浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕20號

被告人盛某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3306241971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住新昌縣**街道**幢**室。因犯開設(shè)賭場罪于2013年9月9日被新昌縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，罰金人民幣八萬元，2015年3月20日緩刑考驗(yàn)期滿。因本案于2019年3月26日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月1日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3306241984********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住新昌縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪于2003年9月9日被新昌縣人民法院判處有期徒刑三年；因犯尋釁滋事罪于2011年11月22日被新昌縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，2013年6月17日刑滿釋放。因本案于2019年3月25日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月1日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3306241992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住新昌縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯聚眾斗毆罪于2011年12月8日被新昌縣人民法院判處有期徒刑三年，2013年6月5日假釋，2014年6月20日假釋期滿。因本案于2019年3月26日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月1日被依法逮捕。

被告人石小弟，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3306241982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住新昌縣**街道**村**號。因犯盜竊罪于1999年11月29日被新昌縣人民法院判處有期徒刑八個月，罰金人民幣一千元；因犯盜竊罪于2001年11月8日被新昌縣人民法院判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣五千元；因犯故意傷害罪于2007年4月10日被新昌縣人民法院判處有期徒刑五年六個月。因本案于2019年3月26日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月1日被依法逮捕。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3306241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住新昌縣**鎮(zhèn)**村**號，因本案于2019年3月26日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月1日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3306241980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住新昌縣**鎮(zhèn)**村，因本案于2019年3月26日被新昌縣公安局刑事拘留，同年5月1日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盛某某、張某某、石小弟、李某某、張某乙、陳某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，案件于2019年12月27日重新移送審查。

經(jīng)依法審查查明：

被告人盛某某以放高利貸為業(yè)，為催討債務(wù)，招攬張某某為骨干，糾集李某某、石小弟、陳某某、張某乙等人，以馬大王村一民房為據(jù)點(diǎn)，形成一個以盛某某為首負(fù)責(zé)放貸、指揮，張某某負(fù)責(zé)上傳下達(dá)并帶領(lǐng)李某某、石小弟等人，用跟蹤貼靠、油漆噴字、拋灑冥幣、燒香燭紙錢、非法拘禁等方式催討債務(wù)的惡勢力犯罪集團(tuán)，多次實(shí)施尋釁滋事行為，具體分述如下：

1、2012年至2013年期間，被告人盛某某向*甲軸承廠老板呂某甲分別放貸50萬元、30萬元、50萬元，約定月息10%，至2014年1月，因呂某甲無力支付利息，被告人盛某某指使被告人張某某催討呂某甲的債務(wù)，張某某遂于2014年1月8日早上帶領(lǐng)被告人李某某、石小弟與張某丙（另案處理）到*甲軸承廠呂某甲辦公室談判，與呂某甲談判無果后，指使李某某等人搬凳子坐在廠門口，堵門阻工半個小時左右，迫使呂某甲主動做出還款承諾后才離開。

后盛某某又指使張某某、李某某、石小弟、章某甲（另案處理）采用蹲守、拉電閘等方式迫使呂某甲還債，影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營。

2、新昌縣**機(jī)械廠高某甲系盛某某與呂某甲借貸關(guān)系的擔(dān)保人。因向呂某甲催討債務(wù)未果，2014年，被告人盛某某遂指使張某某向高某甲催討其擔(dān)保的100萬元債務(wù)，張某某派李某某、石小弟到**機(jī)械廠高某甲辦公室貼身跟隨高某甲。

一、兩個月后，被告人張某某知悉高某甲到諸暨，遂指使石小弟等人趕往諸暨，將高某甲強(qiáng)行押上車帶回到新昌**機(jī)械廠，限制其人身自由，后張某某帶李某某趕到廠里與高某甲談判還款事宜。

3、新昌縣*乙軸承廠俞某某系盛某某與呂某甲借貸關(guān)系的擔(dān)保人。因向呂某甲催討債務(wù)未果，2014年5、6月的晚上，被告人盛某某指使張某某向俞某某催討其擔(dān)保的50萬元債務(wù)，張某某遂指使張某丙、石小弟、李某某輪班蹲守在俞某某的*乙軸承廠門口，等到第二天早上俞某某上班，張某某帶張某丙、石小弟、李某某到俞某某辦公室談判協(xié)商債務(wù)問題，談不攏后張某某離開并指使張某丙、石小弟、李某某據(jù)守俞某某的辦公室，直至俞某某驅(qū)趕不成報警才離開。

