廣西壯族自治區(qū)灌陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

灌檢刑訴〔2019〕70號(hào)

被告人石某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709831987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址山東省肥城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日被灌陽(yáng)縣公安局依法刑事拘留，2019年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由灌陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3709831991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址山東省肥城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月25日被灌陽(yáng)縣公安局依法取保候?qū)彛?019年7月24日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503271985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣西灌陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被灌陽(yáng)縣公安局依法取保候?qū)彛?019年7月24日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503271986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣西灌陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日被灌陽(yáng)縣公安局依法取保候?qū)彛?019年7月24日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4523271981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西灌陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)**室，現(xiàn)住址廣西灌陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日被灌陽(yáng)縣公安局依法取保候?qū)彛?019年7月24日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由灌陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某、張某甲、胡某甲、胡某乙、范某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限和退回補(bǔ)充偵查各一次。

經(jīng)依法審查查明：沈陽(yáng)老媽樂(lè)***公司于2013年成立，其在全國(guó)各地以商城消費(fèi)高額返利方式吸納會(huì)員而變相非法吸收公眾存款為主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2017年5月，被告人石某某擔(dān)任廣西區(qū)“老媽樂(lè)”**，同年6月，其又兼任灌陽(yáng)縣“老媽樂(lè)”一、二店**，承擔(dān)廣西區(qū)和灌陽(yáng)縣“老媽樂(lè)”店的組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。2017年5月，位于灌陽(yáng)縣灌陽(yáng)鎮(zhèn)***1棟*號(hào)的“老媽樂(lè)”一店成立，被告人胡某乙任該店店長(zhǎng)至2017年7月離開(kāi)該店。2017年6月，位于灌陽(yáng)縣灌陽(yáng)鎮(zhèn)灌****巷*號(hào)的“老媽樂(lè)”二店成立，被告人胡某甲、范某某分別任該店代理店長(zhǎng)、**，隨后范某某又到一店接任胡某乙任代理店長(zhǎng)。2017年7月，被告人張某乙任灌陽(yáng)縣“老媽樂(lè)”一店、二店店長(zhǎng)。

灌陽(yáng)縣兩家“老媽樂(lè)”門店自成立后，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以公開(kāi)宣傳、授課、發(fā)放小禮品等方式，用沈陽(yáng)老媽樂(lè)***公司之名與不特定公眾簽訂會(huì)員章程，承諾保本高額返利實(shí)施誘惑，非法吸收被害人唐某某等30余人的存款140余萬(wàn)元，通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式匯給沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司**員白某某（另案處理），造成上述被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)100萬(wàn)余元。

案發(fā)后，張某乙自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的罪行；石某某、胡某甲、范某某、胡某乙歸案后均如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、《證明》、老媽樂(lè)商城會(huì)員章程、照片打印件、筆記本、銀行交易明細(xì)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人白某某、胡某丙、包某某的證言；

3.被害人唐某某、沈某某、李某某等人的陳述；

4.被告人石某某、張某甲、胡某甲、胡某乙、范某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人石某某、張某甲、胡某甲、胡某乙、范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人石某某、張某甲、胡某甲、胡某乙、范某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人張某甲、胡某甲、胡某乙、范某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某乙犯罪后自首，被告人石某某、胡某甲、胡某乙、范某某歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，依法均可從輕處罰。五被告人承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法均可以對(duì)其從寬處理。因此，建議對(duì)被告人石某某在有期徒刑三年至四年幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對(duì)被告人張某甲、胡某甲、胡某乙、范某某均在拘役六個(gè)月至有期徒刑一年幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

灌陽(yáng)縣人民法院

副檢察長(zhǎng)：??蔣智勇

2019年10月24日

附：

1.被告人石某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所；被告人張某甲、胡某甲、胡某乙、范某某均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨文移送案卷材料九冊(cè)、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份、書(shū)證筆記本十本。