重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z652號

被告人瞿小某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5001021988********，漢族，初中文化程度，重慶市**商貿信息有限公司**人，住重慶市南岸區(qū)**村**號**單元**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年3月29日由重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候審，2020年3月26日由重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2020年5月29日由重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年7月3日經本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局以詐騙罪、敲詐勒索罪執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5001021989********，漢族，初中文化程度，重慶市**商貿信息有限公司股東，住重慶市南岸區(qū)**公園**棟**（戶籍地：重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，2019年3月29日由重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候審，2020年3月26日由重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2020年5月29日由重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年7月3日經本院批準，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局以詐騙罪、敲詐勒索罪執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5001021990********，漢族，初中文化程度，重慶市**商貿信息有限公司員工，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**（戶籍地：重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號附**號）。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年7月29日由重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，同年9月22日經本院批準，次日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結，以被告人瞿小某、夏某某、王某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年8月12日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復雜，于2020年9月13日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：2016年8月11日,瞿小某與瞿某某成立了重慶**商務信息咨詢有限公司（簡稱*甲公司），瞿小某為**人，住所地為重慶市南岸區(qū)**大道**號（**廣場）**幢**。2017年4月，被告人瞿小某、夏某某與李某甲（已判決）共謀以*甲公司名義從事空放業(yè)務，瞿小某占50%股份，夏某某與李某甲占50%股份，并糾集被告人王某甲、趙某某、胡某某（后二人已判決）等人，在無放貸資質情況下，通過微信朋友圈、同行介紹等方式招攬客戶，假借民間借貸之名，誘騙被害人陷入借款圈套，按照“行規(guī)”，通過與被害人簽訂只留存于公司的單份“借款合同”、虛假“房屋租賃合同”等明顯對被害人不利的各類合同，制造虛假資金走賬流水，以被害人三天不接電話或向他人借款即違約而肆意認定違約等方式,以“違約金”、“保證金”、“考察費”等名目強立債權、虛增債務，進而通過非法拘禁、語言威脅、潑油漆、侵入住宅等方式向被害人索要“虛高借款”。被告人瞿小某、夏某某與李某甲負責與被害人簽訂借款合同并安排人員考察、催收等，并按照比例出資、分贓。被告人王某甲等人負責招攬客源、上門考察、催收。被告人瞿小某、夏某某、李某甲等人以公司為依托，逐漸形成了以瞿小某、夏某某、李某甲等人為首，以王某甲、趙某某、胡某某、陳某某（另案處理）等人為參加者的惡勢力犯罪團伙，多次實施違法犯罪活動，為非作惡，嚴重擾亂經濟、社會秩序。具體犯罪事實如下:

一、詐騙犯罪事實

1、詐騙嚴某甲的犯罪事實

2017年6月，嚴某甲向*甲公司李某甲提出借款,李某甲安排夏某某、趙某某等人考察了嚴某甲位于重慶市巴南區(qū)**小區(qū)**棟**的住房并收取了相應的考察費用。后*甲公司李某甲向嚴某甲妻子王某乙的銀行賬戶轉借款15.8萬元，同時要求嚴某甲回轉8.6萬給公司，嚴某甲實際獲借款7.2萬元。2017年7月13日，嚴某甲向*甲公司李某甲銀行卡還款11萬元。

同年8月10日，嚴某甲再次向*甲公司借款，李某甲安排趙某某和王某甲再次考察嚴某甲位于巴南區(qū)的住家。李某甲通過銀行卡向嚴某甲銀行卡轉款5萬元，嚴某甲實際獲借款5萬元。嚴某甲為了償還*甲公司的借款，于8月31日向趙某某借款8萬元，趙某某、王某甲考察嚴某甲住家后，趙某某轉款15.2萬給嚴某甲，并要求嚴某甲回轉7.2萬，嚴某甲實際到手8萬元，王某甲收取考察費2600元。隨即，嚴某甲歸還*甲公司7.2萬元。之后，嚴某甲為了償還趙某某的借款，趙某某讓嚴某甲向*甲公司瞿小某借款，瞿小某安排趙某某、王某甲參與考察嚴某甲位于巴南區(qū)的住家后，瞿小某銀行卡隨即轉款20萬元給嚴某甲，嚴某甲用該款償還了趙某某個人借款13萬元。

該團伙從嚴某甲處非法獲利6萬元,趙某某個人從嚴某甲處非法獲利5萬元。

2、詐騙金某某的犯罪事實

2017年8月25日,金某某向*甲公司借款，夏某某參與考察金某某位于涪陵區(qū)的住家，并于金某某簽訂了5萬元的借款合同、保證金協議、借款收據等，并讓金某某簽訂了一份虛假的房屋租賃合同、一份虛假的5萬元租金收條，金某某實際獲款3萬元。金某某于2017年10月9日至2018年6月1日先后多次還款共計4.4萬元。該團伙從金某某處非法獲利1.4萬元。

3、詐騙鄭某某的犯罪事實

鄭某某為償還小貸公司王某丙的3萬元借款，王某丙將鄭某某介紹給*甲公司夏某某借款，鄭某某三次向*甲公司借款并簽訂虛假的借款合同，瞿小某分別于2017年5月22日、5月26日、6月2日向鄭某某轉賬16萬元、5萬元、4萬元，再通過收取保證金、砍頭息等費用的方式，要求鄭某某當天返還了部分金額,鄭某某三次實際借款為6.92萬元、3萬元、2萬元。事后，李某甲、夏某某多次向鄭某某催收，并要求鄭某某到*甲公司辦公室進行催收，鄭某某先后多次通過微信轉款、銀行轉款的方式向夏某某微信、李某甲銀行卡賬戶等償還了部分借款9.6萬。后因鄭某某無法全部償還借款，被告人李某甲將鄭某某帶到江北區(qū)五里店李某乙所在的*乙公司借款10萬元，鄭某某將實際到手的6.5萬元中的6.3萬元償還給了*甲公司，鄭某某先后共計歸還*甲公司15.09萬元。該團伙從鄭某某處非法獲利3.17萬元。

