湖北省秭歸縣人民檢察院

起訴書

秭檢公訴刑訴〔2019〕135號(hào)

被告人盛某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3205251985********，漢族，初中文化，系“****”公司、“****”公司、“****”公司、“****”公司出資人和負(fù)責(zé)人，“****”公司合伙人，“****”貸款公司合營(yíng)人、放款、出資人。出生地江蘇省蘇州市，戶籍所在地江蘇省蘇州市吳江區(qū)，住江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢**室，現(xiàn)住湖北省宜昌市西陵區(qū)香格里拉小區(qū)。因嫖娼，于2009年10月26日被原吳江市公安局行政拘留十五日。因犯容留他人吸毒罪，于2016年6月13日被江蘇省蘇州市吳江區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，2016年11月12日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被秭歸縣公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月25日由秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205251988********，漢族，大專文化，**貸款**。出生地湖北省遠(yuǎn)安縣，戶籍所在地湖北省遠(yuǎn)安縣**鎮(zhèn)**號(hào)，住湖北省宜昌市點(diǎn)軍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月25日被秭歸縣公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月25日由秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人蔣學(xué)艷，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213231990********，漢族，初中文化，系“****”小額零用貸公司**人員，戶籍所在地江蘇省泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，住江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)**街道**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被秭歸縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人蔣某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213231995********，漢族，高中文化，系“****”小額零用貸公司**人員，戶籍所在地江蘇省泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，住江蘇省楊州市邗江區(qū)**街**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被秭歸縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209211994********，漢族，大學(xué)文化，專職貸款催收人員，出生地江蘇省響水縣，住江蘇省鹽城市響水縣**鎮(zhèn)**園**委**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被秭歸縣公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月25日由秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205211993********，漢族，中專文化，系“****”**、貸后催收員，出生地湖北省宜昌市，戶籍所在地湖北省宜昌市夷陵區(qū)，住湖北省宜昌市夷陵區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月30日被秭歸縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061997********，漢族，初中文化，貸后催收人員，出生地湖北省天門市，戶籍所在地湖北省天門市彭市**村**組**號(hào)，住湖北省宜昌市西陵區(qū)**房。因吸毒，于2016年5月16被宜昌市公安局西陵分局行政拘留十日；因涉嫌詐騙罪，于2018年7月18日被秭歸縣公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月25日由秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人顧某甲（綽號(hào)“某某甲”），男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3205251989********，漢族，初中文化，系“****”小額零用貸公司催收人員。出生地江蘇省蘇州市，戶籍所在地江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**橋**號(hào)，住江蘇省蘇州市吳江區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)。因犯盜竊罪，于2007年3月29日被江蘇省蘇州市吳江區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，2007年6月10日刑滿釋放；因犯盜竊罪，于2014年被浙江省湖州市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月18日被秭歸縣公安局刑事拘留，2019年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人薛某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209211998********，漢族，大專文化，系宜昌市西陵區(qū)“****”公司催收人員。住江蘇省鹽城市響水縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月18日被秭歸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209211995********，漢族，大專文化，系宜昌市“****”小額零用貸公司催收人員，住江蘇省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月7日被秭歸縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由秭歸縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盛某、劉某甲、蔣學(xué)艷、蔣某某、吳某甲、楊某甲、王某甲、顧某甲、薛某甲、楊某乙涉嫌詐騙罪、盜竊罪、敲詐勒索罪，于2019年1月24日移送本院審查起訴，本院受理后，于次日已告知十名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了十名被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2019年3月11日至2019年4月11日、自2019年5月24日至2019年6月23日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限3次（自2019年2月25日至2019年3月11日、自2019年5月11日至2019年5月26日、自2019年7月24日至2019年8月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年11月以來，被告人盛某先后糾集被告人劉某甲、吳某甲、楊某甲、王某甲、顧某甲、薛某甲、楊某乙、蔣學(xué)艷、蔣某某、趙某甲（另案處理）等人，在宜昌市西陵區(qū)CBD恒基國(guó)際大廈開辦“****”“****”、“****”、“****”等小額零用貸公司，與恒基國(guó)際大廈26樓“****”小額零用貸公司鄒某某（另案處理）、李某某（另案處理）等人相互勾結(jié)，采取在微信朋友圈發(fā)放虛假宣傳廣告、虛假介紹等方式吸引貸款人。對(duì)前來貸款的客戶在未說明貸款真實(shí)放、還款情況下，以“低利息、低門檻、無抵押、岔批”等虛假信息為誘餌，采用“一拖二”或“一拖三”（一份借款分成二或三份合同）的形式，騙取客戶簽訂虛高的“雙倍合同”實(shí)施詐騙，以竊取客戶車輛為要挾手段，敲詐勒索被害人。形成以盛某為首要分子，劉某甲、蔣學(xué)艷、吳某甲為骨干，蔣某某、王某甲、顧某甲、薛某甲、楊某某、趙某甲（另案處理）為成員的“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)多次采用詐騙、敲詐勒索等犯罪手段實(shí)施“套路貸”，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較惡劣的社會(huì)影響。被告人盛某、劉某甲、蔣學(xué)艷、蔣某某、吳某甲、楊某甲、王某甲、顧某甲、薛某甲、楊某乙等人實(shí)施詐騙作案27起，涉案金額合計(jì)80.05萬元(其中某某乙放款34.3155萬元，某某乙收取還款32.2935萬元，借款合同虛高45.7705萬元，簽訂借款合同金額80.05萬元)；盜竊車輛作案1起，涉案金額3.5萬元；搶奪車輛作案1起，涉案金額3.3萬元，敲詐勒索作案10起，涉案金額17.054萬元（未遂11.684萬元）。具體犯罪事實(shí)如下：

