浙江省杭州市人民檢察院

起?訴?書

杭檢刑訴〔2018〕162號

被告人石某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼4108231974********，漢族，大專文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司、杭州海買海電子商務(wù)有限公司實際負(fù)責(zé)人，戶籍地河南省武陟縣**路**號**小**號樓**單元**室。2017年10月18日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年11月24日經(jīng)杭州市濱江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼3326261974********，漢族，小學(xué)文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司、杭州海買海電子商務(wù)有限公司宣傳推廣負(fù)責(zé)人，戶籍地浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號。2008年3月3日因犯詐騙罪被浙江省三門縣人民法院判處有期徒刑四年，2011年7月30日刑罰執(zhí)行完畢。2018年1月1日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)杭州市濱江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼1101081968********，漢族，大專文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司、杭州海買海電子商務(wù)有限公司日常事務(wù)負(fù)責(zé)人，戶籍地杭州市余杭區(qū)**街道**社**號。2017年10月14日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)?，同?1月24日變更為刑事拘留，12月29日經(jīng)杭州市濱江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3201031982********，漢族，初中文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司銷售負(fù)責(zé)人，戶籍地江蘇省南京市玄武區(qū)**街**號**幢**室。2017年10月15日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局取保候?qū)彛?018年6月15日被刑事拘留，同年7月19日經(jīng)杭州市濱江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。??

被告人吳某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3306811994********，漢族，大專文化，系浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司出納，戶籍地浙江省諸暨市**街道**村**號。2017年11月28日因本案被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年12月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人石某某、洪某某、羅某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人徐某某涉嫌集資詐騙罪先后于2018年4月24日、10月19日移送杭州市濱江區(qū)人民檢察院審查起訴。該院受理后已告知各被告人有權(quán)委托辯護人。經(jīng)審查后，該院于2018年10月22日將兩案并案處理，后于同年11月5日將本案報送本院審查決定。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2017年8月間，被告人石某某先后在杭州市下城區(qū)和江干區(qū)注冊成立了杭州海買海電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“海買海公司”）和浙江慕峰遠(yuǎn)古健康科技有限公司（以下簡稱“慕峰遠(yuǎn)古公司”）。

慕峰遠(yuǎn)古公司成立后，以慕峰網(wǎng)站為平臺，以每箱2800元的價格在線上銷售“黃某某號”新疆冰川水（成本價為人民幣60元每箱-145元每箱），并以此為噱頭吸引客戶注冊投資。每位客戶需在慕峰網(wǎng)站實名注冊并綁定銀行卡后下單購買至少一箱冰川水，公司承諾會在40個工作日內(nèi)將每箱4000積分（每個工作日100積分，1積分可以兌換1元人民幣）返還給客戶，客戶可以將積分提現(xiàn)（但只有在積分額大于500時方能提現(xiàn)，每提取一次扣除10積分的手續(xù)費）。在此過程中，公司還鼓勵客戶作為推薦人積極發(fā)展下線，并許諾給予各級推薦人依次10%、3%、7%的相應(yīng)積分（積分亦可以1:1提現(xiàn)成人民幣）以及海買海公司的“二三里平臺”股權(quán)（期權(quán)）作為回報，以此形成了三級分銷。

被告人洪某某、羅某某、徐某某自2016年9月入職，在明知慕峰遠(yuǎn)古公司的經(jīng)營模式需支付高額的返利而公司卻沒有任何盈利點的情況下仍然持續(xù)為慕峰公司工作。其中被告人洪某某主要從事“黃某某號”產(chǎn)品等的宣傳推廣工作，對外吸引大量投資人進行投資；被告人羅某某主要負(fù)責(zé)慕峰遠(yuǎn)古公司、海買海公司的日常事務(wù)，以及對“黃某某號”平臺的資金流入、提現(xiàn)等進行監(jiān)管；被告人徐某某系慕峰遠(yuǎn)古公司的銷售總監(jiān)及平臺三級經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)推廣“黃某某號”產(chǎn)品并吸引投資人進行投資。被告人吳某某于2016年9月進入慕峰遠(yuǎn)古公司，系公司的財務(wù)人員，其負(fù)責(zé)根據(jù)被告人石某某等人的決定積極協(xié)助公司發(fā)放會員現(xiàn)金獎勵。

至案發(fā)時，被告人石某某實際控制的慕峰遠(yuǎn)古公司網(wǎng)絡(luò)平臺共計向10萬余名社會不特定人員非法集資45億余元，所得資金主要用于對平臺投資者的還本付息、公司的日常運營等。其中，自2016年9月，被告人羅某某、洪某某、徐某某、吳某某進入公司后，慕峰遠(yuǎn)古公司網(wǎng)絡(luò)平臺的共計融資45億余元。目前，尚有7萬余名被害人的投資款無法歸還，造成被害人實際損失人民幣10億余元。

2017年10月至2018?年6月，被告人石某某、洪某某、羅某某、徐某某、吳某某先后被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．工商登記資料、銀行交易明細(xì)、專項審計報告、抓獲經(jīng)過、前科材料、戶籍證明等書證；

2．證人謝某某、李某某、張某甲等的證言；

3．被害人張某乙、張某丙、馬某某等的陳述；

4．被告人石某某、洪某某、羅某某、徐某某、吳某某的供述和辯解；

5．遠(yuǎn)程勘驗筆錄、電子物證檢查筆錄；

6．慕峰遠(yuǎn)古公司宣傳視頻等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人石某某、洪某某、羅某某、徐某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市中級人民法院????

??????????????????????????????????檢察員：王毅??

?????????????????????????二○一八年十二月十九日?

附：

1.被告人石某某、洪某某、羅某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所；被告人徐某某現(xiàn)羈押于杭州市上城區(qū)看守所；被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話159*******；

2.卷宗玖拾叁冊。