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起訴書(石某某非法吸收公眾存款案)_天津市和平區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人石某某,女,1981年**月**日出生,公民身份號(hào)碼1201041981********,漢族,大專文化,原深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司第一營(yíng)銷中心**,現(xiàn)住本市津南區(qū)**苑**號(hào)樓**號(hào)(戶籍所在地:本市河?xùn)|區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**棟**號(hào))。因本案于2018年12月18日被天津市公安局和平分局刑事拘留,2019年1月17日被取保候?qū)彙?020年1月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié),以被告人石某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。2020年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日;2020年3月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,同年4月1日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:2014年5月至2018年6月,被告人石某某在深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司天津分公司(注冊(cè)地址:天津市和平區(qū)**路**號(hào);辦公地址:天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層)擔(dān)任**期間,采用發(fā)放傳單、口口相傳等方式宣傳該公司承兌匯票業(yè)務(wù)及投資理財(cái)產(chǎn)品,并面向社會(huì)公眾,以高息為誘,通過與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》的方式,向二十余名集資參與人吸攬資金人民幣500余萬元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案,公安機(jī)關(guān)于2018年12月17日將被告人石某某電話傳喚到案。案發(fā)后,被告人石某某退繳違法所得人民幣50萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.牛某某、谷某某等四名證人的證言;

2.集資參與人的證言;

3.案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單等書證;

4.辨認(rèn)筆錄;

5.被告人石某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人石某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人石某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定,非法吸收公眾存款,且數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人石某某系與他人共同犯罪,在共同犯罪中起次要、輔助作用,是從犯,具有自首情節(jié),應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人石某某有期徒刑一年六個(gè)月,并處五萬元以上五十萬元以下罰金,如果能夠按照要求退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失,可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員:昝凌霄

2020年5月18日

附:

1.被告人石某某現(xiàn)被取保候?qū)?,?lián)系方式1361201****。

2.偵查卷七冊(cè)、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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