一、詐騙罪

1.2018年6月25日，被害人林某某通過朋友介紹到宜昌市恒基國(guó)際盛某所在“****”零用貸公司辦理業(yè)務(wù)，期間盛某將林某某介紹帶至同樓18層裴某某經(jīng)營(yíng)的“****”公司辦理貸款業(yè)務(wù)；公司**張鵬負(fù)責(zé)前臺(tái)接待，裴某某、盛某兩人共同對(duì)其面審，在簽訂合同中盛某、裴某某指示“****”**蔣學(xué)艷和“****”**王某乙兩人哄騙林某某簽訂總計(jì)金額3.75萬元的虛高貸款合同、車輛抵押協(xié)議、房屋租賃協(xié)議、收條等空表合同，制造銀行流水和現(xiàn)金支付收條，在隱瞞貸款真相、制造虛假現(xiàn)金給付的情況下，某某乙放款給被害人林某某1.56萬元。其中“****”公司**王某乙與林某某簽訂兩份金額共計(jì)2.5萬元（每份為1.25萬元）虛高合同，裴某某和周某某分別放款4800元（合計(jì)9600元）；林某某與盛某“****”公司**蔣學(xué)艷簽訂一份金額1.25萬元虛高合同，盛某向林某某放款6000元（制造微信轉(zhuǎn)賬流水扣除服務(wù)費(fèi)及頭期款1200元）。

2.2018年6月7日，被害人趙某乙因急需資金周轉(zhuǎn)，從趙某某（網(wǎng)名“敏敏”）朋友圈發(fā)的廣告中得知“****零用貸”“****”公司地址后，前往CBD恒基國(guó)際26樓辦理貸款業(yè)務(wù)。**袁某某（網(wǎng)名少東）指導(dǎo)填寫申請(qǐng)登記表，并對(duì)被害人還款疑問進(jìn)行了模糊解釋；兩公司負(fù)責(zé)人鄒某某、盛某共同對(duì)其面審后，采用“一拖二”的方式簽訂雙份同樣的虛高合同，“****”公司**蔣學(xué)艷哄騙趙某乙簽訂1.6萬元的虛高借款合同（現(xiàn)金支付8000元為虛高部分）。盛某通過自己銀行卡向趙某乙某某乙轉(zhuǎn)賬放款7140元，同日用“****”微信號(hào)收取趙某某600元G****，被害人趙某乙后期還款“海貸客服”微信號(hào)3920元（合計(jì)4520元）?！?***”公司鄒某某給趙某乙某某乙放款6540元，扣除600元押金，被害人后期向“****零用貸（那些年）”還款4480元。

