伊金霍洛旗人民檢察院　

起?訴?書

伊檢一部刑訴〔2020〕Z190號　

　　被告人劉某甲，男性，2001年*月*日出生，居民身份證號碼1427332001********，漢族，初中文化，打工人員，戶籍所在地山西省運城市垣曲縣，住山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年4月2日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗人民檢察院批準，于2020年4月29日被伊金霍洛旗公安局逮捕。

　　被告人石某某，男性，1989年*月*日出生，居民身份證號碼1427331989********，漢族，初中文化，打工人員，戶籍所在地山西省運城市垣曲縣，住山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年5月8日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗人民檢察院批準，于2020年6月12日被伊金霍洛旗公安局逮捕。

　　被告人譚某某，男性，1992年*月*日出生，居民身份證號碼1427331992********，漢族，高中文化，打工人員，戶籍所在地山西省運城市垣曲縣，住山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年5月14日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗人民檢察院批準，于2020年6月12日被伊金霍洛旗公安局逮捕。

　　被告人席某某，男性，1986年*月*日出生，居民身份證號碼1427331986********，漢族，大學文化，打工人員，戶籍所在地山西省運城市垣曲縣，住山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年6月2日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)伊金霍洛旗公安局決定，于2020年7月3日被伊金霍洛旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由伊金霍洛旗公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴，本院于2020年7月29日延長審查起訴期限15日，?2020年8月12日退回公安機關(guān)補充偵查；以被告人石某某、譚某某、席某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送，本院于2020年9月13日延長審查起訴期限15日。因上述4名被告人系同案犯，故本院于2020年9月14日將兩案作并案處理。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年8月12日已告知被告人石某某、譚某某、席某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月下旬，劉某乙（在逃）糾集石某某、席某某，稱給博彩公司取錢、存錢，石某某又聯(lián)系譚某某，譚某某又聯(lián)系劉某甲，劉某乙、石某某、譚某某、劉某甲、席某某均為作案提供了銀行卡，譚某某提供了車輛。在垣曲縣、運城作案時，劉某乙或席某某建立微信群，群中有劉某乙、席某某、石某某、譚某某、劉某甲，劉某乙給席某某提供“上線”的QQ聯(lián)系方式，為躲避公安機關(guān)查獲，席某某使用他人的QQ號與“上線”聯(lián)系，“上線”通知哪張銀行卡進錢，席某某就在微信群里通知石某某、譚某某、劉某甲取錢，三人在ATM機取出錢，“上線”再發(fā)存錢賬號，三人再通過ATM機把錢存入指定賬號，劉某乙監(jiān)督整個取錢、存錢過程；在太原作案時，石某某建立微信群，群中有石某某、譚某某、劉某乙，劉某乙給石某某提供“上線”的QQ聯(lián)系方式，為躲避公安機關(guān)查獲，石某某使用買來的QQ號與“上線”聯(lián)系，“上線”通知哪張銀行卡進錢了，石某某就指揮譚某某、劉某甲通過ATM機取款，再按照“上線”指定的賬號，石某某指揮譚某某、劉某甲將錢存入指定賬號，劉某乙監(jiān)督取錢、存錢。在整個作案過程中，被告人早晨建立微信群，晚上按要求統(tǒng)一刪除全天的聊天記錄，并解散微信群。具體犯罪事實如下：

1.被害人尚某某，輕信微信好友，投資外匯賺取高額回報，共被騙7萬元。尚某某于2020年3月6日分別向咸陽**公司賬戶（以下簡稱咸陽賬戶）9109004********打款5萬元、2萬元，當天其中的2萬元轉(zhuǎn)到被告人控制的陳某某賬戶62179918100********，當天該2萬元即被譚某某、劉某甲在ATM機取出，取款地點：太原市千峰南營業(yè)所自助服務區(qū)，石某某又通過微信指揮二人存入“上線”指定的賬號。

2.被害人張某甲在手機交友軟件“探探”上認識了自稱“李某乙”的好友，對方稱某平臺有漏洞，可以賺外快，自2020年3月3日到3月10日，張某甲共被騙704985元，其中張某甲于2020年3月10日向?qū)Ψ教峁┑南剃栙~戶9109004********打款189985元，其中的2萬元當天又轉(zhuǎn)到被告人控制的劉某丙賬戶62220305110********，在石某某指揮下，譚某某、劉某甲在ATM機將此2萬元取出，取款地點：太原千峰北路支行，當天石某某又指揮譚、劉二人將2萬元存入“上線”指定的賬號。

3.被害人徐某某于2020年3月3日至3月14日在網(wǎng)上參與所謂“買彩馬”賭博活動，共被騙16萬元。其中徐某某于2020年3月3日向咸陽賬戶9109004********打款5萬元，其中的19900元當天轉(zhuǎn)入被告人控制的張某乙賬戶62122605110********，當天席某某、石某某指揮譚某某、劉某甲將此19900元通過ATM機取出，取款地點：山西省垣曲新城支行，又聽從席、石指揮，將19900元存入“上線”指定的賬號。

4.被害人李某甲經(jīng)網(wǎng)友介紹在網(wǎng)上參與所謂“賭博”活動，2020年2月23日至4月12日，共被騙866611元。其中李某甲于2020年3月11日分別向?qū)Ψ教峁┫剃栙~戶9109004********打款10萬元、2萬元，當天此2萬元又轉(zhuǎn)到被告人控制的劉某甲賬戶62220305110********，石某某指揮譚某某、劉某甲在ATM機將2萬元取出，取款地點：太原市千峰南路支行附行自助，又指揮譚、劉二人將2萬元存入“上線”指定的賬戶。

5.被害人楊某某在網(wǎng)上貸款，對方以需要交銀行授權(quán)金和保證金為由，詐騙楊某某32000元。其中楊某某于2020年2月24日向?qū)Ψ教峁┑闹x某某賬戶62284812592********打款8000元，當天此8000元又轉(zhuǎn)到咸陽賬戶9109004********，又轉(zhuǎn)到被告人控制的譚某某賬戶62179918100********，在席某某、石某某指揮下，譚某某、劉某甲通過ATM機將8000元取出，取款地點：山西省垣曲縣人民路支行自助銀行，后將8000元存入“上線”指定的賬號。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行賬戶開戶信息、交易流水；2.證人證言：梁某某、陳某某等人的陳述；3.被害人陳述：尚某某、張某甲等人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認筆錄、扣押筆錄；6.視頻資料、電子數(shù)據(jù)；7.其他材料：報案材料、諒解書、人員電子檔案等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、石某某、譚某某、席某某明知是違法犯罪所得，而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊金霍洛旗人民法院　

檢?察?官：呂梓民

檢察官助理：蔣琿

2020年9月22日　

附件：

1.被告人石某某、譚某某、劉某甲均被羈押在伊金霍洛旗看守所，席某某被取保候?qū)徳谏轿魇≡h**鎮(zhèn)**村家中。

2.案卷材料和證據(jù)共11冊（包含光盤14張）。

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份。

4.《量刑建議書》1份。

5.扣押物品隨案移送,詳見移送清單。