上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3087號

被告人直某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4106211989********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在河南省?？h**鄉(xiāng)**村**號。2020年7月14日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月16日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人直某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人直某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人直某某為謀取非法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，仍以其本人名義辦理建設(shè)銀行、工商銀行、中國銀行等14張銀行卡，并將上述銀行卡連同手機(jī)卡、身份證信息一并出售給他人，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)查，2020年3月8月至3月24日間，被告人直某某名下的11張銀行卡累計支付結(jié)算不明資金約人民幣167萬余元，其中涉及被害人楊某某、黃某某、張某某等47人報案的被騙資金共計約人民幣69萬余元。

2020年7月14日，被告人直某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某某、黃某某、張某某等人的陳述證實，其均在網(wǎng)上被騙并將被騙錢款轉(zhuǎn)入被告人直某某銀行賬戶的事實。

2.上海市公安局閔行分局出具的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》及涉案銀行賬戶交易流水明細(xì)證實，被告人直某某名下銀行卡的資金流水情況。

3.上海**事務(wù)所有限公司出具的《審計報告》證實，被告人直某某名下11張銀行卡收取多名被害人轉(zhuǎn)入被騙資金的情況。

4.上海市公安局閔行分局梅隴派出所出具的《到案經(jīng)過》證實，本案案發(fā)及被告人直某某的到案經(jīng)過。

5.被告人直某某的歷次供述證實，其主要犯罪事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人直某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人直某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人直某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人直某某到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人直某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官曹化

檢察官助理張應(yīng)逸

2020年10月28日

附：

1.被告人直某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料及證據(jù)二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《律師意見書》各一份。

5.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>