上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕499號

被告人石某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：3101091972********，漢族，大專文化，原系**管理有限公司楊浦**門店團隊經(jīng)理，住上海市楊某某**路**弄**號**室。2019年12月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，2020年1月15日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。同年3月5日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。同年4月2日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人石某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月12日已告知被告人有權委托辯護人，后已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，杜某某等人（另案處理）在未經(jīng)金融主管部門批準的情況下，結伙以**管理有限公司（以下簡稱**公司）名義在本市長寧區(qū)、楊某某、奉賢區(qū)等地設立門店并招募業(yè)務人員，以承諾還本及支付高額利息為誘餌，向社會不特定公眾公開進行宣傳，通過簽訂《咨詢管理服務及委托協(xié)議》《債權轉讓與受讓協(xié)議》銷售該公司自制理財產(chǎn)品的方式非法吸收公眾資金。

2015年2月，被告人石某某入職**公司**門店擔任業(yè)務員,后升任團隊經(jīng)理。其在職期間，本人及下屬團隊參與非法吸收公眾資金共計人民幣4000余萬元。

2019年12月11日，經(jīng)民警電話通知，被告人石某某主動至公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.《營業(yè)執(zhí)照》、證人梅某某的證言，證實**公司的成立、運營及組織架構等情況。

2.證人高某某、朱某某等人的證言，證實**公司**門店的人員結構、經(jīng)營地址以及被告人石某某的任職情況。

3.證人蒲某某、李某某、蔣某某、曹某某等人的《案件調查取證表》、相關《咨詢管理服務及委托協(xié)議》《債權列表》《債權轉讓與受讓協(xié)議》、收款確認函、銀行交易明細等，公安機關出具的《辦案說明》，上海復興明方會計師事務所有限公司出具的《關于**（上海**管理有限公司楊浦門店涉嫌非法吸收公眾存款案的會計鑒定意見》（復會鑒【2020】第022-1號），證實被告人石某某任職期間其本人及下屬團隊向社會不特定公眾非法吸收資金的情況。

4.公安機關出具的《辦案說明》，證實被告人石某某的到案經(jīng)過。

5.被告人石某某到案后的歷次供述，對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人石某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人石某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門依法批準，以投資相關項目名義非法向社會公開宣傳，承諾在一定期限內以貨幣方式還本并給付回報，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人石某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人石某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人石某某自動投案且如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人石某某有期徒刑一年四個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：郭大磊

檢察官助理：徐星星

2020年7月10日

附件：

1.被告人石某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗二冊、補充證據(jù)材料一冊、司法審計材料一冊（附光盤一張）。

3.《認罪認罰具結書》一份、《財產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.被告人石某某的辯護人冷培清，上海同甘律師事務所律師，由上海市楊某某法律援助中心指派。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。