3.2018年3月26日，被害人樊某乙資金周轉(zhuǎn)困難，通過“****”公司李某某（微信號(hào)“****金融李”）招攬，前往宜昌市CBD恒基國(guó)際“****”、“****”、“****”公司貸款。盛某對(duì)其面審的樊某乙進(jìn)行虛假解釋，盛某和劉某某采用一拖二的形式共同與樊某乙放款2萬元虛高借款合同（每份合同1萬元）；其中由**蔣學(xué)艷、蔣某某與樊某乙分別簽訂了1萬元的虛高合同（其中現(xiàn)金給付5000元為虛高部分），并同時(shí)簽訂了貸款協(xié)議、收條、還款承諾書、車輛抵押協(xié)議、還款須知等空白文書。盛某使用“****零用貸（宜昌）**”微信號(hào)收取還款頭期1****，GPS押金700元。樊某乙后期向微信號(hào)“****零用貸（宜昌）**”還款6410元。“****”、“****”公司劉某某向樊某乙放款3800元，簽訂虛高合同1萬元。

2018年4月26日，被害人樊某乙資金周轉(zhuǎn)不靈，且害怕逾期收取高額逾期費(fèi)，遂再次通過微信向盛某“****”公司申請(qǐng)貸款用于某某丙2018年3月貸款（借新還舊），并在盛某指定的宜昌市西陵區(qū)香格里拉小區(qū)內(nèi)，由樊某乙與**蔣學(xué)艷簽訂了2萬元虛高借款合同（現(xiàn)金給付1萬元為虛高部分），盛某向樊某乙轉(zhuǎn)賬放款1萬元。盛某通過“爽歪歪”微信號(hào)扣樊某乙2200元****，樊某乙向“爽歪歪”微信號(hào)還款共計(jì)7****。

4.2017年12月25日，被害人姜某某前往“****”“****”公司貸款，由**蘇某甲接待后，由“****”公司盛某和“****”公司鄒某某采用“一拖二”形式共同向姜某某放款；被告人劉某甲對(duì)被害人姜某某貸款資格進(jìn)行“面審”后，交由“****”公司的**蔣學(xué)艷與姜某某簽訂金額為2萬元虛高借款合同（其中現(xiàn)金給付1萬元為虛高部分）。盛某使用蔣某某銀行卡轉(zhuǎn)款給姜某某1萬元，通過其使用的“Yingzi821728”微信號(hào)收取700元G****，900元還款頭期。鄒某某放款8470元，扣除貸款費(fèi)用1530元，簽訂2萬元虛高合同。還款過程中，盛某使用“******”****1.81萬元，鄒某某使用“****零用貸”微信號(hào)****。

5.2017年12月5日，被害人曹某某前往宜昌市CBD恒基國(guó)際大廈“****”公司貸款。由“****零用貸”公司李某甲審后，盛某同意貸款1.5萬元，“****”公司**人員蔣學(xué)艷、蔣某某與曹某某簽訂了金額為3萬元的虛高借款合同（其中現(xiàn)金給付1.5萬元為虛高部分）。盛某轉(zhuǎn)賬至曹某某放款1.5萬元，收取貸款頭期1810元，扣除700元GPS押金，被害人某某乙到款1.249萬元，后曹某某累計(jì)還款2.6萬元。

2018年4月17日，被害人曹某某再次通過“****公司”**到“****”公司貸款，盛某直接面審后，由**蔣學(xué)艷、蔣某某與曹某某簽訂了1.4萬元虛高借款合同（現(xiàn)金給付7000元部分為虛高），后曹某某還款350元，造成還款逾期。

