浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕117號

被告人石某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼4114021992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省商丘市梁園區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人馬某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼4101821992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省新密市**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人牛某某，女性，1994年**月**日出生，公民身份號碼1306361994********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地河北省保定市順平縣**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼4311251994********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地湖南省江永縣**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4128251996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省上蔡縣**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經本院批準，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人石某某、馬某某、牛某某、張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）。

經依法審查查明：

2018年以來，被告人石某某、馬某某、牛某某、張某甲、張某乙先后加入**公司，該公司并無工商注冊，也無實質性生產、銷售化妝品等經營活動，實質上是通過業(yè)務員拉人頭繳納會費傳銷模式進行運作，并通過微信等聊天工具以聊天交友方式進行婚戀詐騙的犯罪組織。該犯罪組織分工明確、組織嚴密，自上而下設置總經理、經理、主任、主管、業(yè)務員等級別，實行統(tǒng)一管理、層級分工、集中食宿，每個成員按級別或按上交的業(yè)績點獲得提成，并以上交的業(yè)績點等作為晉升級別的考評條件。該組織在河南省濟源市設有多個窩點，對窩點成員進行培訓，傳授詐騙方法和手段，配合和幫助實施詐騙；由男性業(yè)務員通過微信等聊天工具使用女性身份，在網上物色男性網友并建立“網戀”關系，女性業(yè)務員自己實施或者幫助男性業(yè)務員與男性網友進行語音、視頻或接聽手機等以獲取信任，繼而虛構需要路費、生活費、家人生病等各種理由騙取男性網友通過QQ、微信轉賬、微信紅包等方式騙取錢款。

2019年3月份開始，被告人石某某使用昵稱為“零碎的記@可以思念%”的微信號以網絡交友方式，騙取被害人劉某甲、郭某某、李某甲三人錢款，合計6294.2元。

2018年7月份開始，被告人馬某某使用昵稱“孤身背影”的微信號以網絡交友方式，騙取趙某某、劉某乙、陳某某三人錢款，合計4354.7元。

2019年3月份開始，被告人牛某某伙同苑某某（另案處理）以網絡交友方式，詐騙曹某某8500元。并且使用昵稱為“終會變”和“不期而遇”的微信號以網絡交友方式，騙錢微信昵稱為“隱身守候”?“誰的青春”、“恰恰”等網友共計2696.1元。

2019年5月份開始，被告人張某乙使用昵稱為“陽光未必暖人心”的微信號以網絡交友方式，騙取被害人李某乙、張某丙二人錢款，合計9292.88元，以及霓光紫色OPPO?R17手機一部。

2019年7月份開始，被告人張某甲使用昵稱為“雨中漫步”的微信號以網絡交友方式，騙取李某丙錢款6000元。

2019年8月22日，被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據如下：

????1.書證：全國常住人口詳情、歸案經過、微信信息及轉賬記錄、天貓訂單詳情、扣押清單、接受證據清單；

2.證人證言：證人苑某某的證言；

????3.被害人陳述：被害人劉某甲、郭某某、李某甲、趙某某、劉某乙、陳某某、曹某某、李某丙、張某丙、李某乙、李某丁的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲的供述和辯解；

5.辨認、搜查等筆錄：搜查筆錄、人員辨認筆錄；

本院認為，被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲結伙或伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，利用電信網絡技術手段騙取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲歸案后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：林劍琴

2020年1月13日

附：

????1.被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲現羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

????2.案卷拾冊、補充材料兩頁、手機陸部（黑色OPPO?K1型號手機、白色OPPO手機、流光藍色OPPO?R17、藍色三星S7型號、白色OPPO?K3型號、紫色OPPO手機各壹部）；

????3.《認罪認罰具結書》及《認罪認罰從寬制度告知書》各伍份伍頁。