安徽省臨泉縣人民檢察院

起 訴 書

臨檢刑訴〔2019〕493號

被告人石某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3412211990********，漢族，小學(xué)文化，臨泉縣**咨詢有限公司法定代表人，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**街道**莊**號。被告人石某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月26日被臨泉縣公安局刑事偵查大隊抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3412211992********，漢族，高中文化，臨泉縣**咨詢有限公司股東，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村**巷**號。被告人楊某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月29日被臨泉縣公安局刑事偵查大隊抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3412211991********，漢族，高中文化，臨泉縣**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**巷**號**棟**戶。被告人廖某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月29日被臨泉縣公安局刑事偵查大隊抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3412211992********，漢族，高中文化，臨泉縣**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**巷**號**棟**戶。被告人于某某因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月29日被臨泉縣公安局刑事偵查大隊抓獲歸案，次日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)本院決定以涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月份，被告人石某某、楊某某等人共同出資成立了“金誠商務(wù)信息咨詢有限公司”，法定代表人為石某某，租賃臨泉縣水榭花都小區(qū)東門的兩間門面房作為公司營業(yè)地點，吳某某（另案處理）為公司放貸運營的出資方，石某某、楊某某為公司管理層，廖某某和于某某各帶一個小組，負責(zé)具體放貸業(yè)務(wù)。后陸續(xù)招募張某某（另案處理）等人成為公司的業(yè)務(wù)員，至此公司正式開業(yè)，逐漸形成以石某某、吳某某為首，楊某某、廖某某、于某某等人為重要成員的惡勢力犯罪集團。2016年9月至2018年年初，該惡勢力犯罪集團有組織地實施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁的違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體違法犯罪事實如下：

一、詐騙

被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某等人以金誠商務(wù)信息咨詢公司為依托，開展無抵押貸款業(yè)務(wù)，還款方式為先息后本，利息按月息3毛計算，以10日為1個還款期，每期償還利息，按約定期限歸還本金，客戶貸款時預(yù)先扣除貸款額的首期還款額。

2016年9月份，被告人廖某某借給趙某乙3萬元，約定月息3毛，每10天結(jié)算一次，并要求趙某乙在公司統(tǒng)一出具的制式借條上簽字，后趙某乙不能償還本息，廖某某便介紹金誠商務(wù)信息咨詢公司的石某某、楊某某、于某某、張某某分別借款給趙某乙3.5萬元、3.5萬元、6萬元、10.5萬元用來償還之前借款本息。廖某某通過介紹自己公司人員的方式給趙某乙提供高息貸款并不斷簽訂、修改借款借條虛增趙某乙借款金額，從2016年9月至2017年3月，趙某乙實際從石某某、楊某某、廖某某、于某某、張某某處借款10萬余元，已償還17萬余元，尚欠30萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人于某甲、趙某甲等人的證言；

3.被害人趙某乙的陳述；

4.被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某的供述和辯解。

二、尋釁滋事

1.2017年3月4日下午，被告人石某某、廖某某、楊某某、于某某等人為了讓趙某乙還款，駕駛車輛圍堵趙某乙家經(jīng)營的位于臨泉縣**鎮(zhèn)**道旁的金福緣老年公寓，后拉著橫幅，橫幅寫上“趙某乙，欠債還錢”，用擴音喇叭吆喝“趙某乙欠錢不還”，引起老年公寓內(nèi)大量老人圍觀，造成多名老人受到驚嚇，生活受到重大影響并造成省道臨時堵塞。臨泉縣公安局西關(guān)派出所民警接警后趕到現(xiàn)場，對石某某、楊某某、廖某某等人予以制止。

2.2017年9月至2018年年初，因趙某丙不能及時歸還吳某某、石某某等人的借款，吳某某、石某某帶領(lǐng)楊某某、廖某某、于某某等人，多次到臨泉縣姜寨鎮(zhèn)糧食局對面趙某丙承包的東岳商業(yè)街工地辱罵趙某丙，讓趙某丙還錢，用擴音喇叭喊趙某丙欠錢還錢，威脅施工人員，強行阻止工人施工，造成工地停工，給趙某丙造成了巨大的經(jīng)濟損失。2018年年初至案發(fā)，趙某丙因懼怕石某某、吳某某等人，一直在外地躲避，不敢回家正常生活。