6.2017年11月27日，被害人王某丙受虛假小廣告中“貸款無抵押”信息的誘騙，前往“****零用貸”和“****”公司貸款。“****”公司劉某甲負(fù)責(zé)面審，由蔣學(xué)艷、蔣某某與被害人王某丙簽訂1.4萬元虛高合同（現(xiàn)金給付7000元為虛高部分），盛某使用蔣某某銀行卡直接向王某丙轉(zhuǎn)賬放款7000元，同時(shí)使用微信號(hào)“Yingzi821728”收取貸款押金200元，王某丙向盛某還款共計(jì)6600元?！?***公司”鄒某某同時(shí)向王某丙放款7000元，簽訂了1.4萬元虛高合同。

2017年12月29日，被害人王某丙因無力償還某某丙于前一筆欠款，王某丙再次前往“****零用貸”和“****”公司貸款（借新還舊）。蔣學(xué)艷與王某丙簽訂了金額為1萬元的虛高合同（現(xiàn)金支付5000元為虛高部分），由盛某使用蔣某某銀行卡向王某丙放款5000元，王某丙后期沒有還款。同時(shí)“****公司”劉某某向王某丙放款5000元，其中扣除1200元押金，某某乙放款3800元。

7.2017年11月24日，被害人呂某甲通過微信康晁誠(chéng)（微信名aa銀行貸款小康康）介紹來到宜昌市CBD恒基國(guó)際“****”公司貸款。盛某通過直接面審，交由蔣學(xué)艷簽訂了1.6萬元虛高借款合同（現(xiàn)金給付8000元為虛高部分），盛某使用蔣某某銀行卡向呂某甲轉(zhuǎn)賬放款8000元。后盛某用“Yingzi821728”微信號(hào)收取700元G****，呂某甲向盛某微信號(hào)“****（宜昌）**”共計(jì)****.448萬元。

2018年3月17日，被告人盛某與被告人劉某甲合伙向呂某甲發(fā)放貸款。因被害人呂某甲在之前****貸款屬劉某甲面審放款，且劉某甲知道該人有還款能力無需再面審。由“****”**蔣學(xué)艷帶蔣某某共同與呂某甲簽訂金額為2.8萬元的雙份虛高合同（每份合同1.4萬元，每份合同現(xiàn)金給付7000元為虛高部分），并由盛某使用自己銀行卡轉(zhuǎn)賬放款1.4萬元（其中包含劉某甲合伙放款7000元）。后期，呂某甲向盛某個(gè)人“爽歪歪”微信號(hào)共****.69萬元，盛某按合股比例50%分成給劉某甲。

2018年4月7日，被害人呂某甲再次來到“****”公司貸款，通過被告人盛某直接面審，由蔣學(xué)艷、蔣某某共同與王某丙簽訂了2萬元虛高合同（現(xiàn)金給付1萬元為虛高部分），后由盛某通過其銀行卡向王某丙轉(zhuǎn)款1萬元。后還款至盛某個(gè)人“爽歪歪”微信號(hào)（與3月17日還款賬號(hào)相同）。

8.2018年6月27日，被害人韓某某通過微信獲知貸****，到宜昌恒基國(guó)際“****零用貸”“****”公司辦理貸款業(yè)務(wù)；由**劉某甲（微信名爽鍋）負(fù)責(zé)前臺(tái)接待，經(jīng)被告人劉某甲對(duì)其進(jìn)行面審后，采用一拖二的形式由“****”公司鄒某某和“****”公司盛某共同與被害人韓某某簽訂虛高合同4萬元（每份合同2萬元，本金1萬元），其中“****”**蔣學(xué)艷、蔣某某共同與韓某某簽訂2萬元虛高借款合同（現(xiàn)金給付1萬元為虛高部分），盛某扣除990元貸款頭期和600元GPS費(fèi)用后，某某乙放款8410元，被害人韓某某后期向盛某使用的微信號(hào)“海貸客服”還款2070元。

