浙江省象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢一部刑訴〔2020〕1625號

被告人潘某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3302252000********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年10月25日因犯故意傷害罪被象山縣人民法院判處有期徒刑一年二個月。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年11月3日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月10日被依法逮捕。2020年1月20日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2020年3月3日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人石某某，綽號“娘某某”，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3302252000********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省象山縣某某鄉(xiāng)某某村某某號。2019年1月29日因犯尋釁滋事罪被象山縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年11月3日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月10日被依法逮捕。2020年1月20日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2020年3月3日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人王某甲，綽號“武某某”，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3302252000********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省象山縣**街道**村**號。2019年1月29日因犯尋釁滋事罪被象山縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年11月3日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月10日被依法逮捕。2020年1月20日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2020年3月3日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3302251997********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省象山縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年11月3日被象山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月10日被依法逮捕。2020年1月20日經(jīng)寧波市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，2020年3月3日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某、潘某某、王某甲、李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，于2020年5月10日向本院移送審查起訴。期間，延長審查起訴期限二次、退回補充偵查一次。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，徐某某、張某甲（另案處理）在象山縣某某街道某某村某某號合作成立“象山某某服務(wù)部”，并相繼于2017年年底成立“某某投資公司”、2018年6月份成立“某某投資公司”、2019年3月份成立“某某投資公司”。期間，徐某某招募劉某甲、曹某某、李某丁、寇某甲、寇某乙、陳某甲、胡某某、劉某乙（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，又招募被告人潘某某、石某某、王某甲、李某甲和林某甲、楊某某（另案處理）等人為拖車人員，張某甲招募奚某某（另案處理）為業(yè)務(wù)員，逐步形成以徐某某、張某甲為首要分子，張某丙、劉某甲、陳某甲、劉某乙、胡某某、林某甲、李某丁、游某某、寇某甲等人為重要成員，被告人潘某某、李某甲等人為一般成員的惡勢力犯罪集團。2015年以來，該惡勢力犯罪集團以車輛抵押貸款方式從事高利放貸，在借款人未按時還款時，通過電話、短信、微信、言語威脅，非法拘禁，跟貼，上門滋擾等方式催討債務(wù)，以及擅自收回、扣押或變賣車輛手段逼迫借款人還款，造成惡劣的社會影響。具體違法犯罪事實如下：

1.2016年至2017年期間，孫某某多次以浙BQ*****奧迪A6轎車向徐某某抵押借款。因?qū)O某某未按時還款，2017年夏天，被告人石某某伙同徐某某、林某甲、張某丁、曹某某將停放在湖北省某某市某某車站附近某賓館門口的上述車輛開走，逼迫孫某某還款。

2.2017年9月9日，賴某某以浙BW*****白色福特轎車向張某丙、張某戊借款共計人民幣3萬元。因賴某某將該車抵押至象山縣某某鎮(zhèn)某某路某當(dāng)?shù)辏?017年10月13日，張某丙指使被告人李某甲和林某甲、周某甲等人至該當(dāng)?shù)陮⑸鲜鲕囕v開走，逼迫賴某某還款。

3.2017年夏天，李某戊以浙B8*****白色路虎越野車向徐某某抵押借款人民幣15萬元，后又將車輛轉(zhuǎn)賣給林某乙。因李某戊未按時還款，2017年12月29日，徐某某指使被告人石某某和林某甲將停放在象山縣某某鎮(zhèn)某某新城停車場的上述車輛開走，后林某乙報警，徐某某遂歸還車輛。

4.2017年11月21日，張某己以浙BQ*****灰色帕薩特轎車向徐某某抵押借款人民幣4萬元。因張某己未按時還款，2018年6月20日，徐某某指使被告人李某甲、王某甲和林某甲、馬某某將停放在湖北省某某市某某項目部停車場的上述車輛開走，逼迫張某己還款。

5.2017年至2018年，張某戌以浙B6*****紅色別克轎車多次向徐某某抵押借款，后又以該車向許某某抵押借款。因張某戌未按時還款，2018年6月27日晚，徐某某指使被告人王某甲、石某某和林某甲等人將停放在象山縣某某鎮(zhèn)某某小區(qū)的上述車輛開走，后逼迫張某戌還款無果，直接將該車轉(zhuǎn)賣。

