浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕5331號(hào)　

　　被告人方某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼6123241991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組，租住福建省廈門市**區(qū)**社**號(hào)。因本案于2019年6月5日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月8日被依法逮捕，同年10月16日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年10月15日被依法逮捕。

被告人石某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼6227011995********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍地甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月5日被新昌縣公安局刑事拘留，同年7月8日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年7月8日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人方某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪、被告人石某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、收買、非法提供信用卡信息、盜竊

2019年3月以來(lái)，被告人方某某從被告人石某某處購(gòu)買成套銀行卡信息資料（包含銀行卡及密碼、U盾、綁定銀行卡的手機(jī)卡、持卡人身份證正反面照片）共計(jì)2套，先后將收買的2套銀行卡資料與其本人辦理的銀行卡資料轉(zhuǎn)賣給上家，并從中牟利。同年5月31日，被告人方某某發(fā)現(xiàn)其辦理出售給上家的銀行卡內(nèi)有資金流入，遂通過微信將綁定的該張銀行內(nèi)提現(xiàn)8000元轉(zhuǎn)到其自己的微信內(nèi)，用于還貸及日常消費(fèi)。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)

同年6月2日，被告人石某某明知他人將銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，為謀取利益，將自己辦理的1套銀行卡信息資料（包含卡號(hào)為62305200700********農(nóng)業(yè)銀行卡及密碼、U盾、綁定銀行卡的手機(jī)卡、持卡人身份證正反面照片）賣給“小某某”（身份不明），從中非法獲利人民幣600元。至案發(fā)，石某某該張銀行卡過卡流水合計(jì)人民幣28萬(wàn)余元。

經(jīng)查，2019年6月2日，陳某某被人以辦理注銷校園貸為由，被騙共計(jì)人民幣37999元，資金流向石某某的農(nóng)業(yè)銀行卡和黃某某（另案處理）的工商銀行卡。

2019年6月5日，被告人方某某、石某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，從方某某處扣押手機(jī)2只，筆記本1本，銀行卡套裝等物品；從石某某處扣押手機(jī)1只，手機(jī)卡1張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、扣押清單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

2.證人證言：證人張某某的證言及抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人方某某、石某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：刑事搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

6.試聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某某、石某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人方某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；其以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任；被告人方某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人石某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。故對(duì)二被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條、第二百八十七條之二第一款、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察官：徐新剛

2020年10月15日　

附件：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于新昌縣看守所，被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

3.隨案移送《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。