天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢公訴刑訴〔2019〕489號

被告人石某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼1201131978********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市東某某**街**園**號樓**門**號，住天津市東某某**街**里**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年8月30日被刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2018年9月30日被批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕，于2018年10月30日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彛?019年4月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳淑靜，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼1201101978********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市東某某**街**村**排**號，住天津市東某某**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年12月12日被刑事拘留，于2018年12月19日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年4月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人賈麗君，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1201051973********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市東某某**路**里**號樓**門**號，住天津市河北區(qū)**園**號樓**門**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年9月7日被刑事拘留，于2018年9月21日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年4月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙俊芬，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1201101973********，漢族，大學文化，天津市東某某**小學**，戶籍所在地天津市東某某**街**村**號，住天津市東某某**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年12月11日被刑事拘留，于2018年12月27日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年4月3日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊同玲，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼1201101976********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市東某某**街**村**號，住天津市東某某**街**園**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市公安局東麗分局決定，于2018年10月19日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年4月3日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人石某某、陳淑靜、賈麗君、趙俊芬、楊同玲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年10月14日已告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年5月3日、2019年7月18日、2019年10月1日延長審查起訴期限。因補充證據(jù)，本院于2019年5月17日、2019年8月1日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢于2019年6月17日、2019年8月30日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（已提起公訴）利用“通和商城”網(wǎng)購平臺運營模式，在無任何盈利項目的情況下，以高額回報的“靜態(tài)”和“動態(tài)”返利模式為手段，通過幫助注冊“通和商城”會員，變相將會員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開講課、微信朋友圈等宣傳手段，向社會不特定公眾非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標價的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來的“動態(tài)”模式為投資4800元成為會員，給予等額標價的商品及折扣購物的資格，并在發(fā)展會員后獲得獎勵返款。宋某某以上述模式的高回報及給予介紹人獎勵的方法引誘社會公眾向其投資。

為便于集資，宋某某先后在天津市東某某、大港區(qū)、津南區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)設(shè)立了7家線下實體店，招募馬某某、郝某某、丁某某等人（已提起公訴）在各實體店向社會公眾集資，非法集資數(shù)額共計人民幣16億余元。2015年初，宋某某在天津市東某某設(shè)立天津市東某某眾賢日用品信息咨詢服務(wù)部(以下簡稱東麗一店、二店)，先后招募多人向社會公開吸收資金。

被告人石某某系東麗一店股東，吸收資金2313萬余元，從中非法獲利393300元。

被告人陳淑靜系東麗二店股東，吸收資金708萬余元，從中非法獲利259740元。

被告人賈麗君系東麗二店股東，吸收資金243萬余元，從中非法獲利29475元。

被告人趙俊芬系東麗二店股東，吸收資金239萬余元，從中非法獲利382965元。

被告人楊同玲系東麗二店股東，吸收資金214萬余元，從中非法獲利24130元。

案發(fā)后，被告人石某某退賠非法所得17萬元。被告人陳淑靜退賠非法所得43000元。被告人賈麗君退賠非法所得5000元。被告人趙俊芬退賠非法所得6萬元。被告人楊同玲退賠非法所得3萬元。

2018年8月29日，被告人石某某在天津市東某某張貴莊街詹濱里被抓獲歸案。2018年6月11日，被告人陳淑靜在天津市東某某萬科金域華府被抓獲歸案。2018年9月6日，被告人賈麗君在天津市河北區(qū)天時園被抓獲歸案。2018年8月31日，被告人趙俊芬在津門小學被傳喚到案。2018年10月18日，被告人楊同玲在天津市東某某軍糧城街軍秀園被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、辨認筆錄、被告人的供述與辯解、審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人石某某、陳淑靜、賈麗君、趙俊芬、楊同玲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人石某某、陳淑靜、賈麗君、趙俊芬、楊同玲違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準，向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

建議判處被告人石某某有期徒刑五年四個月至六年四個月，并處罰金；建議判處被告人陳淑靜有期徒刑三年三個月至四年三個月，并處罰金；建議判處被告人賈麗君有期徒刑三年至三年四個月，并處罰金；建議判處被告人趙俊芬有期徒刑三年至三年四個月，并處罰金；建議判處被告人楊同玲有期徒刑三年至三年四個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：李??湘
代理檢察員：邊小娟

2019年10月15日

附：

1、被告人石某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?；被告人陳淑靜現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀槐桓嫒速Z麗君現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋺艏?；被告人趙俊芬現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀槐桓嫒藯钔岈F(xiàn)取保候?qū)徲谄鋺艏亍?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊、審計報告5份。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》5份。

5、隨案移送被告人石某某退賠非法所得17萬元，被告人陳淑靜退賠非法所得43000元，被告人賈麗君退賠非法所得5000元，被告人趙俊芬退賠非法所得6萬元，被告人楊同玲退賠非法所得3萬元，上述款項均暫存于天津市公安局東麗分局扣押款賬戶。