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各八份。

4.視頻光盤七張。