杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢一部刑訴〔2020〕1337號(hào)

被告人石某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4524271995********，漢族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)鐘山縣**鎮(zhèn)**嶺**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日被寧波市公安局杭州新灣區(qū)分局刑事拘留，2020年2月14日變更為取保候?qū)彛毡缓贾菔泄簿指魂?yáng)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年3月19日被依法逮捕。

被告人梁某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4524021985********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被寧波市公安局杭州新灣區(qū)分局刑事拘留，2020年2月14日變更為取保候?qū)彛毡缓贾菔泄簿指魂?yáng)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于同年3月19日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人石某甲、梁某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了二被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人石某甲、梁某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍將購(gòu)買(mǎi)、借用的銀行卡賬戶(hù)提供給詐騙分子（身份不明）實(shí)施詐騙，并幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得、進(jìn)行取現(xiàn)等。其中，被告人石某甲查證作案4次，涉案金額19.2萬(wàn)元(人民幣,下同)；被告人梁某某查證作案3次，涉案金額13.8萬(wàn)元。具體如下：

1.2019年12月5日，詐騙分子在QQ上冒充被害人姚某某的女兒，以報(bào)補(bǔ)習(xí)班交學(xué)費(fèi)為由，從浙江省慈溪市的被害人姚某某處騙得4.8萬(wàn)元。該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人石某甲事先向他人購(gòu)買(mǎi)的中國(guó)銀行卡帳戶(hù)內(nèi)，后又分別被轉(zhuǎn)入被告人石某甲、梁某某向他人購(gòu)買(mǎi)或借用的多個(gè)銀行賬戶(hù)中，當(dāng)日由被告人石某甲、梁某某在廣西省賀州市的銀行ATM機(jī)上取現(xiàn)。

2.2019年12月10日，詐騙分子以同樣方式從浙江省慈溪市的被害人馬某某處騙得5.4萬(wàn)元。該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人石某甲事先向他人購(gòu)買(mǎi)的中國(guó)銀行卡帳戶(hù)內(nèi)，后又分別被轉(zhuǎn)入被告人石某甲持有的支付寶、建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡等多個(gè)賬戶(hù)中，當(dāng)日由被告人石某甲在廣西省賀州市的銀行ATM機(jī)中取現(xiàn)。

3.2019年12月12日，詐騙分子以同樣方式從本市富陽(yáng)區(qū)的被害人李某甲、朱某某處分別騙得5.4萬(wàn)元和3.6萬(wàn)元。該2筆款項(xiàng)均轉(zhuǎn)入被告人石某甲事先向他人購(gòu)買(mǎi)的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，后被分別轉(zhuǎn)入被告人石某甲的姐夫廖某某（另案處理）的銀行卡帳戶(hù)及石某甲持有的多個(gè)銀行賬戶(hù)中，當(dāng)日由被告人石某甲、梁某某和廖某某在廣西省賀州市的銀行柜臺(tái)和ATM機(jī)取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天記錄照片，銀行轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天記錄截圖，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、交易記錄，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、交易明細(xì)記錄，銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、支付寶交易清單，銀行卡照片及微信聊天截圖，QQ聊天記錄截圖、銀行卡照片，資金流向表，情況說(shuō)明，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，戶(hù)籍證明，到案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人廖某某、白某某、李某乙、陶某某、邱某某、石某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人姚某某、馬某某、李某甲、朱某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人石某甲、梁某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、ATM機(jī)監(jiān)控視頻及光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人石某甲、梁某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供資金結(jié)算賬戶(hù)，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得并進(jìn)行取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人石某甲、梁某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：黃稼嫦

2020年6月18日

附：

1.被告人石某甲、梁某某現(xiàn)押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。