江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

錫新檢刑訴〔2019〕272號(hào)　

被告人矯某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼2108821997********，漢族，大專文化，大連**電子商務(wù)有限公司法定代表人（原大連**電子商務(wù)有限公司法定代表人），戶籍在遼寧省大石橋市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**。被告人矯某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼2102111992********，漢族，大學(xué)文化，大連**電子商務(wù)有限公司股東（原大連**電子商務(wù)有限公司股東），戶籍在遼寧省大連市甘井子區(qū)**街道**村**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐學(xué)新，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼3625271990********，漢族，中專文化，原大連**電子商務(wù)有限公司股東、大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在遼寧省大連市金州區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人唐學(xué)新因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人田開(kāi)興，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼2104111984********，漢族，高中文化，原大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在遼寧省撫順市順城區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。被告人田開(kāi)興因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年7月17日被該分局取保候?qū)?，同?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼2102241993********，漢族，初中文化，原大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在遼寧省長(zhǎng)海縣**島**山**園**號(hào)**。被告人于某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年7月17日被該分局取保候?qū)彛?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼2205241994********，漢族，大專文化，大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在吉林省柳河縣**鎮(zhèn)**委**組。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年3月28日被該分局取保候?qū)?，同?月5日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人郝某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼2108111999********，漢族，初中文化，原大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在遼寧省營(yíng)口市老邊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。被告人郝某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年7月13日被該分局取保候?qū)?，同?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼2302251988********，漢族，初中文化，原大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在黑龍江省甘南縣**鎮(zhèn)**村**屯。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月16日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年7月16日被該分局取保候?qū)彛?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)碼2103231998********，滿族，初中文化，原大連**電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在遼寧省岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**大街**號(hào)樓**單元**室。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被無(wú)錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年7月14日被該分局取保候?qū)彛?月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無(wú)錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新、田開(kāi)興、于某某、劉某某、郝某某、林某某、黃某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年6月4日、同年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月5日、同年8月15日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人矯某某、孫某某、劉某某、黃某某的辯護(hù)人及被告人郝某某、林某某的值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人代表的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年7月5日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于同年7月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，同年8月14日再次收案。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年2月間，被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新經(jīng)事先共謀，時(shí)分時(shí)合，通過(guò)實(shí)際控制的大連**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、大連**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），以公司客服部、銷售部為核心，雇傭田開(kāi)興、于某某、劉某某、郝某某、林某某、黃某某及孫某某、范某某（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員。期間，被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新組織上述業(yè)務(wù)員對(duì)外冒充北京慢性病普查中心專家、主任，虛構(gòu)可提供國(guó)家免費(fèi)用藥補(bǔ)貼福利的事實(shí)，并以需繳納建檔費(fèi)、解凍費(fèi)、公證費(fèi)、個(gè)人所得稅等費(fèi)用為由，先后騙取位于本市新吳區(qū)的金某某及丁某某等被害人的錢款共計(jì)人民幣2900000余元。其中，被告人矯某某、孫某某參與詐騙金額為人民幣2900000余元，被告人唐學(xué)新參與詐騙金額為人民幣1900000余元，被告人田開(kāi)興參與詐騙金額為人民幣460000余元，被告人于某某參與詐騙金額為人民幣350000余元，被告人劉某某參與詐騙金額為人民幣230000余元，被告人郝某某參與詐騙金額為人民幣190000余元，被告人林某某參與詐騙金額為人民幣60000余元，被告人黃某某參與詐騙金額為人民幣40000余元。

2018年12月至2019年2月，被告人唐學(xué)新從**公司離職后，進(jìn)入白某甲（另案處理）實(shí)際控制的大連**鑫電子商務(wù)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采用上述手法，騙得被害人白某乙、冉某某等人人民幣50000余元。

2019年2月26日，被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新、劉某某在大連市中山區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年6月13日，被告人郝某某在遼寧省大石橋市被公安機(jī)關(guān)抓獲，同月14日，被告人黃某某在遼寧省東港市被公安機(jī)關(guān)抓獲，同月16日，被告人林某某在黑龍江省哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲，同月17日，被告人于某某、田開(kāi)興分別在遼寧省長(zhǎng)?？h、遼寧省大連市投案，各被告人均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無(wú)錫市公安局新吳分局拍攝的物證涉案胰島復(fù)活素、小球藻片、書(shū)籍等物品的照片；

2.無(wú)錫市公安局新吳分局提供的各被告人戶籍資料、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、公司內(nèi)部賬單、話術(shù)單、扣押決定書(shū)、扣押文件清單、順豐公司收款賬目等書(shū)證；

3.被害人金某某、丁某某、王某某的陳述；

4.被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新、田開(kāi)興、于某某、劉某某、郝某某、林某某、黃某某的供述；涉案人員袁某、張某某、包某某、郭某某、徐某某、吳某某的供述；

5.被告人矯某某、孫某某等人的辨認(rèn)筆錄；無(wú)錫市公安局新吳分局制作的搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄；

6.無(wú)錫市公安局新吳分局在涉案人員吳平高手機(jī)內(nèi)提取的聊天記錄、在被告人矯某某、孫某某電腦中提取的被害人下單表、員工業(yè)績(jī)表等、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提取的蒲公英系統(tǒng)內(nèi)業(yè)績(jī)表等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人矯某某、孫某某、劉某某、郝某某、林某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新、田開(kāi)興、于某某、劉某某、郝某某、林某某、黃某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙私人財(cái)物，其中被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新詐騙數(shù)額特別巨大，被告人田開(kāi)興有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人于某某、劉某某、郝某某、林某某、黃某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人田開(kāi)興、于某某、劉某某、郝某某、林某某、黃某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人田開(kāi)興、于某某犯罪以后均自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新、劉某某、郝某某、林某某、黃某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：溫?瑤?

??2019年8月30日

附：

1.被告人矯某某、孫某某、唐學(xué)新現(xiàn)均羈押于無(wú)錫市第二看守所；被告人田開(kāi)興現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省撫順市順城區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室；被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省長(zhǎng)?？h**鎮(zhèn)**園**號(hào)**號(hào)；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩质×涌h**鎮(zhèn)**委**組；被告人郝某某現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省營(yíng)口市老邊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤邶埥「誓峡h**鎮(zhèn)**村**屯；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**大街**號(hào)樓**單元**室；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份。