浙江省遂昌縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕478號

被告人盛行行，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4104261989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地河南省襄城縣**鄉(xiāng)**村**莊，現(xiàn)住河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因本案于2019年11月7日被遂昌縣公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遂昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盛行行、盛某某、孫某甲、黃某甲、張某甲、李某甲、孫某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月11日、9月1日先后兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月17日、9月29日補(bǔ)查重報。本院于2020年8月18日、10月29日分別延長審查起訴期限15日，同年8月26日決定將盛行行與盛某某、孫某甲、黃某甲、張某甲、李某甲、孫某乙拆案處理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人盛行行分別于2019年1月22日、7月5日利用黃某甲、黃某乙（均另案處理）的身份信息注冊成立許昌市**科技有限公司、許昌市**科技有限公司，在河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室、河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**幢**室、河南省襄城縣**大廈**室（原地址**國際裝飾城**幢**樓、**幢**樓）設(shè)立3個辦公場所，并對外招募員工。被告人盛行行招募并領(lǐng)導(dǎo)主管盛某某、魏某某、葛某某、黃某甲、陳某某、張某乙、武某甲、楊某甲、孫某甲及代理商申某某、王某甲、趙某甲、王某乙（前述人員均另案處理）。并對外招聘主播及主播經(jīng)紀(jì)人，利用固定的詐騙話術(shù)對員工進(jìn)行培訓(xùn)。指使主播經(jīng)紀(jì)人使用主播的頭像及身份信息注冊陌陌、探探、微信等交友軟件，然后在各類聊天交友軟件里結(jié)識男性被害人，再以主播名義進(jìn)行聊天，虛構(gòu)自己的女性身份、家庭背景、想和結(jié)識的男性被害人談戀愛等虛假事實(shí)，并以自己生病、過生日、媽媽生病等虛假事由博取男性被害人的同情從而對主播實(shí)施打賞。

2019年4月至2019年8月，被告人盛行行利用自己開發(fā)的“**”直播平臺實(shí)施詐騙犯罪，并使用許昌市**科技有限公司支付寶賬號進(jìn)行收款，共計騙取人民幣167.2895萬元；2019年8月中旬至2019年11月6日，被告人盛行行租用“**”直播平臺實(shí)施詐騙犯罪，“**”后臺主賬號ID為**，主賬號下建分銷商用戶充值數(shù)額總計人民幣114.1614萬元，上述款項由“**”平臺轉(zhuǎn)入許昌市**科技有限公司支付寶賬戶。

2019年11月6日，被告人盛行行在河南省許昌市魏都區(qū)**小區(qū)樓下被遂昌縣公安局民警抓獲歸案，歸案后被告人盛行行供述了部分犯罪事實(shí)，并退出贓款人民幣4.2282萬元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電腦主機(jī)、U盤、手機(jī)、筆記本；2.書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押照片、扣押清單、接受證據(jù)清單、聊天話術(shù)、暫扣款憑證、個人業(yè)績統(tǒng)計表、微信聊天記錄及充值記錄、支付寶交易明細(xì)、財務(wù)明細(xì)列表、分銷商ID列表；3.證人證言：證人劉某甲、劉某乙、王某丙、姚某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人王某丁、黃某丙、鐘某某、田某某、張某丁、楊某乙、胡某某、劉某丙、李某乙、孟某某、吳某某、歐某某、林某某、趙某乙、鄭某某、楊某丙、潘某某、陳某甲、易某某、張某戊、樊某某、姜某某、劉某丁、彭某某、武某乙、李某丙、陳某乙、楊某丁、子某某、孫某丙、汪某某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人盛行行的供述和辯解，同案犯趙某甲、王某乙、楊某甲、武某甲、張某乙、申某某、王某甲、盛某某、魏某某、葛某某、陳某丙、劉某戊、閆某某、劉某己、張某己、楊某戊、趙某丙、王某戊、岳某某、趙某丁、程某甲、程某乙、趙某戊、劉某庚、仲某某、宋某某、孫某甲、黃某甲、張某甲、李某甲、孫某乙、萬某某、黃某丁、郭某某、于某甲、于某乙、李某丙、柳某某、陳某丁、余某某等人的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、現(xiàn)場照片、搜查視頻、電子證據(jù)檢查工作記錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：提取電子數(shù)據(jù)光盤、訊問同步錄音錄像等。

本院認(rèn)為，被告人盛行行以非法占有為目的，組織他人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取被害人財物價值人民幣281.4509萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中被告人盛行行是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款之規(guī)定應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院

副檢察長：張桂旺

2020年11月11日

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附件：

1.被告人盛行行羈押在遂昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊；

3.有關(guān)涉案款物隨案移送見清單。