6.2015年至2018年，鄭某某以浙B4*****黑色奔騰轎車多次向徐某某借款。因鄭某某未按時還款，2018年8、9月份，徐某某指使被告人李某甲和林某甲將停放在杭州市某工地旁的上述車輛開走，后逼迫鄭某某還款無果，直接將該車轉(zhuǎn)賣。

7.2018年10月10日，王某乙通過陳某甲以浙B5*****棕色大眾途觀越野車向徐某某抵押借款人民幣5萬元。次日，因王某乙至象山縣某某路與某某路交叉路口附近典當(dāng)?shù)暧杩?，徐某某指使被告人石某某和陳某甲等人強行將王某乙上述車輛開走，逼迫其還款。

8.2018年6月，蔣某某以浙B6*****奔馳轎車向徐某某抵押借款5萬元。后因蔣某某未按時還款，2018年10月26日晚，徐某某指使被告人石某某和林某甲等人將停放在象山縣某某街道某某村某某幼兒園附近停車場的上述車輛開走，逼迫蔣某某還款。

9.2018年6月28日，朱某某通過胡某某以浙BQ*****紅色騏達轎車向徐某某抵押借款人民幣3萬元。因朱某某未按時還款，2019年年初，被告人徐某某指使被告人林某甲、潘某某等人將停放在象山縣某某街道某某派出所附近的上述車輛開走，逼迫朱某某還款。

10.2018年12月24日，錢某某以浙B9*****粉色大眾速騰轎車向徐某某抵押借款人民幣4萬元。因懷疑錢某某在其他投資公司借款，2019年1月11日下午，徐某某指使被告人李某甲和林某甲、陳某乙（另案處理）至象山縣某某街道某某書院路邊將上述車輛開走，逼迫錢某某還款。

11.2016年至2019年期間，鄭某某多次以車輛抵押向徐某某借款。后因鄭某某未按時還款，2019年3月，徐某某指使被告人李某甲、潘某某和林某甲等人將停放在上海市某某區(qū)某某小區(qū)內(nèi)的浙B6*****白色別克GL8商務(wù)車開走，逼迫鄭某某還款。

12.2019年3月31日，魏某某通過劉某乙以浙B2****灰色奔馳轎車向徐某某抵押借款人民幣9萬元。因魏某某未按時還款，2019年5、6月份，徐某某指使被告人潘某某和林某甲將停放在象山縣某某街道某某花園地下室的上述車輛開走，后逼迫魏某某還款無果，直接將該車轉(zhuǎn)賣。

13.2018年10月，蔡某某通過陳某甲征以浙B5*****白色起亞轎車向徐某某抵押借款人民幣2萬元。因蔡某某未按時還款，2019年6月20日，徐某某指使被告人王某甲、潘某某和林某甲、周某甲將停放在象山縣某某街道某某路某某號附近路邊的上述車輛開走，逼迫蔡某某還款。后蔡某某妻子陳某戌報警，民警將該車找回。

14.2018年年初，周某乙以浙B4*****保時捷卡宴越野車向張某丙抵押借款人民幣22萬元。因周某乙未按時還款，2018年8月，張某丙指使被告人李某甲和董某某、馮某某等人至湖北省某某市某某小區(qū)地下室將上述車輛開走，后逼迫周某乙還款無果，直接將該車轉(zhuǎn)賣。

認定以上事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、借條、車輛質(zhì)押借款合同等；

2.證人證言：蔣某某、許某某、陳某丙等人的證言；

3.被害人的陳述：孫某某、林某乙、張某己、蔣某某、朱某某、錢某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人石某某、潘某某、王某甲、李某甲及同案犯徐某某、張某甲、張某丙、劉某甲、張某戊、陳某甲、劉某乙、胡某某、林某甲、曹某某、李某丁等人的供述和辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄、電子證物勘驗記錄等；

6.視聽資料：視頻光盤。

本院認為，被告人潘某某、李某甲作為惡勢力犯罪集團一般成員，結(jié)伙多次任意占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某、王某甲結(jié)伙多次任意占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某某、王某甲犯罪時已滿十六周歲未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第一款、第三款，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人石某某、潘某某、王某甲、李某甲均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人石某某、潘某某、王某甲、李某甲到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人石某某、王某甲在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

象山縣人民法院

檢察官：張華清

張金陽

檢察官助理：宋勇

2020年9月8日

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附件：

1.被告人石某某、潘某某、王某甲、李某甲現(xiàn)羈押于象山縣看守所；

2.移送證據(jù)材料見清單。