浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕5331號　

　　被告人方某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6123241991********，漢族，初中文化，農民，戶籍地陜西省漢中市西鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組，租住福建省廈門市**區(qū)**社**號。因本案于2019年6月5日被新昌縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2019年7月8日被依法逮捕，同年10月16日轉為取保候審，經本院決定，于2020年10月15日被依法逮捕。

被告人石某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼6227011995********，漢族，初中文化，個體經商，戶籍地甘肅省平涼市崆峒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月5日被新昌縣公安局刑事拘留，同年7月8日轉為取保候審，經本院決定，于2020年7月8日被重新取保候審。

本案由新昌縣公安局偵查終結，以被告人方某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪、被告人石某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知二被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了二被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、收買、非法提供信用卡信息、盜竊

2019年3月以來，被告人方某某從被告人石某某處購買成套銀行卡信息資料（包含銀行卡及密碼、U盾、綁定銀行卡的手機卡、持卡人身份證正反面照片）共計2套，先后將收買的2套銀行卡資料與其本人辦理的銀行卡資料轉賣給上家，并從中牟利。同年5月31日，被告人方某某發(fā)現(xiàn)其辦理出售給上家的銀行卡內有資金流入，遂通過微信將綁定的該張銀行內提現(xiàn)8000元轉到其自己的微信內，用于還貸及日常消費。

二、幫助信息網絡犯罪活動

同年6月2日，被告人石某某明知他人將銀行卡用于信息網絡犯罪活動的情況下，為謀取利益，將自己辦理的1套銀行卡信息資料（包含卡號為62305200700********農業(yè)銀行卡及密碼、U盾、綁定銀行卡的手機卡、持卡人身份證正反面照片）賣給“小某某”（身份不明），從中非法獲利人民幣600元。至案發(fā)，石某某該張銀行卡過卡流水合計人民幣28萬余元。

經查，2019年6月2日，陳某某被人以辦理注銷校園貸為由，被騙共計人民幣37999元，資金流向石某某的農業(yè)銀行卡和黃某某（另案處理）的工商銀行卡。

2019年6月5日，被告人方某某、石某某被公安機關抓獲歸案。案發(fā)后，從方某某處扣押手機2只，筆記本1本，銀行卡套裝等物品；從石某某處扣押手機1只，手機卡1張。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細、扣押清單、認罪認罰具結書等；

2.證人證言：證人張某某的證言及抓獲經過；

3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人方某某、石某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：刑事搜查筆錄、電子證據檢查工作記錄；

6.試聽資料、電子數(shù)據：光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人方某某、石某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人方某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任；其以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任；被告人方某某一人犯數(shù)罪，應當數(shù)罪并罰；被告人石某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。故對二被告人應分別依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條、第二百八十七條之二第一款、第六十九條之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察官：徐新剛

2020年10月15日　

附件：

1.被告人方某某現(xiàn)羈押于新昌縣看守所，被告人石某某現(xiàn)取保候審于住處。

2.隨案移送《認罪認罰具結書》二份。

3.隨案移送《適用簡易程序建議書》一份。