9.2018年3月6日，被害人某某丁資金周轉(zhuǎn)需要經(jīng)朋友介紹，前往宜昌市CBD恒基國(guó)際“****”公司、“****”公司申辦小額零用貸款業(yè)務(wù)。前臺(tái)**蘇某甲負(fù)責(zé)接待，經(jīng)劉某甲對(duì)其進(jìn)行面審后，采用一拖二的形式由“****”公司鄒某某和“****”公司盛某共同對(duì)被害人韓某某發(fā)放貸款，其中蔣學(xué)艷、蔣某某共同與官某某簽訂1.2萬虛高借款合同（其中現(xiàn)金給付6000元為虛高部分），盛某使用蔣某某銀行卡向官某某放款6000元。盛某用“****（宜昌）**”、“Yingzi821728”共收取900元貸款押金。后官某某向盛某使用的“****（宜昌）**”微信號(hào)還款2****。同時(shí)，“****”公司鄒某某向官某某放款5300元，扣去貸款費(fèi)用700元，收取還款2000元。

2018年3月18日，被害人某某丁資金困難，通過聯(lián)系前往宜昌市西陵區(qū)“香格里拉”小區(qū)找“****零用貸”公司申辦小額零用貸款，在通過了被告人盛某、劉某甲面審后，采用一拖二的形式由“****”公司盛某和“****”公司劉某甲共同與韓某某簽訂雙份空白的虛高合同4萬元（每份合同簽訂2萬元，現(xiàn)金支付1萬元為虛高部分），隨后，盛某使用其銀行卡向官某某轉(zhuǎn)賬放款2萬元，并由盛某在官某某轎車（鄂E****2福特?？怂梗﹥?nèi)安裝了GPS裝置。放款成功后盛某、劉某甲使用“爽歪歪”、“****”兩個(gè)微信分別向官某某收取貸款頭期2400元（合計(jì)4800元）。后期，被害人官某某向盛某微信號(hào)“爽歪歪”還款5720元，向劉某甲微信號(hào)“****”還款5600元。

10.2018年5月22日，被害人吳某乙在貸款中介渠道李某某介紹下，前往“****”公司貸款，盛某對(duì)其進(jìn)行面審，**蔣學(xué)艷與其簽訂1.6萬元的虛高借款合同（現(xiàn)金支付8000元為虛高部分）。盛某向吳某乙轉(zhuǎn)賬放款7140元，并收取GPS押金600元，貸款頭期1100元，吳某乙后期向盛某還款2240元。同時(shí)鄒某某簽訂1.6元虛高合同，放款7140元，收取貸款頭期1100元，收取還款2240元。中介渠道李某某收取中介費(fèi)800元。

2017年11月9日，被害人吳某乙在貸款中介渠道李某某介紹下，前往“****”公司貸款，盛某對(duì)其進(jìn)行面審，**蔣學(xué)艷與其簽訂2萬元的虛高借款合同（現(xiàn)金支付1萬元為虛高部分），盛某向吳某乙轉(zhuǎn)賬放款8400元，吳某乙后期向盛某****.71萬元。

2018年3月6日，被害人吳某乙在貸款中介渠道李某某介紹下，前往“****”公司貸款，盛某對(duì)其進(jìn)行面審，**蔣某某與其簽訂2萬元的虛高借款合同（現(xiàn)金支付1萬元為虛高部分），盛某向吳某乙轉(zhuǎn)賬放款8200元，吳某乙后期向盛某****.36萬元。

11.2017年11月13日，被害人魯某某通過借貸公司廣告，前往“****零用貸”“****”公司貸款。由**袁某甲接待填表，經(jīng)過盛某、劉某甲共同面審后，蔣學(xué)艷、蔣某某共同與魯某某簽訂了1.2萬元虛高合同（其中現(xiàn)金給付6000元為虛高部分）；盛某使用“蔣某某”銀行卡向魯某某轉(zhuǎn)款6000元，另外收取1320元貸款押金。魯某某共向盛某微信號(hào)“51海貸（宜昌）**”還款8330元。

