河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛西檢二部刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人石某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051976********，漢族，中專(zhuān)文化，深圳**投資管理有限公司**，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**小區(qū)**棟**門(mén)**號(hào)，住廣東省深圳市南山區(qū)**棟**室。2011年7月11日因犯非法拘禁罪被洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2019年8月13日因本案被洛陽(yáng)市公安局西工派出所民警抓獲，臨時(shí)羈押于深圳市南山區(qū)看守所；2019年8月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人石某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月27日、2020年4月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款罪

2013年4月19日，被告人石某某伙同郭某某（另案處理）在深圳市福田區(qū)注冊(cè)成立深圳**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），石某某任公司**。2013年上半年，石某某、郭某某私自在洛陽(yáng)市西工區(qū)**國(guó)際**單元**室設(shè)立**公司辦公點(diǎn)，二人在**公司不具備融資資質(zhì)的情況下，通過(guò)業(yè)務(wù)員口口相傳的方式對(duì)外進(jìn)行宣傳，以與集資群眾簽訂資金管理合同為名，承諾月息1.5%-3%的固定收益回報(bào)，在洛陽(yáng)地區(qū)進(jìn)行非法集資。經(jīng)審計(jì)，自2013年4月至2015年7月，**公司共計(jì)非法吸收公眾存款5956.173萬(wàn)元，兌付本金2705.62萬(wàn)元，支付利息740.8149萬(wàn)元，給集資群眾造成損失2509.7381萬(wàn)元。

二、集資詐騙罪

被告人石某某利用**公司進(jìn)行非法集資過(guò)程中，在所經(jīng)營(yíng)的柬埔寨大米、珠寶、茶葉等項(xiàng)目未產(chǎn)生任何收益的情況下，將集資款中的180.838746萬(wàn)元用于揮霍消費(fèi)，致使集資款不能返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、執(zhí)行通知書(shū)、臨時(shí)羈押犯罪嫌疑人證明書(shū)、資金管理合同、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

2.證人王某某、崔某某、楊某某等人的證言；

3.集資參與人劉某某等人的陳述；

4.被告人石某某的供述與辯解；

5.河南凱橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充審計(jì)事項(xiàng)；

6.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：銀行交易流水。

本院認(rèn)為，被告人石某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某同時(shí)犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人石某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院

檢察員：符培

2020年4月13日

附：

1.被告人石某某現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾叁冊(cè)。