2014年一天，被告人張某某逼迫俞某某償還其擔(dān)保的債務(wù)，指使石小弟多次在俞某某的廠門口撒冥幣，燒紙錢，燒香蠟燭，以逼迫俞某某還錢。

4、2013年9月至12月期間，被告人盛某某向王某甲分別放貸11萬元、7萬元，月息10%。2014年4、5月份，因王某甲無力償還借款，盛某某指使張某某向王某甲催討債務(wù)，被告人張某某便指使李某某、石小弟每天早上4、5點(diǎn)到王某甲家敲門，堵門據(jù)守，用高音喇叭喊“王某甲，欠債還錢”等，直到晚上10點(diǎn)左右離開，連續(xù)去了三天，之后又由被告人李某某伙同陳某某繼續(xù)上述行為兩次，王某甲迫于壓力聯(lián)系張某某，張某某過來將王某甲帶到馬大王據(jù)點(diǎn)和盛某某談判協(xié)商債務(wù)。

2014年夏天，被告人張某某指使李某某、石小弟向王某某催討債務(wù)，為迫使王某甲償還欠款，被告人李某某伙同石小弟用腳踹門、將王某甲強(qiáng)行拉上車限制其人身自由達(dá)十個小時，并以言語恐嚇，迫使王某甲江一枚戒指和一只翡翠手鐲抵押給盛某某。

5、2006年，被告人盛某某向新昌縣*丙軸承廠老板趙某甲放貸110萬元，月息超過10%以上，因趙某甲無力償還，張某某遂指使李某某、石小弟到新昌縣*丙軸承廠里討債，2014年11月28日，李某某、石小弟到*丙軸承廠后不聽勸阻欲強(qiáng)行進(jìn)入無塵車間找趙某甲討債，與工人發(fā)生肢體沖突，擾亂工廠正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。

2015年4月4日，被告人李某某和石小弟在**國際邊一店內(nèi)偶遇趙某甲，張某某通過電話指使兩人上前討債，李、石二人遂上前糾纏趙某甲并發(fā)生口角，二人以拳腳對趙某甲進(jìn)行毆打。

6、2014年6月21日，被告人盛某某向楊某甲放貸100萬元，月息6%，至2015年1月19日中午10時許，盛某某為催討楊某甲的債務(wù)，將楊某甲約到馬大王據(jù)點(diǎn)，由張某某、李某某等人看住，不許其離開，非法限制人身自由，迫使楊某甲通過電話籌錢還債，直至翌日凌晨2時許李某某和張某某跟楊某甲去取到錢后才任其離開。

2014年一天下午，被告人張某某為逼迫楊某甲償還欠盛某某的債務(wù)，指使石小弟在**小區(qū)楊某甲家樓下用紅色油漆噴寫“楊某甲，欠債還錢”等字樣。

7、2011年至2013年，被告人盛某某向董某某放貸35萬元，月息10%。2015年2月，被告人盛某某指使張某某向董某某催討債務(wù)，張某某將董某某叫到馬大王據(jù)點(diǎn)談判，并指使李某某貼身跟蹤，迫使董某某將一輛大眾POLO轎車（浙DUE****）抵押過戶以抵償債務(wù)。

車子抵押過戶后，被告人張某某要求董某某每月償還3萬元直至將剩余25萬元欠款還清，董某某支付幾個月后無力償還，被告人盛某某指使張某某向董某某催討債務(wù)，張某某指使李某某、陳某某、石小弟貼身跟隨董某某多達(dá)五次，逼迫其還款，其中李某某伙同陳某某跟了三次，李某某伙同石小弟跟了二次，至2016年6月董某某支付本息共計(jì)40余萬元。

8、2012年2月12日，被告人盛某某向趙某乙放貸30萬元，月息12%，其中趙某丙系擔(dān)保人之一，2013年3、4月，借款人趙某乙跑掉后，為向擔(dān)保人趙某丙催討債務(wù)，先后四次到新昌縣**路**號趙某丙家中催討，并長時間據(jù)守其家中并出言威嚇，其中一次帶領(lǐng)章某甲一起，章某甲出言威嚇趙某丙。

9、2013年左右，被告人盛某某向呂某丙放貸，月息10%，由新昌縣**針織廠老板俞某甲擔(dān)保，至2014年4月，被告人盛某某指使張某某派人向俞某甲催討債務(wù)，張某某派石小弟、李某某、陳某某等人到**針織廠找俞某甲催討，多次對俞某甲貼身跟隨、據(jù)守辦公室、堵車堵人。2014年4月9日，石小弟、李某某對俞某甲從**針織廠開始后貼身跟隨，從上午10時跟到晚上20時許俞某甲報警求助。4月16日，石小弟等人在新昌縣**路**號對俞某甲貼身跟蹤，后又在新昌縣公安局旁邊，賴在俞某甲車（浙D91****）上不走，并搶走車鑰匙不還，直至俞某甲報警求助。4月17日9時許，在新昌縣**醫(yī)院門口，石小弟等人將俞某甲的浙D91****轎車堵住不讓離開，直至俞某甲報警求助，當(dāng)天晚上石小弟等人又到**針織廠據(jù)守，至23時許俞某甲報警求助才離開。

