上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書

滬檢二分一部刑訴〔2020〕136號

被告人盛某，女，1986年**月**日生，公民身份號碼：5221011986********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在本市虹口區(qū)**路**號，暫住本市虹口區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月26日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)上海市嘉定區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人盛某涉嫌詐騙罪向上海市嘉定區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和申請法律援助，并于2019年11月7日將該案報送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日、2020年2月14日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月31日、2020年3月17日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月1日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年間，被告人盛某多次向被害人高某某借款，共計人民幣375萬元（以下幣種均為人民幣），后高某某多次向盛某催討未果。2018年8月，盛某向高某某謊稱欲將客戶支付的貨款直接入高某某的銀行賬戶，以沖抵之前的借款，后盛某又謊稱其客戶需繳納風(fēng)控系統(tǒng)漏洞保證金，誘騙高某某將錢款匯至盛某指定的賬戶。同年9月至次年6月間，盛某多次偽造“與銀行間的虛假協(xié)議、情況說明、聲明”等，誘騙高某某信，先后將1041萬余元轉(zhuǎn)至盛某指定的銀行賬戶。盛某得款后，全部于于個人揮霍。

另查明，2017年12月間，被告人盛某以其可低價購得蘋果牌手機(jī)為誘，分別騙取被害人周某某、鄒某某購機(jī)款20萬元、5.4萬元。盛某得款后予以揮霍。

案發(fā)前，被告人盛某已歸還被害人高某某10萬元。案發(fā)后，盛某已退還被害人周某某全部款項，退還被害人鄒某某4萬5千元。

2019年6月26日，公安民警在本市河南北路33號上海寶格麗酒店將盛某抓獲。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、上海市公安局嘉定分局出具的《破案經(jīng)過》證實：被告人盛某的到案情況。

2、被害人高某某的陳述證實：被告人盛某編造事實，騙取其1000余萬元的經(jīng)過。

3、上海司法會計中心出具的《司法鑒定意見書》證實：盛某在2018年9月至2019年6月期間，收取高某某資金共計10,412,430元，已歸還100,000元，尚有10,312,430元未還，上述資金，均用于購買基金以及消費等。

4、由被告人盛某偽造的相關(guān)《銀行證明材料》證實：盛某以銀行征信結(jié)算系統(tǒng)擬向高某某轉(zhuǎn)賬款項，因結(jié)算時間差異，保證金處理不全等原因，延后付款為由，使高某某相信其編造的貨款被人民銀行卡住，繳納的保證金會退回。

5、被告人盛某與被害人高某某《微信聊天記錄》證實：盛某以需要補系統(tǒng)漏洞為由詐騙高某某錢款的過程。

6、被害人周某某、鄒某某的陳述、證人傅某某的證言等證據(jù)證實：盛某謊稱有能力低價購買到蘋果牌手機(jī)，詐騙周某某、鄒某某人民幣合計25萬余元。案發(fā)后，除鄒某某尚有9千元未歸還，其余均已退賠。

7、相關(guān)《銀行、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬單》等證據(jù)證實：周某某通過傅某某、鄒某某匯款208750元給盛某。

8、被害人鄒某某與被告人盛某間的《微信聊天記錄》證實：鄒某某將5.4萬元給盛用于購買手機(jī)而被騙的事實。

9、被告人盛某到案后對上述指控事實供認(rèn)不諱。

本院認(rèn)為，被告人盛某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢款1054余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盛某到案后如實供述自己罪行，可適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市第二中級人民法院

檢察員：宋亭亭

檢察官助理：朱海榮

2020年3月31日

附：1、被告人盛某現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

2、案卷材料七冊、審計材料三冊、其他相關(guān)材料一冊。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

第六十七條?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第二十一條?中級人民法院管轄下列第一審刑事案件：

（一）危害國家安全、恐怖活動案件；

（二）可能判處無期徒刑、死刑的案件。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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