蘭州市西固區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕21號(hào)　

被告人盛某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309031987********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，籍貫湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)，住址同戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年12月5日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月10日被該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4309221987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住址同戶籍所在地湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年10月23日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留；經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月30日被該局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310241989********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖南省桃江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年10月23日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留；經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月30日被該局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由蘭州市公安局西固分局偵查終結(jié)，以被告人盛某某、莫某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月9日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年6月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月9日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2、3月份，被告人盛某某自述通過(guò)UC瀏覽器看到收購(gòu)銀行卡的信息后，經(jīng)與對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方稱其在收購(gòu)中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)招商銀行、中國(guó)銀行五大銀行的銀行卡，向其出售一整套銀行卡（包括銀行卡、網(wǎng)銀U盾、身份證復(fù)印件等信息，手機(jī)號(hào)系對(duì)方提供），將支付800元的報(bào)酬。被告人盛某某遂聯(lián)系被告人莫某某、李某甲二人，通過(guò)二人收購(gòu)并出售成套銀行卡。截止案發(fā)，被告人莫某某、李某甲共計(jì)收購(gòu)并出售他人銀行卡6張，其中段某某銀行卡3張（段某某卡號(hào)為62148376********的招商銀行卡最終被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪）、李某乙銀行卡3張。被告人盛某某通共計(jì)收購(gòu)并向“上線”出售他人銀行卡13張（包含被告人莫某某銀行卡3張和被告人李某甲銀行卡4張）。通過(guò)出售銀行卡，被告人莫某某獲利3000余元、被告人李某甲獲利4400元、被告人盛某某獲利10000余元。

2019年7月19日，孫某某受高額回報(bào)誘惑，在蘭州市西固區(qū)**大廈**樓**室，通過(guò)手機(jī)注冊(cè)了**APP投資平臺(tái)，投資**股權(quán)投資基金管理有限公司的理財(cái)產(chǎn)品。其分別于2019年7月19日、2019年7月20日、7月21日、7月24日向該平臺(tái)指定賬戶打款80000元、20000元、68000元、34200元。段某某卡號(hào)為62148376********的招商銀行卡分別于2019年7月19日、7月19日、7月20日、7月21日分四次向?qū)O某某的卡號(hào)為62220227030********的工商銀行卡返款6476元、500元、2370元、4960元，共計(jì)14306元。自2019年7月25日起，孫某某無(wú)法登錄**APP投資平臺(tái)，其向**APP投資平臺(tái)打款202200元，損失187894元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

提取筆錄、扣押清單、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息及證明、戶籍信息、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盛某某、莫某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盛某某、莫某某、李某甲非法持有并出售他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人盛某某、莫某某、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人盛某某、莫某某、李某甲歸案后能如實(shí)供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。故根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第七十二條之規(guī)定，建議判處被告人盛某某有期徒刑一年，并處罰金15000元；建議分別判處被告人莫某某、李某甲有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭州市西固區(qū)人民法院　

???????????????

????????????????????????????????檢??察??官：路曉峰

????????????????????????????????檢察官助理：楊??瑤

???????????????????????????

?????????????????????????????????2020年7月23日　

附件：

1.被告人盛某某現(xiàn)羈押于蘭州市第三看守所，被告人莫某某、李某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷六冊(cè)，光盤三張，散頁(yè)材料六頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；簡(jiǎn)易程序建議書一份、告知書三份。