10、2014年左右，被告人盛某某向呂某乙放貸5萬元，月息10%，因呂某乙未及時支付利息，盛某某遂指使張某某向呂某乙催討，張某某派李某某、石小弟討債，李某某、石小弟對呂某乙采用貼身跟隨、據(jù)守家中至每天晚上休息離開的方式跟了三天，之后在新嵊交界處一橋下，李某某和石小弟遇到呂某乙停車等人，遂坐上車并通知張某某過來向呂某乙討債，直至呂某乙答應(yīng)還款后將其帶到盛某某辦公室談還款，呂某乙向盛某某支付本息共計(jì)7萬元。

11、2013年，被告人盛某某向章某乙放貸5萬元，月息10%，因章某乙未及時歸還本金利息，2013年12月11日，被告人盛某某指使石小弟向王某乙催討其丈夫章某乙所欠高利貸債務(wù)，石小弟到王某乙工作地**賓館貼身跟隨，跟了幾天后，并賴在王某乙家中不走，王某乙報警后才離開。

惡勢力犯罪集團(tuán)以外的其他尋釁滋事事實(shí)：

1、2017年夏，被告人張某乙向李某甲放貸5萬元，月息10%，2017年9、10月份，被告人張某乙為向李某甲催討債務(wù)，伙同陳某某到**村衛(wèi)生室討債，陳某某出言恐嚇李某甲妻子高某乙，直到李某甲出面和其談判協(xié)商債務(wù)問題。

2、2018年9月3日，被告人張某乙向*甲幼兒園園長潘某某放貸2萬元，月息10%，后因潘某某支付幾次利息后無力償還，2018年下半年，張某乙多次到*甲幼兒園門口堵潘某某，因人不在未遇到，就揚(yáng)言不還錢幼兒園不讓她辦下去。2019年3月，張某乙伙同陳某某到**鎮(zhèn)尋找潘某某未果，又到*甲幼兒園門口蹲守打探。

3、2018年7月，被告人張某乙向*乙幼兒園園長甄某某放貸3萬元，月息10%，因甄某某未按時支付利息，張某乙為向甄某某催討，兩次到甄某某孩子就讀的**實(shí)驗(yàn)學(xué)校門口蹲守，并出言威脅，到甄某某家門口拍攝視頻發(fā)給她，逼迫其支付利息，多次到甄某某經(jīng)營的*乙幼兒園催討，有一次進(jìn)入幼兒園，直接到甄某某上課教室催討。

4、2016年，被告人張某乙、李某某向張某乙放貸，月息10%，因其無法歸還借款及利息，2016年底，在馬大王菜場對面居民樓辦公室，被告人張某乙、李某某采用打巴掌的手段向張某乙討債。

2019年3月25日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年3月26日，盛某某、石小弟、張某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；陳某某、李某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決、罪犯檔案資料、借條、新昌縣人民法院民事訴訟材料、立功材料等；

2.證人證言：證人楊某乙、趙某丁、王某丙等人的證言及抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人趙某甲、俞某某、呂某甲、董某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人盛某某等6人的供述與辯解；

5.鑒定意見：新昌縣公安司法鑒定中心人體損傷程度法醫(yī)學(xué)鑒定意見告知書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人盛某某、張某某、李某某、石小弟、張某乙、陳某某結(jié)伙恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，破壞社會秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人盛某某、張某某、李某某、石小弟、張某乙、陳某某等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，屬于惡勢力犯罪集團(tuán)，其中被告人盛某某、張某某系首要分子，被告人李某某、石小弟等人系積極參加者。被告人李某某、陳某某在案發(fā)后自動到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首；被告人李某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他被告人，系立功。被告人張某某、石小弟在被判處有期徒刑以上刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯。被告人盛某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；被告人李某某在假釋期間犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷假釋，數(shù)罪并罰。故對被告人盛某某、張某某、李某某、石小弟、張某乙、陳某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第六十九條、第七十七條、第八十六條、第二百九十三條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察員：董赟

2020年2月11日

附：

????1.被告人盛某某、張某某、石小弟、李某某、陳某某等人現(xiàn)羈押于新昌縣看守所；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.隨案移送公安偵查卷宗十九冊。