介休市人民檢察院

起?訴?書(shū)

介檢刑刑訴〔2020〕161號(hào)

被告人石某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331241963********，苗族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州**縣，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月21日被晉中市公安局介西公安分局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月28日被晉中市公安局介西公安分局執(zhí)行逮捕。

曠某某，男性，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4312021959********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省懷化市**區(qū)，住湖南省長(zhǎng)沙市**區(qū)**棟**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月6日被晉中市公安局介西公安分局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月20日被晉中市公安局介西公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局介西公安分局偵查終結(jié)，以被告人石某某、曠某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年2、3月期間，被告人石某某聯(lián)系曠某某到銀行辦理一類(lèi)銀行卡，同時(shí)辦理新手機(jī)號(hào)綁定銀行卡，開(kāi)通U盾、網(wǎng)銀，并稱(chēng)每張卡給曠某某700-900元。曠某某同意后，其在湖南省長(zhǎng)沙市內(nèi)辦理了北京銀行、華融湘江銀行、長(zhǎng)沙銀行、農(nóng)業(yè)銀行四張銀行卡及手機(jī)卡、U盾、網(wǎng)銀，并全部出賣(mài)給石某某，石某某通過(guò)微信給曠某某轉(zhuǎn)賬3200元。之后，曠某某再次在長(zhǎng)沙市內(nèi)辦理中國(guó)銀行卡、湖南省農(nóng)村信用社銀行卡、民生銀行三張銀行卡、手機(jī)卡、U盾、網(wǎng)銀，并出賣(mài)給石某某，石某某再次給曠某某微信轉(zhuǎn)賬2700元。

一、被告人曠某某卡號(hào)為62178575000********的中國(guó)銀行卡涉案金額共計(jì)452871元。另查，從2020年4月14日至同年4月20日，轉(zhuǎn)入曠某某該卡金額共計(jì)高達(dá)7829712余元。

1.從2020年4月15日開(kāi)始，被害人田某某接到一條讓其刷單的信息，并加對(duì)方QQ為好友，按照對(duì)方指示下載新鳳凰彩票APP，對(duì)方讓其投錢(qián)，并給她20%-30%的利潤(rùn)。田某某信以為真，小額刷單獲利后，田某某按照對(duì)方要求持續(xù)大額投資，先后通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬方式向?qū)Ψ教峁┿y行賬戶(hù)，轉(zhuǎn)賬462421元之后，田某某無(wú)法提現(xiàn)，并被系統(tǒng)強(qiáng)制退出。田某某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)案。

田某某通過(guò)其卡號(hào)為62166181070********的中國(guó)銀行卡于2020年4月19日向河北豐寧滿族自治縣莉莉家具店62284021270********的賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)賬50000元、50000元、42179元、50000元、50000元、29528元、50000元、8000元，共計(jì)329707元。其中50000元、8000元被轉(zhuǎn)入曠某某卡號(hào)為62178575000********的中國(guó)銀行卡內(nèi)，其余均被轉(zhuǎn)入柳州市豐范科技有限公司62327121050********的賬戶(hù)內(nèi)，后又被轉(zhuǎn)入曠某某卡號(hào)為62178575000********的中國(guó)銀行卡內(nèi)。

田某某通過(guò)其卡號(hào)為62305136000********的農(nóng)村商業(yè)銀行卡于2020年4月18日、19日分三次向河北豐寧滿族自治縣莉莉家具店62284021270********的賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)賬12888元、30276元、30000元，共計(jì)73164元，后被轉(zhuǎn)入柳州市豐范科技有限公司6232**7685的賬戶(hù)內(nèi)，后再被轉(zhuǎn)入曠某某卡號(hào)為62178575000********的中國(guó)銀行卡內(nèi)。

田某某用其母親李某甲卡號(hào)為62305136000********的農(nóng)村商業(yè)銀行卡于2020年4月18日分兩次向河北豐寧滿族自治縣莉莉家具店62284021270********的賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)賬40138元、9862元，共計(jì)50000元，后被轉(zhuǎn)入柳州豐范科技有限公司62327121050********的賬戶(hù)內(nèi)，后再被轉(zhuǎn)入曠某某卡號(hào)為62178575000********的中國(guó)銀行卡內(nèi)。

二、被告人曠某某卡號(hào)為62136621731********的華融湘江銀行涉案金額共計(jì)61010.4元。另查，從2020年4月9日至同年4月11日，轉(zhuǎn)入曠某某該卡金額共計(jì)達(dá)543102余元。