12.2018年6月19日，被害人劉某乙通過劉某甲介紹，前往宜昌市“****零用貸”“****”公司貸款。**劉某甲負(fù)責(zé)接待填表，李某某和盛某共同面審后，采用一拖二的形式由“****”公司鄒某某和“****”公司盛某共同與被害人劉某乙簽訂雙份虛高合同（每份合同簽訂1.4萬元），其中“****”**蔣學(xué)艷、蔣某某共同與劉某乙簽訂了1.4萬元虛高合同（現(xiàn)金支付7000元為虛高部分），盛某收取GPS押金600元，劉某乙向盛某“海貸客服”微信號(hào)還款2****。同時(shí)，“****”公司鄒某某同時(shí)向劉某乙放款5600元，簽訂1.4萬元虛高合同，收****000元。

13.2018年3月7日，被害人金某某通過微信貸款小廣告獲知貸****，前往宜昌市恒基國(guó)際大廈“****、****、****”零用貸公司辦理貸款業(yè)務(wù)。由“****”**熊某某（在逃）面審后，采用一拖三的形式由“****、****、****”三個(gè)股東共同與被害人金某某簽訂金額為4.2萬元的虛高合同（每份合同1.4萬元，每份現(xiàn)金支付7000元為虛高部分）。盛某的“****零用貸”由**蔣學(xué)艷與金某某簽訂1.4萬元的虛高合同（現(xiàn)金給付7000元為虛高部分），盛某使用蔣某某銀行卡向金某某轉(zhuǎn)賬放款7000元，同時(shí)扣700元GPS押金和1580元貸款押金，被害人金某某后期向盛某的“****零用貸宜昌**”微信賬號(hào)還款2****。同時(shí)，“****”公司劉某某向金某乙放款5450元，“****”公司賈某某向金某乙放款5450元。

14.2017年12月28日，被害人劉某丙因急需資金，通過網(wǎng)絡(luò)搜索獲知“宜昌*甲科技有限公司”，并按照地址在宜昌市亞洲廣場(chǎng)找到該公司申辦貸款。**朱某甲負(fù)責(zé)接待，由劉某甲面審，蔣學(xué)艷、蔣某某共同與劉某丙簽訂了1.6萬元的虛高借款合同，（其中現(xiàn)金支付8000元為虛高部分）。盛某使用蔣某某銀行卡向劉某丙轉(zhuǎn)賬放款8000元，收取還款頭期860元。劉某丙后期共向盛某還款8960元。同時(shí)，“****”公司鄒某某向劉某丙放款8000元，還款8960元。

2018年4月，劉某丙因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)需要，再次找到盛某，要求貸款（借新還舊）。盛某面審后，貸款1萬元給劉某丙，并由蔣學(xué)艷、蔣某某共同與劉某丙簽訂2萬元虛高貸款合同（其中現(xiàn)金支付1萬元為虛高部分），借款后劉某丙至今未還款。

15.2018年1月22日，被害人王某乙通過微信朋友圈看到“****零用貸”公司貸款廣告后，前往宜昌市西陵區(qū)CBD恒基國(guó)際大廈“****零用貸”、“****”公司貸款。前臺(tái)**王金根負(fù)責(zé)接待填表，由鄒某某（在逃）面審后，采用一拖二的形式由“****”鄒某某和“****”盛某共同對(duì)被害人王某乙簽訂雙份虛高合同；其中“****”**蔣學(xué)艷、蔣某某共同與王某乙簽訂1.6萬元的虛高借款合同（現(xiàn)金支付8000元為虛高部分），被告人盛某使用蔣某某網(wǎng)銀向王某乙轉(zhuǎn)賬放款8000元，并收取200元還款押金和890元還款頭期，被害人王某乙后期共計(jì)向盛某****.397萬元。同時(shí)，鄒某某也向王某乙放款6500元。

16.2017年12月1日，被害人徐某甲網(wǎng)絡(luò)獲悉“****”公司貸款廣告后，因缺乏資金遂前往該公司申辦小額零用貸款。因****公司“風(fēng)控”劉某甲之前面審過，被告人盛某同意直接放款，并指派蔣學(xué)艷與徐某甲簽訂一份1.6萬元虛高合同（現(xiàn)金支付8000元為虛高部分），盛某使用蔣某某銀行卡向徐某甲轉(zhuǎn)賬放款8000元，使用“51海貸（宜昌）**”和“****”兩個(gè)微信號(hào)向被害人收取1260元還款頭期和20****，被害人徐某甲共計(jì)向盛某“51海貸（宜昌）**”****120元。

