浙江省桐廬縣人民檢察院　

起?訴?書

杭桐檢二部刑訴〔2020〕491號　

　　被告人石某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4211271987********，漢族，高中文化程度，公司職員，戶籍所在地湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住浙江省杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年6月27日被桐廬縣公安局刑事拘留，同年7月26日被桐廬縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由桐廬縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，期間依法退回公安機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

杭州**金融信息服務有限公司（以下簡稱**公司）成立于2015年6月，注冊地為桐廬縣**街道**路**號**室。為將該公司做成P2P平臺后轉(zhuǎn)賣獲利，程某某（已判決）于2017年11月9日收購該公司全部股份，并擔任法定代表人。在開發(fā)該公司P2P平臺（即“金贏理財”）過程中，程某某于2018年2月與王某某、陳某甲（均另案處理）達成收購意向，并簽訂將**公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給王某某，王某某按照平臺存量金額分期支付收購款的協(xié)議，王某某支付定金人民幣5萬元。后王某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給程某某人民幣約60萬元用于公司開支，但公司未辦理變更手續(xù)。2018年4月底，**公司的“金贏理財”線上平臺正式上線（手機端），平臺標的由陳某甲提供。**公司通過召開新聞發(fā)布會，制作相關(guān)視頻、圖片、紅包獎勵返利、承諾給予投資人投資額10%-15%不等的年化率等方式，向社會不特定公眾推廣“金贏理財”平臺。投資人將資金投入平臺后，被提現(xiàn)至王某某個人或其控制賬戶，并由王某某進行自由支配。2018年6月，因平臺出現(xiàn)逾期，程某某通知公司財務不允許將平臺資金提現(xiàn)至王某某賬戶，而將平臺資金提現(xiàn)至自己賬戶后重新充入平臺，用于兌付客戶資金。2018年8月，因無力兌付投資款，“金贏理財”平臺停止運作。經(jīng)依法審計，截至“金贏理財”平臺停止運行時，平臺累計吸收投資人90余人，吸收資金人民幣890余萬元，未兌付資金人民幣500余萬元。事后程某某私下兌付投資人資金約人民幣100萬元。目前，平臺仍有400余萬元投資本金未兌付。

期間，為擴大平臺投資量，吸引投資客戶，程某某與被告人石某某于2018年3月15日簽訂《營銷推廣服務框架合同》，由石某某負責“金贏理財”平臺推廣。被告人石某某明知**公司未取得國家金融機構(gòu)許可，仍幫助該公司以高息為誘餌，發(fā)展陳某乙、張某甲、蘇某某等人推廣“金贏理財”平臺，向社會不特定公眾吸收資金，從程某某處收取投資人投資金額7%-10%的推廣費，共計約86萬元人民幣，并將部分推廣費支付給陳某乙、張某甲、蘇某某等人。

2019年6月27日上午10時許，被告人石某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案。案發(fā)后，被告人石某某已向公安機關(guān)退繳贓款35萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押物品照片、戶籍證明、專項審計報告、工商登記資料等；

2.證人證言：證人孫某某、傅某某、張某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙、張某甲、蘇某某等人的陳述；

4.被告人石某某及同案犯程某某、王某某的供述和辯解；

5.辨認、扣押等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄及情況說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人石某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人石某某結(jié)伙他人，違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人石某某認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人石某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人石某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人石某某已退繳相關(guān)違法所得，酌情予以從輕處罰。建議判處被告人石某某有期徒刑兩年六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣三萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桐廬縣人民法院　

檢察官：朱丹萍

（院印）

2020年7月3日　

附件：

1.被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊、補充材料。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。