浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人石某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114021992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省商丘市梁園區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人馬某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4101821992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省新密市**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人牛某某，女性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306361994********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省保定市順平縣**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311251994********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地湖南省江永縣**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128251996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省上蔡縣**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人石某某、馬某某、牛某某、張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人石某某、馬某某、牛某某、張某甲、張某乙先后加入**公司，該公司并無工商注冊(cè)，也無實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)、銷售化妝品等經(jīng)營活動(dòng)，實(shí)質(zhì)上是通過業(yè)務(wù)員拉人頭繳納會(huì)費(fèi)傳銷模式進(jìn)行運(yùn)作，并通過微信等聊天工具以聊天交友方式進(jìn)行婚戀詐騙的犯罪組織。該犯罪組織分工明確、組織嚴(yán)密，自上而下設(shè)置總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等級(jí)別，實(shí)行統(tǒng)一管理、層級(jí)分工、集中食宿，每個(gè)成員按級(jí)別或按上交的業(yè)績(jī)點(diǎn)獲得提成，并以上交的業(yè)績(jī)點(diǎn)等作為晉升級(jí)別的考評(píng)條件。該組織在河南省濟(jì)源市設(shè)有多個(gè)窩點(diǎn)，對(duì)窩點(diǎn)成員進(jìn)行培訓(xùn)，傳授詐騙方法和手段，配合和幫助實(shí)施詐騙；由男性業(yè)務(wù)員通過微信等聊天工具使用女性身份，在網(wǎng)上物色男性網(wǎng)友并建立“網(wǎng)戀”關(guān)系，女性業(yè)務(wù)員自己實(shí)施或者幫助男性業(yè)務(wù)員與男性網(wǎng)友進(jìn)行語音、視頻或接聽手機(jī)等以獲取信任，繼而虛構(gòu)需要路費(fèi)、生活費(fèi)、家人生病等各種理由騙取男性網(wǎng)友通過QQ、微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包等方式騙取錢款。

2019年3月份開始，被告人石某某使用昵稱為“零碎的記@可以思念%”的微信號(hào)以網(wǎng)絡(luò)交友方式，騙取被害人劉某甲、郭某某、李某甲三人錢款，合計(jì)6294.2元。

2018年7月份開始，被告人馬某某使用昵稱“孤身背影”的微信號(hào)以網(wǎng)絡(luò)交友方式，騙取趙某某、劉某乙、陳某某三人錢款，合計(jì)4354.7元。

2019年3月份開始，被告人牛某某伙同苑某某（另案處理）以網(wǎng)絡(luò)交友方式，詐騙曹某某8500元。并且使用昵稱為“終會(huì)變”和“不期而遇”的微信號(hào)以網(wǎng)絡(luò)交友方式，騙錢微信昵稱為“隱身守候”?“誰的青春”、“恰恰”等網(wǎng)友共計(jì)2696.1元。

2019年5月份開始，被告人張某乙使用昵稱為“陽光未必暖人心”的微信號(hào)以網(wǎng)絡(luò)交友方式，騙取被害人李某乙、張某丙二人錢款，合計(jì)9292.88元，以及霓光紫色OPPO?R17手機(jī)一部。

2019年7月份開始，被告人張某甲使用昵稱為“雨中漫步”的微信號(hào)以網(wǎng)絡(luò)交友方式，騙取李某丙錢款6000元。

2019年8月22日，被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證：全國常住人口詳情、歸案經(jīng)過、微信信息及轉(zhuǎn)賬記錄、天貓訂單詳情、扣押清單、接受證據(jù)清單；

2.證人證言：證人苑某某的證言；

????3.被害人陳述：被害人劉某甲、郭某某、李某甲、趙某某、劉某乙、陳某某、曹某某、李某丙、張某丙、李某乙、李某丁的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、搜查等筆錄：搜查筆錄、人員辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲結(jié)伙或伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：林劍琴

2020年1月13日

附：

????1.被告人石某某、馬某某、牛某某、張某乙、張某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

????2.案卷拾冊(cè)、補(bǔ)充材料兩頁、手機(jī)陸部（黑色OPPO?K1型號(hào)手機(jī)、白色OPPO手機(jī)、流光藍(lán)色OPPO?R17、藍(lán)色三星S7型號(hào)、白色OPPO?K3型號(hào)、紫色OPPO手機(jī)各壹部）；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各伍份伍頁。