甘肅省景泰縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

景檢一部刑訴〔2020〕162號(hào)

被告人沈某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6204231987********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**鎮(zhèn)，住甘肅省蘭州市**區(qū)**路**大廈**室。2012年11月5日因賭博被景泰縣公安局行政拘留十五日并處罰款二千元；2019年8月31日因吸食毒品被景泰縣公安局行政拘留十五日并處罰款一千元，社區(qū)戒毒三年。本案因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月13日被景泰縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被景泰縣公安局逮捕，同年9月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人寇某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6204231982********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**鎮(zhèn)，住白銀市**區(qū)**小區(qū)**單元**室。2003年1月27日因犯盜竊罪、非法持有槍支罪被景泰縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金二千元；2007年6月14日因犯盜竊罪被景泰縣人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金九千五百元；2013年3月8日因非法攜帶管制器具被景泰縣公安局罰款二百元。本案因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月31日被景泰縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6204231988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**鎮(zhèn)，住白銀市景泰縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月13日被景泰縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月25日被景泰縣公安局逮捕，同年9月4日變更為取保候?qū)?/span>。

被告人高某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6204231988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣**鎮(zhèn)，住**鎮(zhèn)**號(hào)。2014年8月16日因吸食毒品被白銀市公安局白銀分局行政拘留十日，社區(qū)戒毒三年；2015年11月1日因吸食毒品被景泰縣公安局行政拘留十日并強(qiáng)制隔離戒毒二年；2018年8月31日因吸食毒品被景泰縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月13日被景泰縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月3日被景泰縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于白銀區(qū)看守所。

本案由甘肅省景泰縣公安局偵查終結(jié)，以被告人石某某、寇某某、沈某某、高某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別于2020年8月24日、2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月25日、2020年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，于2020年9月4日將兩案并案審查，并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人寇某某、沈某某為獲取非法利益，明知他人收購(gòu)公司對(duì)公賬戶用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的支付結(jié)算，仍預(yù)謀出售公司對(duì)公賬戶。被告人沈某某將此事告知被告人石某某、被告人高某某，同年3月5日三人在景泰縣政務(wù)大廳,以高某某的身份辦理了景泰縣某甲商貿(mào)有限公司、景泰縣某某科技發(fā)展有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,以石某某的身份辦理了景泰縣某乙商貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并分別在中國(guó)建設(shè)銀行景泰支行、招商銀行蘭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行開(kāi)立了公司賬戶。后被告人沈某某將景泰縣某甲商貿(mào)有限公司、景泰縣某某科技發(fā)展有限公司的對(duì)公賬戶（含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、單位結(jié)算卡、網(wǎng)銀U盾、支付密碼等）郵寄給廣州市的“**”。2020年5月，被告人沈某某將其朋友孫某某名下的景泰縣某丙商貿(mào)有限公司的對(duì)公賬戶郵寄給廣州市白云區(qū)“**”的上線。2020年4月，被告人石某某將景泰縣某乙商貿(mào)有限公司及其朋友田某某名下的景泰縣某丁商貿(mào)有限公司的對(duì)公賬戶出售給網(wǎng)名“**”的上線。后因?qū)Ψ轿锤犊睿桓嫒耸衬逞a(bǔ)辦景泰縣某乙商貿(mào)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司賬戶后交給被告人沈某某聯(lián)系出售。被告人沈某某將該賬戶交給被告人寇某某。2020年5月，寇某某將該賬戶與其名下的甘肅省某某商貿(mào)有限公司、何某某名下的甘肅某某商貿(mào)有限公司賬戶出售給廣州市白云區(qū)的上線“**”。

經(jīng)查證景泰縣某某科技發(fā)展有限公司賬戶交易流水589余萬(wàn)元、景泰縣某乙商貿(mào)有限公司的公司賬戶交易流水837余萬(wàn)元，甘肅省某某商貿(mào)有限公司賬戶交易流水240余萬(wàn)元，甘肅某某商貿(mào)有限公司賬戶交易流水41余萬(wàn)元。其中，被害人楊某某、郭某某、李某某、崔某某、袁某某、盧某某被騙錢款經(jīng)一級(jí)賬戶打入景泰縣某某科技發(fā)展有限公司賬戶；被害人曾某某、伍某某被騙欠款經(jīng)一級(jí)賬戶打入甘肅某某商貿(mào)有限公司賬戶；被害人劉某某被騙錢款經(jīng)二級(jí)賬戶打入甘肅省某某商貿(mào)有限公司賬戶；被害人蔣某某、吳某某被騙錢款經(jīng)一級(jí)賬戶打入景泰縣某乙商貿(mào)有限公司賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)4部、U盤一個(gè)；2.內(nèi)資企業(yè)基本信息、銀行對(duì)公賬戶交易流水等書(shū)證；3.被害人蔣某某、吳某某等人的陳述；4.被告人沈某某、寇某某、石某某、高某某的供述和辯解；5.檢查筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人石某某、沈某某、高某某、寇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供公司賬戶用于支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省景泰縣人民法院

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?????檢察官：楊佑煥

?????書(shū)記員：郭曉鳳

?2020年9月28日

附件：

1.被告人石某某、寇某某、沈某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀吣衬超F(xiàn)羈押于白銀區(qū)看守所；

2.案卷材料5冊(cè)、光盤5張；

3.《涉案財(cái)物處理意見(jiàn)表》、《量刑建議書(shū)》、《換押證》各1份。