2.2020年4月10日，浙江省金華市武義縣公安局轄區(qū)陳某甲報(bào)案稱(chēng)，其在網(wǎng)上添加QQ號(hào)并下載“暢聊”APP進(jìn)行刷單，被騙金額24250元。其中，陳某甲向曠某某卡號(hào)為62136621731********的華融湘江銀行分兩次轉(zhuǎn)賬4750元、4750元，共計(jì)9500元。

3.2020年4月11日，浙江省臺(tái)州市公安局黃巖分局轄區(qū)李某乙報(bào)案稱(chēng)，其在網(wǎng)上QQ郵箱收到幫忙彩票刷單的郵件，并下載“暢聊”APP進(jìn)行刷單，被騙金額17638元。其中，李某乙向曠某某卡號(hào)為62136621731********的華融江銀行卡分三次轉(zhuǎn)賬500元、2500元、14638元，共計(jì)17638元。

4.2020年4月11日，安徽省合肥市公安局包河分局轄區(qū)李某丙報(bào)案稱(chēng)，其在網(wǎng)上看到刷單信息并聯(lián)系對(duì)方刷單，后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，被騙金額5萬(wàn)余元。其中，李某丙向曠某某卡號(hào)為62136621731********的華融湘江銀行卡分兩次轉(zhuǎn)賬5000元、5000元，共計(jì)10000元。

5.2020年4月13日，安徽省潛江市公安局轄區(qū)鄭某某報(bào)案稱(chēng)，其QQ添加陌生人為好友，并下載“暢聊”APP進(jìn)行刷單，無(wú)法提現(xiàn)后發(fā)現(xiàn)被騙，損失金額54986.4元。其中，鄭某某向曠某某卡號(hào)為62136621731********的華融湘江銀行卡分兩次轉(zhuǎn)賬2872.4元、1000元，共計(jì)3872.4元。

6.2020年5月4日，重慶市銅梁區(qū)公安局轄區(qū)陳某乙報(bào)案稱(chēng)，其在QQ上收到網(wǎng)絡(luò)刷單郵件，添加對(duì)方QQ好友后，下載“網(wǎng)易彩票”APP刷單被騙，損失金額269757元。其中，陳某乙向曠某某卡號(hào)為62136621731********的華融湘江銀行卡轉(zhuǎn)賬20000元。

三、被告人曠某某卡號(hào)為62309018180********的湖南省農(nóng)村信用社銀行卡涉案金額共計(jì)222000元。另查，從2020年4月9日至同年4月11日，轉(zhuǎn)入曠某某該卡金額共計(jì)達(dá)923376余元。

7.2020年4月12日，浙江省臺(tái)州市臨海市公安局轄區(qū)李某丁報(bào)案稱(chēng)，其在QQ上添加陌生人為好友，并下載“易信”APP投資，盈利后無(wú)法提現(xiàn)，被騙金額199000元。其在，李某丁向曠某某卡號(hào)為62309018180********的湖南省農(nóng)村信用社銀行卡分兩次轉(zhuǎn)賬20000元、15000元，共計(jì)35000元。

8.2020年4月13日，內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗公安局轄區(qū)王某某報(bào)案稱(chēng)，其在QQ收到刷單郵件，添加對(duì)方好友并下載“聊唄”APP刷單被騙，損失金額357640元。其在，王某某向曠某某卡號(hào)為62309018180********的湖南省農(nóng)村信用社銀行卡分六次轉(zhuǎn)賬50000元、20000元、10000元、20000元、20000元、20000元，共計(jì)140000元。

9.2020年5月3日，湖北省孝感市漢川市公安局轄區(qū)卓某某報(bào)案稱(chēng)，其添加陌生人QQ好友，并下載“新鳳凰”APP、“趣聊”APP博彩交友軟件，按照對(duì)方要求投資充值后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，被騙金額290600元。卓某某向曠某某卡號(hào)為62309018180********的湖南省農(nóng)村信用社銀行卡分三次轉(zhuǎn)賬30000元、17000元、50000元，共計(jì)97000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機(jī)等；2.書(shū)證：銀行卡交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等；3.被害人陳述：被害人田某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人曠某某、石某某的供述和辯解；5.提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人石某某、曠某某出賣(mài)銀行卡、手機(jī)卡、U盾、網(wǎng)銀賬號(hào)從中獲利,為他人實(shí)施利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算的幫助，石某某、曠某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

介休市人民法院

檢察官：劉麗萍

2020年11月27日

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附件：1.被告人石某某、曠某某現(xiàn)羈押于平遙縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)