河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

夏檢一部刑訴〔2020〕435號(hào)

被告人盛某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114251999********，漢族，小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市**縣，住**鄉(xiāng)*莊。聯(lián)系方式150905*****。因涉嫌賭博罪，于2020年7月28日被通知到案，經(jīng)夏某某公安局決定，于2020年7月29日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)夏某某人民檢察院決定，于2020年9月1日被夏某某公安局逮捕。

被告人盛某乙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114251997********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市**縣，住**鄉(xiāng)*莊。聯(lián)系方式198399*****。因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)夏某某公安局決定，于2020年7月29日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)夏某某人民檢察院決定，于2020年9月1日被夏某某公安局逮捕。

被告人王某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114032001********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市**區(qū)，住**鄉(xiāng)**莊村*莊**號(hào)。聯(lián)系方式137815*****。因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)夏某某公安局決定，于2020年7月26日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)夏某某人民檢察院決定，于2020年9月1日被夏某某公安局逮捕。

被告人吳某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114032001********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市**區(qū)，住***居**號(hào)樓*樓*戶。聯(lián)系方式17630*****6。因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)夏某某公安局決定，于2020年8月24日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有賭博罪，經(jīng)夏某某人民檢察院決定，于2020年9月15日被夏某某公安局逮捕。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人盛某甲、盛某乙、王某某、吳某某涉嫌賭博罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月22日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利并告知其自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序可能導(dǎo)致的了后果，在律師見(jiàn)證下，簽署了具結(jié)書(shū)；于2020年10月22日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人審查了全部案件材料。?補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月以來(lái)，被告人盛某甲將自己的五張銀行卡賣給犯罪分子用于網(wǎng)上賭博洗錢。2019年上半年，被告人盛某乙將自己的兩張銀行卡賣給犯罪分子用于網(wǎng)上賭博洗錢。2019年8月以來(lái)，被告人吳某某自己辦了的6張銀行卡，又向被告人王某某收購(gòu)了6張銀行卡，吳某某共將12張銀行卡賣給犯罪分子用于網(wǎng)上賭博洗錢。

2020年4月2日，在夏某某**農(nóng)貿(mào)區(qū)**街劉某某開(kāi)的窗簾店內(nèi)，劉某某在QQ上加一好友，昵稱：**，對(duì)方以帶劉某某網(wǎng)賺的名義，讓劉某某參與網(wǎng)上賭博。劉某某聽(tīng)從對(duì)方安排，在賭博游戲里充值136000元并輸?shù)簟Ｆ渲?0000元轉(zhuǎn)入盛某甲的賬號(hào)內(nèi)（郵儲(chǔ)卡號(hào)：622180491**********），又從盛某甲的賬號(hào)再轉(zhuǎn)到盛某乙的賬號(hào)（農(nóng)村信用社：6230591***********），后又從盛某乙的賬號(hào)再轉(zhuǎn)到王某某的賬號(hào)（農(nóng)村信用社：62305913************）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盛某甲、盛某乙、王某某、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盛某甲、盛某乙、王某某、吳某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。盛某甲、盛某乙被通知到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；王某某、吳某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；盛某甲、盛某乙、王某某、吳某某明知他人實(shí)施賭博犯罪而提供銀行卡幫助洗錢轉(zhuǎn)賬，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。?盛某甲、盛某乙、王某某、吳某某自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在律師見(jiàn)證下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議適用簡(jiǎn)易程序。

此致

夏某某人民法院

檢察官：劉永剛

宋瑞峰

2020年11月17日

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附件：1.被告人盛某甲、盛某乙、王某某、吳某某現(xiàn)羈押在夏某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)1份、簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份、具結(jié)書(shū)4份。