綜上，該團伙詐騙被害人嚴某甲、金某某、鄭某某共計10.57萬元，王某甲參與詐騙被害人嚴某甲7.2萬。

（二）敲詐勒索犯罪事實

嚴某甲于2017年9月15日向*甲公司借款20萬元用于償還趙某某13萬元后，因無力償還*甲公司的借款，便賣掉**小區(qū)房屋準備還錢，后因售房款未到賬還款未果。2017年12月21日18時許，嚴某甲經李某甲通知到*甲公司后，李某甲讓嚴某甲蹲在地上，采取用手擊打嚴某甲頭部、語言威脅等方式逼迫嚴某甲還款，并通過電話，以砍嚴某甲手臂威脅嚴某甲妻子王某乙湊錢贖人，在王某乙湊錢期間，李某甲安排趙某某、胡某某在伊頓賓館開房看管嚴某甲，晚上在賓館同住，白天將嚴某甲控制在*甲公司辦公室繼續(xù)威脅還錢。直到12月23日11時，王某乙向親戚借款5萬元轉給李某甲后，嚴某甲才得以從*甲公司離開。

之后，為了繼續(xù)向嚴某甲催收，李某甲便指使趙某某、胡某某進入并滯留在嚴某甲的**小區(qū)家中10余天，采用監(jiān)視、糾纏的方式迫使嚴某甲在收到售房款后立即歸還了*甲公司40萬元。期間，嚴某甲妻子及出生不久的孩子不敢居住在家而在外借住。嚴某甲還款后，于2018年1月7日李某甲等人又強迫嚴某甲寫了一張5萬元的借條。嚴某甲夫婦害怕再次被追債而被迫外出打工躲避。該團伙從嚴某甲處非法獲利25萬元，另有5萬元未遂。

2017年9月，楊某某向*甲公司借款，夏某某安排趙某某等人考察了江北區(qū)**路**號**公館**棟**楊某某的家并收取了考察費后，于同年11月6日與楊某某簽訂了8萬元的借款合同、保證金協議、借條、借款收據等，在前述手續(xù)中偽造借給楊某某現金3萬元的事實，楊某某實際獲借款5萬元，借款期限22天。還讓楊某某簽訂了一份虛假的房屋租賃合同，合同約定將楊某某的江北區(qū)**路**號**公館**棟**房屋出租10年，承租方空白，并讓楊某某寫了一個虛假的收到8萬元租金的收據。

因楊某某無法還款，夏某某安排陳某某（另案處理）打電話向嚴某甲催收，后又安排王某甲駕車，與趙某某等人一同于2017年12月28日夜前往奉節(jié)，將楊某某及女友強行從奉節(jié)家中帶至*甲公司，李某甲、夏某某對楊某某采取語言威脅等方式，迫使楊某某簽了借款10萬元的虛假合同才讓楊某某離開，后安排陳某某強行進入并滯留在**公館楊某某的家中近一周，逼迫楊某某還錢。因楊某某仍無法還錢，王某甲、陳某某等人又駕車將楊某某帶回奉節(jié)，再次迫使楊某某簽了12萬元的虛假借款合同。之后楊某某逃脫，2018年1月份一天夜晚，*甲公司李某甲、趙某某等人對楊某某在**公館的家采取砍門、砸鎖、噴漆等方式逼迫楊某某還錢，楊某某及其女友躲在房間內不敢開門并馬上通知了保安。2018年1月7日至5月3日，楊某某先后還款共計3.5萬余元。其中，2018年1月7日，楊某某還款1.5萬元，王某甲出具了收條；2018年2月4日，楊某某還款1萬，夏某某出具了收條，楊某某還有1.5萬元本金未還。該團伙敲詐勒索楊某某22萬元未遂。

綜上，該團伙敲詐勒索被害人嚴某甲、楊某某共計25萬元，另有27萬元未遂。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍資料、刑事判決書、財務賬簿、銀行流水、借款合同、借條、收條等書證；

2.證人王某乙、嚴某乙、曾某某等人的證言；

3.被害人嚴某甲、金某某、楊某某、鄭某某等的陳述；

4.被告人瞿小某、夏某某、王某甲的供述和辯解；

5.《重慶市公安局物證鑒定中心鑒定書》等鑒定意見；

6.辨認、提取、電子證據檢查等筆錄；

7.手機微信聊天記錄等電子數據。

本院認為，被告人瞿小某、夏某某、王某甲等人以非法占有為目的，騙取他人財物，瞿小某、夏某某的詐騙金額10.57萬，王某甲詐騙金額為7.2萬，三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人瞿小某、夏某某、王某甲以非法占有為目的，伙同他人采用侵入住宅、拘禁、語言威脅、毆打以及監(jiān)視等手段勒索被害人嚴某甲30萬（其中25萬既遂，5萬未遂）、楊某某22萬（未遂），數額巨大，三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人瞿小某、夏某某、王某甲系共同犯罪，其中瞿小某、夏某某系主犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，王某甲系從犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定；三被告人均犯數罪，處罰時還適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??雪

檢察官助理：呂哲如

2020年9月25日

附:?

1.被告人瞿小某、夏某某、王某甲現羈押于南岸區(qū)看守所；

2.刑事偵查卷宗14冊、光盤21張、《刑事案件換押提訊提解證》3張。