2017年12月15日，被害人徐某甲微信貸款小廣告獲知貸****，前往宜昌市恒基國(guó)際大廈“****、****、****”零用貸公司辦理貸款業(yè)務(wù)。被害人徐某甲“****”、“****”股東盛某和熊某某（在逃）共同面審后，采用一拖三的形式由“****、****、****”三個(gè)股東共同與徐某甲簽訂金額為3萬元的虛高合同（每份合同1萬元，每份合同現(xiàn)金支付5000元為虛高部分）；被告人盛某指派蔣學(xué)艷與徐某甲簽訂了1萬元的虛高借款合同（現(xiàn)金支付5000元為虛高部分），使用“****零用貸（宜昌）**”扣除1200元貸款押金，某某乙放款3800元?！?***”公司劉某某、“****”公司賈某某各某某乙放款3800元（5000元扣除1200元貸款押金），徐某甲至今未還款。2018年1月12日晚，徐某乙為還款逾期，被盛某、吳某甲、顧某甲等人在宜都市攔截索要欠款，期間被吳某甲等人控制人身自由，徐某甲迫于壓力，在被吳某甲等人帶離前往徐某甲住所**，徐某甲持刀將吳某甲刺傷，后徐某甲被宜都市公安局抓獲，以故意傷害罪被移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

2018年5月27日，被害人徐某乙資金周轉(zhuǎn)困難，通過**蘇某甲介紹前往宜昌“****”公司辦理貸款業(yè)務(wù)，通過楊某某面審后，被告人王某甲和楊某某兩人共同與徐某甲簽訂雙份虛高合同（每份1.2萬元），王某甲通過銀行卡往徐某甲轉(zhuǎn)賬6000元，簽訂1.2萬元的虛高借款合同。

17.2018年1月31日，被害人王某己通過**蘇某甲介紹，前往“****零用貸”和“****”公司在宜昌市亞洲廣場(chǎng)臨時(shí)辦公點(diǎn)辦理貸款。****公司風(fēng)控劉某甲面審后，采用一拖二的形式由“****”鄒某某和“****”盛某共同與被害人王某己簽訂雙份虛高合同（每份簽訂1.2萬元合同），其中，由“****”**蔣學(xué)艷、蔣某某共同與王某己簽訂了1.2萬元虛高合同（現(xiàn)金給支付6000元為虛高部分），盛某使用蔣某某網(wǎng)銀向王某己轉(zhuǎn)賬放款6000元，王某己向盛某微信還款5****。同時(shí)，“****”公司鄒某某向王某己放款4600元，扣除1400元貸款押金，王某己向鄒某某還款5000元。

18.2018年4月28日，被害人譚某甲經(jīng)過朋友介紹，前往宜昌市CBD恒基國(guó)際大廈“****零用貸”和“****”公司貸款。劉某甲對(duì)其面審后，采用一拖二的形式由“****”鄒某某和“****”盛某共同與被害人譚某甲簽訂雙份虛高合同（每份合同1.6萬元），其中蔣學(xué)艷與譚某甲簽訂了金額為1.6萬元的雙倍虛高合同。被告人盛某使用“****”微信號(hào)扣除1020元手續(xù)費(fèi)后（服務(wù)費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等名目），某某乙轉(zhuǎn)賬放款6980元，被害人譚某甲某某乙還款7320元。同時(shí)，“****”公司鄒某某向譚某甲放款6490元，譚某甲向鄒某某****.317萬元。

