湖南省慈利縣人民檢察院

起?訴?書

湘慈檢訴刑訴〔2020〕34號

被告人瞿某甲，曾用名瞿某乙、瞿某丙，男，1962年**月**日出生，公民身份證號碼4324211962********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍所在地湖南省常德市，住常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2016年因犯組織、領導傳銷活動罪被湖南省保靖縣人民法院判處有期徒刑十一個月，同年9月9日被釋放。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年3月11日被慈利縣公安局監(jiān)視居住，同年9月11日本院決定對其監(jiān)視居住。

本案由慈利縣公安局偵查終結，以被告人瞿某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年2月19日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日、2020年1月9日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月25日、2020年2月7日補查重報；2019年10月12日、12月26日本院先后二次延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：2014年8月1日，王某某與他人合伙在湖南省長沙市工商行政管理局注冊成立了湖南**實業(yè)有限公司，公司注冊地址為湖南省長沙市芙蓉區(qū)韶山北路112號天心電子大廈8樓。2014年9月11日，**實業(yè)有限公司會員系統正式運行，公司官網域名為http://www.hnlangxia.com，2015年5月域名更改為http://www.hnlangxial68.com，因該公司以銷售鐵皮石斛和絞股藍茶為名，以發(fā)展新會員返利為誘餌，吸引他人加入會員并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員，2016年12月，保靖縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪對涉案人員王某某、張某某、瞿某某等人判處有期徒刑。

2016年9月，王某某、瞿某某被釋放，王某某重新組建了**健康產業(yè)有限公司，并推出了新的會員系統，公司官網域名為http://vip.langxiashihu.com，原**實業(yè)有限公司會員系統的會員信息被平移至新會員系統，新系統名稱為自供健康消費系統，2017年4月15日該系統正式運行。該公司繼續(xù)以銷售鐵皮石斛等產品為名，以發(fā)展新會員返利為誘餌，吸引他人加入會員并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會員。

**健康產業(yè)有限公司自供健康消費系統的運作模式：一是會員分八個等級，自下而上分別為普通客戶、VIP客戶、銀卡客戶、金卡客戶、一星客服、二星客服、三星客服、明星客服，一星客服及以上級別的會員可以申請成為服務中心，服務中心可以給新會員分享、激活會員賬號。公司規(guī)定，參加者可免費注冊為公司的普通客戶，普通客戶購買一套3600元的鐵皮石斛產品可注冊為VIP客戶，VIP客戶及以上級別的會員升級時必須發(fā)展兩條下線，其中升級成為明星客服必須發(fā)展三條下線，每一條下線的業(yè)績均須達到規(guī)定的會員數，會員數以發(fā)展他人或者自己購買公司產品后注冊的會員賬號數計算。二是VIP會員的兩條線各注冊一個會員賬號就升級為銀卡客戶，每天享受0-80元的消費券，最高限額3萬元；銀卡客戶的兩條下線各注冊10個會員賬號就升級成為金卡客戶，每天享受60-160元的消費券，最高限額8萬元；金卡客戶的兩條下線各注冊100個會員賬號就升級成為一星客服，一星客服兩條下線各發(fā)展一名一星客服會員就升級成為二星客服，二星客服的兩條下線各發(fā)展一名二星客服就升級成為三星客服，三星客服升級成為明星客服須發(fā)展三條下線，每條下線各發(fā)展一個三星客服即可升級為明星客服。一星客服及以上級別的會員每天享受100-180元的消費券，最高限額18萬元，此外，每天還可以享受服務獎，形式為服務券，每日最高限額1萬元。三是針對不同的會員級別，公司還設置了相應的獎勵制度，形式為送獎勵券，高級別會員可以享受其所處會員級別以下級別會員的所有獎勵。獎勵券分為消費券、服務券、訂購券、現金券、實物券和福利券六種。消費券可以提現，提現比例為70%（公司規(guī)定提現收取10%的手續(xù)費、20%轉換為訂購券、福利券），銀卡客戶及以上會員可以享受。服務券也可以提現，提現比例為90%（公司按規(guī)定收取10%的手續(xù)費），但只有一星客服及以上級別的會員才能享受。現金券為會員充值現金后公司按照1:1的比例返回的獎勵，現金券可以轉換為訂購券。訂購券由消費券、服務券、現金券、福利券轉化所得，用于新會員注冊激活。福利券為會員用消費券提現時強制轉化所得，可以轉化為訂購券，也可以在公司的商城內購買商品。

自2014年9月12日至2018年7月3日，**實業(yè)有限公司及**健康產業(yè)有限公司會員系統共注冊賬號989352個，層級為166層，其中，崀霞實業(yè)有限公司會員系統截至2015年9月24日共注冊會員賬號40533個，發(fā)展層級為90層。

2014年9月，瞿某某經張某某介紹購買**實業(yè)有限公司產品后成為該公司會員，會員賬號為8036636，截至2015年9月下旬，該賬戶共發(fā)展層級56層，下線會員賬號數9502個，屬區(qū)域管理級別，向某某、鄧某某（因犯組織、領導傳銷活動罪均被判處有期徒刑）等人為其A線下面會員，被告人瞿某某因此被保靖縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑。王某某重新組建的**健康產業(yè)有限公司推出自供健康消費系統后，被告人瞿某某被王某某任命為該公司市場二部總監(jiān)，負責管理、協調其曾直接或間接發(fā)展的下線會員的市場。如：安排、接待下線人員到公司考察；組織召開招商會等。截止2018年2月，被告人瞿某某共獲利16萬余元。

2019年3月11日，被告人瞿某某主動到慈利縣公安局投案。案發(fā)后，**健康產業(yè)有限公司退繳違法所得402萬元；被告人瞿某某退繳違法所得16萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.刑事判決書、裁定書、戶籍證明、到案經過等書證；

2.證人向某某、鄧某某、劉某某24人的證言；

3.被告人瞿某某的供述和辯解；

4.鑒定意見。

本院認為，被告人瞿某某伙同他人以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人瞿某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慈利縣人民法院

檢察員：劉萍

2020年2月24日

附：

1．被告人瞿某某現在監(jiān)視居住在家，聯系電話1314221****。

2．案卷材料和證據14冊。