無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫濱檢訴刑訴〔2019〕8號

被告人瞿某，曾用名瞿靈林，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5109211988********，漢族，大學文化，四川省成都**有限公司六部總監(jiān),戶籍所在地四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**社，住四川省成都市武侯區(qū)**樓**小區(qū)**棟**。被告人瞿某因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于同年5月18日被該分局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5116211995********，漢族，大專文化，四川省成都**有限公司六部一組經理，戶籍所在地四川省岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省成都市錦江區(qū)**區(qū)**。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于同年5月18日被該分局逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某丙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5108241990********，漢族，大專文化，四川省成都**有限公司六部二組經理，戶籍所在地四川省蒼溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住四川省成都市武侯區(qū)**苑**區(qū)**棟**單元**室。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于同年5月18日被該分局逮捕。

被告人史某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5134261992********，漢族，大專文化，成都**有限公司六部四組組長。戶籍所在地及住址四川省會東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人史某某因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于同年5月18日被該分局逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5104111996********，漢族，大專文化，成都**有限公司六部六組組長。戶籍所在地及住址四川省攀枝花市仁和區(qū)**鄉(xiāng)**村弄**組**號。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年4月11日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于同年5月18日被該分局逮捕。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結，以被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2018年8月31日、11月15日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年9月30日、12月14日補查重報。本院于2018年8月16日、10月30日、2019年1月14日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2017年6月20日，張某甲、何某甲、姚某甲、葉某某（均另案處理）共同注冊成立四川**有限公司（以下簡稱：**公司），由任某某（另案處理）擔任法定代表人（不參與公司經營管理及分紅），張某甲、何某甲、姚某甲、葉某某擔任公司股東（約定占股比例：20%、20%、40%、20%）并實際負責公司經營管理，該公司注冊地址成都市金牛區(qū)**街道**路**號**層附**號，經營范圍：教育咨詢；商務信息咨詢；企業(yè)營銷策劃；組織文化交流活動；廣告設計、制作、代理發(fā)布。2017年7月，經姚某甲聯系洽談后，**公司（乙方）與**網（甲方）簽訂《財經類專業(yè)數據收集加工合作協議》、《網絡廣告發(fā)布合同》規(guī)定：（1）甲方委托乙方提供財經數據、信息分析工具處理及相關數據的加工服務和相關衍生品。甲方有權通過審核的數據產品發(fā)布在包括但不限于**網四川頻道、**網投資者教育基地等相關平臺上。（2）乙方向甲方提供的專業(yè)數據產品包括但不限于視頻、文字、圖片數據等多樣化的形式，甲方提供數據產品承載平臺包括微博、微信、客戶端、PC端等。（3）乙方需定期按時向甲方提供專業(yè)數據產品，提供時間為每天下午16時之前。（4）甲方有權要求乙方協助甲方就“**網四川投資者教育基地”建設提供相關技術服務支撐，并提供專業(yè)數據產品建設方案。廣告合同約定由**網四川頻道提供廣告位供**公司投放，每月廣告費人民幣100萬元。

2017年12月29日，**傳媒公司和**公司簽訂合作協議，合作開展投資教室項目，為投資者提供培訓課程，由上海公司負責所有培訓課程的銷售、售后客服管理和服務、售后風險管理等，銷售款打入**傳媒公司賬戶，**傳媒公司扣除1%的管理費和保證金后返還**公司。**公司在經營期間，因遭客戶投訴，2018年1月**網終止和**公司合作。后張某甲、何某甲、姚某甲、葉某某又以成都**有限公司（約定占股比例同前，法定代表人魏某某），并于同年3月，經葉某某聯系洽談后，與**公司簽訂合作協議書，約定由成都**公司作為**公司經銷商，銷售**公司的金融投資課程，**公司收到**傳媒公司返款后，將銷售業(yè)績85%返回給成都**公司。同時雙方約定，成都**公司不得進行代客理財、診股、薦股等業(yè)務。

2017年12月至2018年4月間，張某甲、何某甲、姚某甲、葉某某租用成都市武侯區(qū)**北路**號**廣場**樓作為上述公司經營場所，在未經國務院證券監(jiān)督管理機構批準的情況下，先后招聘被告人瞿某及胡某某、梁某某、曾某某（均另案處理）等人作為公司銷售六部及一部、二部等部門銷售總監(jiān)，招聘毛某某、張某乙、蔣某某、姚某乙、鄧某某、李某乙、江某某（均另案處理）等人作為公司總經辦、行政人事部、合規(guī)部、客服部、財務部、研發(fā)部總監(jiān)，招聘被告人王某甲、李某甲、史某某、楊某某等人擔任銷售六部一組、二組、四組、六組組長，以推薦股票為名，騙取股民交納不同等級的薦股服務費。