3.2017年，被告人廖某某、于某某等人多次到趙某乙的工作單位臨泉縣不動產(chǎn)登記中心圍堵趙某乙，逼迫趙某乙還債，趙某乙因懼怕便不敢再去上班。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人于某乙、蘇某某等人的證言；

3.被害人趙某乙、趙某丙的陳述；

4.被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某的供述和辯解。

三、非法拘禁

1.宋某某于2016年年初向吳某某、石某某等人借款10萬元，約定利息一毛，每月付息，未約定借款期限。2017年6月份，吳某某要求宋某某立刻償還本金十萬元，因宋某某暫時無法還款，吳某某安排代某某（另案處理）帶人將宋某某非法拘禁在臨泉縣金茂網(wǎng)吧。期間，宋某某多次要離開都代代某某阻攔，直至24小時后，宋某某找人向吳某某擔(dān)保還錢，宋某某才被允許離開金茂網(wǎng)吧。

2.2016年10月的一天，石某某、楊某某等人借款2萬元給劉某某，并由曹某某擔(dān)保，約定利息三毛，期限一年，每月還利息。2017年1月的一天，曹某某、劉某某兩人因無法及時還款，石某某、楊某某等人將劉某某、曹某某非法拘禁在金誠商務(wù)信息咨詢公司內(nèi)，并對二人毆打、辱罵，后讓曹某某離開。直至第二天晚上，劉某某的親屬還款2萬元給石某某等人后，劉某某才被允許離開。

3.2017年8月16日20時許，廖某某、張某某、于某某為了迫使趙某乙還錢強行將趙某乙從臨泉縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場附近帶至金誠商務(wù)信息咨詢公司內(nèi)，控制其人身自由，石某某、楊某某、廖某某、張某某、于某某等人威脅、辱罵趙某乙。次日4時許，趙某乙趁廖某某等人睡著自行逃脫，躲避至其姐姐趙某甲位于臨泉縣陽光小區(qū)的家中。隨后楊某某、廖某某、于某某等人到趙某甲家尋找趙某乙，并將趙某甲家電閘拉掉，趙某甲因不堪楊某某、廖某某等人的滋擾而報警。臨泉縣公安局新城派出所民警接警到現(xiàn)場制止調(diào)解后離開，楊某某、廖某某、于某某等人待民警離開后繼續(xù)在樓下圍堵趙某乙，直至14時許才離開。趙某乙被恐嚇威脅，生理出現(xiàn)紊亂，趙某甲的生活嚴(yán)重被干擾。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定等書證；

2.證人趙某甲、代某某的證言；

3.被害人趙某乙、宋某某的陳述；

4.被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某的供述和辯解；

5.臨泉縣公安局制作的辨認筆錄、搜查筆錄。

本院認為，被告人石某某無視國家法律，伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，應(yīng)當(dāng)對該犯罪集團所犯的全部罪行承擔(dān)責(zé)任；以非法占有為目的，伙同他人采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大；伙同他人，對他人或者有關(guān)場所進行滋擾、糾纏、哄鬧，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，并嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營，破壞社會秩序；伙同他人非法拘禁他人，并具有毆打、侮辱情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項、第（四）項、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人楊某某以非法占有為目的，伙同他人采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大；伙同他人，對有關(guān)場所進行滋擾、糾纏、哄鬧，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，并嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營，破壞社會秩序；伙同他人非法拘禁他人，并具有毆打、侮辱情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項、第（四）項、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

被告人廖某某、于某某以非法占有為目的，伙同他人采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大；伙同他人，對有關(guān)場所進行滋擾、糾纏、哄鬧，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，并嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營，破壞社會秩序；伙同他人非法拘禁他人，并具有侮辱情節(jié)；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百三十八條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（二）項、第（四）項、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

檢察員：閆俊強

2019年7月4日

附：

1.被告人石某某、楊某某、廖某某、于某某現(xiàn)被羈押于臨泉縣看守所。

2.偵查卷宗6冊，卷內(nèi)光盤9張，換押證4份。