吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉昌檢二部刑訴〔2019〕364號

被告人瞿某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼：2202811968********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住吉林省蛟河市**街道**街**號。因涉嫌合同詐騙，經(jīng)吉林市公安局決定，于2018年11月27日被刑事拘留；因涉嫌犯合同詐騙罪，經(jīng)吉林市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月29日由吉林市公安局逮捕。

本案由吉林市公安局偵查終結(jié)，以被告人瞿某某涉嫌犯合同詐騙罪、詐騙罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年7月15日、9月29日兩次退回吉林市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年8月15日、2019年10月29日補(bǔ)充偵查完畢后重新向我院移送審查起訴。本院于2019年7月1日、11月30日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙事實(shí)

2011年7月11日，被告人瞿某某與于某甲及張某某簽訂《協(xié)議書》，被告人瞿某某作為吉林市紅光村民俗旅游村4棟居民回遷樓項(xiàng)目的承建方，2011年10月20日，在其不具備發(fā)包權(quán)和轉(zhuǎn)包權(quán)的情況下，被告人瞿某某謊稱自己為吉林市昌邑區(qū)孤店子鎮(zhèn)紅光村民委員會指揮部代表，與胡某某簽訂《建筑工程施工合同》并加蓋偽造的“吉林市昌邑區(qū)孤店子鎮(zhèn)紅光村委會民俗村建設(shè)指揮部”公章，以民俗村指揮部名義向胡某某收取工程保證金，騙得胡某某人民幣200萬元，并向胡某某出具加蓋民俗村指揮部公章的虛假收款收據(jù)。胡某某于2011年10月21日、10月23日、11月2日、11月13日、11月14日分次將200萬元匯入被告人瞿某某工商銀行卡內(nèi)。所得款項(xiàng)由被告人瞿某某揮霍，并未交到紅光村委會或投入工程。

2012年1月15日，被告人瞿某某虛構(gòu)以“申請社會主義新農(nóng)村補(bǔ)助款”需要人情費(fèi)為由，騙取胡某某人民幣60萬元，由胡某某、劉某某、王某某三人共同出資給被告人瞿某某60萬元。

2012年5月，被告人瞿某某找到胡某某，虛構(gòu)“施工需要交200萬元進(jìn)場費(fèi)”的理由，向胡某某索要人民幣200萬，胡某某要求被告人瞿某某出具相關(guān)證明，被告人瞿某某遂找到村長于某甲，以胡某某的200萬元用于償還村里的債務(wù)為由，騙得于某甲同意，被告人瞿某某與胡某某共同作為乙方與于某甲簽署《承接建設(shè)工程協(xié)議書》，于某甲在合同上加蓋“吉林市紅光投資有限公司”公章，被告人瞿某某后在合同上加蓋偽造的“吉林市昌邑區(qū)孤店子鎮(zhèn)紅光村民委員會”公章。胡某某依據(jù)此合同于2012年5月6日、5月7日分次將人民幣200萬元匯入被告人瞿某某吉林銀行卡內(nèi)。所得款項(xiàng)由被告人瞿某某揮霍，并未交到紅光村委會或歸還村里欠款。

2012年7月26日，紅光村委會因被告人瞿某某不知去向致使工程停工導(dǎo)致違約已與被告人瞿某某解除施工合同，并與胡某某簽訂《開發(fā)建設(shè)工程合同》由其開發(fā)建設(shè)，紅光村村長于某甲于2013年1月22日告知被告人瞿某某此民俗旅游村4棟居民回遷樓項(xiàng)目已與被告人瞿某某無關(guān)。在此情況下，2013年2月至7月間，被告瞿某某冒用吉林市昌邑區(qū)孤店子鎮(zhèn)紅光村村民委員會民俗村指揮部名義，謊稱自己是紅光村民俗村**，以不具有所有權(quán)的民俗村項(xiàng)目房產(chǎn)作抵押，以項(xiàng)目經(jīng)營使用資金名義郭某某借款。2013年2月6日，被告人瞿某某給郭某某出具《借款協(xié)議書》并于次日出具八份虛假的《房屋買賣合同》作為抵押，騙得郭某某人民幣229.5萬元。后攜款逃匿。所騙款項(xiàng)被其匯給其親屬及支付種子款、游戲幣等自用。

二、詐騙事實(shí)

2014年12月份，被告人瞿某某在不具備辦理承兌匯票能力的情況下，謊稱可以為孫某某辦理上海銀行的承兌匯票，以收取保證金的名義騙得孫某某人民幣15萬元，后攜款逃匿。

2014年12月至2015年1月間，被告人瞿某某在不具備辦理承兌匯票能力的情況下，謊稱可以為李某某辦理金額為人民幣300萬元的銀行承兌匯票，騙得李某某保證金27萬元，其中9萬元由其朋友于某某匯入被告人瞿某某農(nóng)業(yè)銀行卡，18萬元現(xiàn)金交給聶某某，后攜款逃匿。

綜上，被告人瞿某某合同詐騙金額合計(jì)人民幣689.5萬元；詐騙金額合計(jì)人民幣42萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書證

1.破案及抓捕經(jīng)過；

2.常住人口登記表；

3.報(bào)案材料；

4.借據(jù)1張；

5.協(xié)議書及授權(quán)委托書；

6.情況說明；

7.建筑工程施工合同與合作開發(fā)孤店子鎮(zhèn)紅光民俗村居民小區(qū)協(xié)議書；

8.承接工程協(xié)議書；

9.開發(fā)建設(shè)工程合同；

10.收據(jù)及匯款憑證、借款協(xié)議書；

11.授權(quán)書及項(xiàng)目經(jīng)理聘用合同；

12.情況說明及明細(xì)；

13.賬戶交易明細(xì)；

14.小額聯(lián)保借款合同及放款單；

15.銀行明細(xì)；

16.紅光村建設(shè)民俗村相關(guān)文件；

17.企業(yè)信息及吊銷情況；

18.孤店子鎮(zhèn)紅光村農(nóng)民新村建設(shè)用地規(guī)劃審查意見及責(zé)令停止違法通知書及建立朝鮮民俗村的請示及吉林市國土資源局對紅光村下達(dá)責(zé)令停止違法行為通知書；

19.孤店子鎮(zhèn)紅光村道路合同；

20.關(guān)于市長公開電話室第497期網(wǎng)上民生問題的答復(fù)；

21.合作協(xié)議書及合作開發(fā)協(xié)議；

22.建設(shè)往來賬目；

23.小額貸款聯(lián)保合同；

24.吉林市昌邑區(qū)孤店子鎮(zhèn)紅光村民俗旅游4棟居民回遷樓項(xiàng)目評估報(bào)告及評估說明；

25.拆遷戶名單及買賣房屋合同書及補(bǔ)償款明細(xì)；

26.紅光村村委會決議、授權(quán)委托書、公告等；

27.資料說明及借款明細(xì)、開發(fā)建設(shè)協(xié)議書、建筑合作協(xié)議書建筑工程施工合同等

28.還款協(xié)議及材料交接書。

二、證人楊某某、于某甲、朱某某、陳某某等41人證言

三、被害人胡某某、郭某某、孫某某、李某某的陳述

四、被告人瞿某某的供述和辯解

五、鑒定意見：吉林市公安司法鑒定中心2份

六、辨認(rèn)筆錄2份

本院認(rèn)為，被告人瞿某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，隱瞞事實(shí)，沒有實(shí)際履行能力，誘騙對方簽訂合同，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢察員：李軍

2019年12月4日

附：

1.被告人瞿某某現(xiàn)被羈押于吉林市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊。