臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)椒檢一部刑訴〔2020〕1228號(hào)　

被告人相某甲，曾用名相某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3416211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省鄆城縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因本案，于2020年4月5日被福建省仙游縣公安局刑事拘留，同月6日被取保候?qū)?，同?5日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月20日被逮捕。

被告人邱某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729281988********，漢族，初中文化，戶籍地山東省鄆城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省鄆城縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因本案，于2020年4月15日被臺(tái)州市公安局椒江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人相某甲、邱某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.以高某某、文某某、李某某（均另案處理）、被告人相某甲等人為老總和經(jīng)理級(jí)主任、涂某某（已判刑）為大主任級(jí)總管、何某某、原某某（均已判刑）等人為主任的傳銷組織，先后在浙江省義烏市、福建省仙游縣等地，利用銷售虛無的“廣州倩彥化妝品有限公司-雅婷佳脂蟲草潤(rùn)顏保濕系列”產(chǎn)品[每套售價(jià)2900元（人民幣，下同）]發(fā)展成員并騙取成員財(cái)物，吸收秦某某、張某甲、陳某甲、洪某某、邢某某、唐某某（均已判刑）等人為該組織的成員，并分別安排在不同的窩點(diǎn)進(jìn)行管理和思想控制，不同窩點(diǎn)之間的成員定時(shí)、不定時(shí)輪換、交流，以保持控制；同時(shí)教授窩點(diǎn)成員冒充女性或者以女性身份通過微信“搖一搖”、“漂流瓶”或者其他交友APP等方式添加男性被害人為好友，在之后的聊天中不斷獲得好感、取得信任并進(jìn)一步謊稱與男性被害人發(fā)展為“男女朋友”、“情侶”等親密關(guān)系，以“沒錢看病”、“沒錢吃飯”、“毀壞他人財(cái)物需要賠償”等不同理由，騙取被害人的錢款。該組織在浙江省義烏市、福建省仙游縣的窩點(diǎn)成員騙取被害人錢款后，轉(zhuǎn)賬給涂某某、原某某、何某某等人，用于購(gòu)買上述“產(chǎn)品”；涂某某收到上述錢款后，轉(zhuǎn)賬給其上線李某某，李某某將部分轉(zhuǎn)賬給上線高某某、文某某、相某甲等人，部分用于個(gè)人開支，部分轉(zhuǎn)賬發(fā)放給涂某某作為組織成員生活費(fèi)用等開支。

2017年3月至2018年1月間，李某某通過涂某某收取以原某某、何某某等人為主任的窩點(diǎn)通過上述方式騙得被害人及窩點(diǎn)成員購(gòu)買“產(chǎn)品”的錢款共計(jì)1364730元,通過微信和銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給被告人相某甲共計(jì)197338元。

2017年3月12日至同年7月25日，被告人相某甲通過微信賬戶收取其他窩點(diǎn)通過上述方式騙得被害人及窩點(diǎn)成員購(gòu)買“產(chǎn)品”的錢款共計(jì)37700元。

2.2015年下半年，王某甲、孫某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)，以山東神豪資產(chǎn)管理有限公司作掩護(hù)，通過開發(fā)語音、微聊、微端、微信息、微助手等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)、急聘、任務(wù)講師等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，約定分贓比例，由推廣人員在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布虛假招聘兼職廣告，以提供小額傭金任務(wù)的方式吸引被害人注冊(cè)微信息等軟件并交由培訓(xùn)人員誘騙被害人進(jìn)行二次繳費(fèi)，通過出售激活碼、收取升級(jí)會(huì)員費(fèi)的方式牟利，對(duì)經(jīng)過培訓(xùn)未繳費(fèi)的會(huì)員由急聘人員采取回訪的形式降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)誘騙其繳費(fèi)，以達(dá)到非法占有被害人資金的目的。第1次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元（人民幣，下同）、118元、159元等，第2次培訓(xùn)繳費(fèi)金額先后有99元、98元等，推廣人員分成55-75元不等，培訓(xùn)人員分成10-20元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人上百萬人，其中臺(tái)州市椒江區(qū)被害人有陳某乙、黃某某等人。

2018年6月，被告人相某甲由邱某丙（系推廣隊(duì)長(zhǎng)，相某甲的妻弟，已判決）帶領(lǐng)進(jìn)入該詐騙集團(tuán)，擔(dān)任推廣員，自2018年6月24日至同年11月4日共分成獲利14.65萬元（開始由邱某丙教授、協(xié)同從事推廣活動(dòng)，7月下旬后相某甲獨(dú)立運(yùn)作分成獲利9.4萬元），期間參與詐騙金額31萬余元。

邱某丙在該集團(tuán)任推廣員、推廣隊(duì)長(zhǎng)期間借用被告人邱某甲的銀行卡用于收取詐騙分成，2018年4、5月份開始，邱某甲利用空余時(shí)間協(xié)助邱某丙做推廣，通過網(wǎng)絡(luò)與被害人聊天，誘導(dǎo)被害人注冊(cè)微信息等軟件，至案發(fā)（2018年5月起算）邱某丙利用邱某甲提供的銀行卡收取詐騙分成共60.49萬元。

2020年4月5日6時(shí)許，被告人相某甲因第一節(jié)犯罪事實(shí)在山東省菏澤火車站進(jìn)站口被抓獲，后被取保候?qū)?；?jīng)民警電話規(guī)勸，2020年4月14日14時(shí)許，被告人相某甲、邱某甲到臺(tái)州市公安局椒江分局刑事偵查大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.戶籍證明、人員身份信息、無犯罪記錄證明、協(xié)助查詢通知書、銀行交易流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖、情況說明、同案犯刑事判決書、起訴書等書證；

2.公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被害人陳某乙、楊某某、段某某、黃某某、張某乙、毛某某、魏某某等人的陳述；

4.被告人相某甲、邱某甲的供述與辯解、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及同案人邱某丙、孫某某、程某某、王某甲、鄭某某、阮某某、王某乙、文某某、李某某、涂某某、何某某等人的供述與辯解；

5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.銀行流水、微信賬單等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人相某甲、邱某甲以非法占有為目的,結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。第二節(jié)事實(shí)中，被告人相某甲、邱某甲起次要、輔助作用，是從犯，自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院　

檢察官：胡勝

檢察官助理：楊青

2020年8月12日　

附：

1.被告人相某甲現(xiàn)羈押在臺(tái)州市看守所；被告人邱某甲（聯(lián)系電話：1835402****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.檢察卷宗1冊(cè)；

3.電子數(shù)據(jù)光盤1張；

4.建議適用簡(jiǎn)易程序。