貴州省黎平縣人民檢察院　

起?訴?書

黎檢刑訴〔2021〕27號　

　　被告人石某甲（曾用名石某某），男性，1970年**月**日出生，公民身份號碼5226311970********，侗族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省黎平縣，住黎平縣**鄉(xiāng)**村**組，農(nóng)民，群眾。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月23日被黎平縣公安局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月4日被黎平縣公安局逮捕。

本案由黎平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月8日到10日，被告人石某甲明知出售個人銀行卡賬戶可能被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍在廣東省廣州市的中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國民生銀行、華夏銀行、招商銀行的營業(yè)網(wǎng)點分別辦理六套銀行卡加上SIM手機卡及個人身份信息出售給一個叫“建宏”的男子，非法獲利人民幣5000元。具體情況如下：

1）、2020年7月8日，石某甲在中國**股份有限公司廣州華南支行開戶，賬號是62169103********。該賬戶在2020年8月12日被北京市公安局刑偵總隊凍結(jié)。賬戶內(nèi)資金余額為61.82元，支付結(jié)算資金額577276.02元。

2）、2020年7月8日，石某甲在中國工商銀行廣州市大石朝陽支行開戶，賬號是62122536020********。賬戶內(nèi)資金余額為12.49元，支付結(jié)算資金額523809.51元。

3）、2020年7月9日，石某甲在中國建設(shè)銀行廣州市西塔支行開戶，賬號是62170033200********，該賬戶在2020年8月13日被北京市公安局刑偵總隊凍結(jié)。賬戶內(nèi)資金余額為1.1元。支付結(jié)算資金額93746.9元。

4）、2020年7月9日，石某甲在華夏銀行獵德大道支行開戶，賬號是62302001********。該賬戶在2020年8月14日被河南省鄭州公安局凍結(jié)；2020年9月2日被華夏銀行分行運營部凍結(jié)。賬戶內(nèi)資金余額為87294.24元，支付結(jié)算資金額3795139.64元。

5）、2020年7月9日，石某甲在中國農(nóng)業(yè)銀行廣州市金穗路支行開戶，賬號是6230520080********。賬戶內(nèi)資金余額為40.02元，支付結(jié)算資金額583467.98元。

6）2020年7月10日，石某甲在中國招商銀行廣州分行營業(yè)部開戶，賬號是62148320********。賬戶內(nèi)資金余額為2005.22元，支付結(jié)算資金額15656.12元。

石某甲出售的銀行卡賬戶共計被他人用支付結(jié)算總金額人民幣5589096.17元。

經(jīng)依法查詢，被告人石某甲出售的銀行卡涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況如下：

?1）2020年8月3日，浙江省寧波市公安局江北分局接到被害人朱某某的報案，稱被人通過“網(wǎng)絡(luò)刷單”方式詐騙人民幣138342元，江北分局2020年8月4日立案偵查。經(jīng)查詢，朱某某是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給一個叫“蔡某某”的人，“蔡某某”在2020年8月4日10時04分51秒，通過跨行匯款方式將人民幣8900元轉(zhuǎn)給石某甲的華夏銀行賬戶62302001********。

2）2020年8月11日，廣東省廣州市公安局番禺分局接到被害人危某某的報案，稱被人通過“網(wǎng)絡(luò)交友賭博”方式詐騙人民幣105000元，番禺分局2020年8月12日立案偵查。經(jīng)查詢，危某某是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給一個叫“楊某某”的人，“楊某某”的賬戶62170032300********在2020年8月9日14時30分36秒收到危某某人民幣30000元，當(dāng)即通過跨行匯款方式將人民幣30000元轉(zhuǎn)給石某甲的華夏銀行賬戶62302001********。

3）2020年8月7日，浙江省杭州市公安局西湖分局接到被害人杜某某的報案，稱被人通過“代理虛擬貨幣”方式詐騙人民幣45000元，西湖分局2020年8月4日立案偵查。經(jīng)查詢，2020年8月7日，杜某某是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給石某甲的工商銀行賬戶62122536020********人民幣45000元。

4）2020年7月29日，南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局接到被害人吳某某的報案，稱被人通過“代理期貨”方式詐騙人民幣3600元，公安分局2020年7月30日立案偵查。經(jīng)查詢，2020年7月29日，吳某某是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給石某甲的工商銀行賬戶62122536020********人民幣3600元。

5）2020年8月17日，宜春市公安局袁州分局接到被害人周某某的報案，稱被人通過“代理外匯買賣”方式詐騙人民幣45000元，西湖分局2020年8月18日立案偵查。經(jīng)查詢，2020年8月7日，周某某是通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給石某甲的工商銀行賬戶62122536020********人民幣23570元。

????石某甲出售的銀行卡賬戶幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子轉(zhuǎn)賬總金額是人民幣111070元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證，涉案手機一部；2、書證，有受案登記表、立案決定書、戶籍證明等；3、被告人石某甲的供述及辯解；4、辯認(rèn)筆錄；5、電子數(shù)據(jù)，微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人石某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人石某甲違反社會管理秩序，明知出售自己的銀行卡和電話卡，可能被他人用于實施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為牟私利仍予以出售，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某甲有投案自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；石某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，并自愿簽署了具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黎平縣人民法院　

檢??察??官?潘敬東

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?劉艷萍

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2021年1月27日　

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附件：1.被告人現(xiàn)押于三穗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊，起訴書八份，量刑建議二份，適用簡易程序建議書一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份