該犯罪團伙在實施詐騙犯罪時，先由研發(fā)部通過廣告推介或者業(yè)務部門非法購買的方式獲取股民聯系方式，再由業(yè)務部門業(yè)務員冒充“**網**特邀高級助理”、“特邀高級助理”等身份，利用話術，謊稱公司微信群內有老師免費提供專業(yè)的證券資訊、推薦個股等，邀請股民加入股票交流微信群，股民加入微信群后，各業(yè)務部門經理或者業(yè)務員冒充專業(yè)股票分析師在微信群內發(fā)布由研發(fā)部人員提供的股票資訊、盤后股信息、虛假交易盈利截圖、虛假匯款單等以及成為正式學員享受的服務（推薦個股、指導操作），同時以多個微信小號在微信群內冒充公司客戶謊稱購買公司推薦的股票賺錢，向客戶宣稱高收益率、高成功率，推薦公司薦股服務，以此誘騙股民繳納服務費享受該公司推薦股票的服務。在客戶受騙繳納服務費后，該公司為逃避打擊、規(guī)避風險，安排合規(guī)部工作人員撥打合規(guī)電話并錄音，要求股民簽訂線上課程銷售協議，同時為防止受騙客戶將購買公司推薦的股票發(fā)生虧損的實際情況反映到微信群里影響其他股民繳納服務費，即以擔心客戶泄密和為客戶安排專業(yè)老師提供1對1服務為由將該股民踢出微信群，后由無證券投資咨詢資質的業(yè)務經理或公司客服部人員冒充分析師或分析師助理向股民推薦股票，以升級服務，提供更高級別的指導老師指導炒股，繼續(xù)騙取客戶錢財，當客戶發(fā)生虧損時則由客服部以股市漲跌系常態(tài)等理由進行安撫，避免“外訴”情況發(fā)生。

被告人瞿某擔任公司業(yè)務六部總監(jiān)，具體負責管理業(yè)務六部團隊，被告人王某甲擔任業(yè)務六部一組業(yè)務經理，李某甲擔任二組業(yè)務經理，史某某擔任四組業(yè)務經理，楊某某擔任六組業(yè)務經理，各自負責管理銷售其所在小組的業(yè)務團隊。2017年12月至2018年4月間，被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某結伙采用上述分工、詐騙手法，對家住本市濱湖區(qū)的王某乙、張某丙等在內的全國各地多名股民實施詐騙，共計騙得服務費人民幣880余萬元。被告人瞿某作為業(yè)務六部總監(jiān)，對業(yè)務六部被告人王某甲、李某甲等業(yè)務小組實施的詐騙行為負責，詐騙數額共計880余萬元；被告人王某甲先后作為二組業(yè)務員、一組經理，對其本人直接實施的詐騙以及作為經理時一組業(yè)務員彭某某（另案處理）等人實施的詐騙負責，詐騙數額共計110余萬元；被告人李某甲作為二組經理，對其組內陳某某、胥某某（均另案處理）等業(yè)務員實施的詐騙負責，詐騙數額共計170余萬元；被告人史某某作為四組經理，對其組內鐘某某（另案處理）等業(yè)務員實施的詐騙負責，詐騙數額共計180余萬元；被告人楊某某作為四組經理、“升級手”，對其本人參與的詐騙以及組內何某乙（另案處理）等業(yè)務員實施的詐騙負責，詐騙數額共計140余萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局收集的全國人口信息、話術單等書證；

2.證人證言：證人張某甲、彭某某、鄧某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人黃某某、王某丙、王某丁等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認筆錄。

6.電子數據：無錫市公安局濱湖分局收集的業(yè)績表。

本院認為，被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某結伙以非法占有為目的，采用電信網絡技術手段詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某的刑事責任。被告人瞿某、王某甲、李某甲、楊某某、史某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人瞿某、王某甲、李某甲、史某某、楊某某歸案后均能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：朱卓群

2019年1月16日

附：

????1.被告人瞿某、王某甲、史某某、楊某某羈押于無錫市第一看守所。被告人李某甲羈押于無錫市第二看守所。

2.案卷材料和證據36冊?！?/span>