2018年5月30日，被害人譚某甲因在“****”“****”零用貸公司所借貸款無法某某丙，再次找到劉某甲要求貸款1萬元（借新還舊）。被告人劉某甲約定與譚某乙在宜昌市西陵區(qū)香格里拉小區(qū)內(nèi)商談面審，采用一拖二的形式由“爽歪歪”盛某和“****”劉某甲兩人共同與被害人譚某乙簽訂雙份“日日還”虛高合同2萬元（每份合同簽訂1萬元，現(xiàn)金支付5000元為虛高部分），在扣除了貸款公司“服務(wù)費(fèi)”2000元后，被害人譚某甲某某乙到賬8000元。被告人盛某通過銀行卡各轉(zhuǎn)款給譚某甲8000元，被害人譚某甲向盛某“爽歪歪”和劉某甲“****”兩個(gè)微信號(hào)還款至2018年7****，合計(jì)****.67萬元（每個(gè)賬號(hào)各還款8350元）。

19.2018年6月13日，被害人代某某通過微信聯(lián)系上貸款****，由袁某某介紹前往宜昌市西陵區(qū)CBD恒基國(guó)際大廈“****零用貸”、“****”公司申辦小額零用貸款。被告人李某某、盛某對(duì)被害人進(jìn)行面審后，采用一拖二的形式由鄒某某和盛某共同與代某某簽訂雙份虛高合同（每份合同1.4萬元），其中“****”**蔣學(xué)艷、蔣某某與代某某簽訂1.4萬元的虛高合同（現(xiàn)金支付7000元為虛高部分），扣除600元GPS押金和200元貸款押金后，盛某某某乙放款6200元，被害人代某某后期****500元?！?***”公司李某某安排人給代某某轎車鄂E****1安裝GPS。

20.2018年6月14日，被害人張某某通過朋友介紹，前往“****零用貸”和“****”公司貸款。由**劉某甲接待填寫個(gè)人信息表，****公司李某甲審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由鄒某某和盛某共同與張某某簽訂雙份虛高合同（每份合同1.2萬元），其中盛某公司**蔣某某、蔣學(xué)艷與張某某哄騙簽訂1.2萬元虛高貸款合同（現(xiàn)金支付6000元為虛高部分）。盛某收取730元貸款押金和600元GPS押金后，某某乙放款4670元，被害人張某某向盛某微信號(hào)“海貸客服”還款2580元。同時(shí)，“****”公司鄒某某向張某某放款4670元，簽訂虛高貸款合同1.2萬元，收還款3590元。

21.2018年6月23日，被害人胡某某朋友介紹，前往“****零用貸”和“****”公司貸款。由**袁某某負(fù)責(zé)接待填寫個(gè)人信息表，被告人盛某、李某某共同面審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由鄒某某和盛某共同與胡某某簽訂雙份虛高合同（每份合同1.6萬元），其中盛某公司**蔣學(xué)艷與胡某某哄騙簽訂1.6萬元的虛高貸款合同（現(xiàn)金支付8000元為虛高部分），盛某收取1040元頭期后，某某乙放款6960元，被害人胡某某后期向盛某還款2****。同時(shí)，鄒某某向胡某某放款6960元，扣押1040元押金，胡某某向鄒某某還款5400元。

22.2018年4月18日，被害人周某乙經(jīng)過朋友介紹，前往“****零用貸”和“****”公司貸款。被告人劉某甲面審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由鄒某某和盛某共同與周某乙簽訂雙份虛高合同（每份合同1.6萬元），其中盛某公司**蔣學(xué)艷、蔣某某共同哄騙周某乙簽訂1.6萬元虛高合同（現(xiàn)金支付8000元為虛構(gòu)部分），盛某收取1000元頭期貸款押金，某某乙放款7000元，被害人周某乙向盛某還款7000元。同時(shí)，鄒某某向周某乙放款6600元，收取1400元手續(xù)費(fèi)，周某乙向鄒某某****.3158萬元。

23.2018年5月31日，被害人周某丙朋友介紹，前往宜昌市西陵區(qū)CBD恒基國(guó)際“****零用貸”和“****”公司申辦小額貸款。被告人李某甲審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由鄒某某和盛某共同與周某丙簽訂雙份虛高合同（每份合同1.2萬元），其中盛某公司**蔣學(xué)艷哄騙周某丙簽訂1.2萬元虛高合同（現(xiàn)金支付6000元為虛構(gòu)部分）。“****”盛某向周某丙轉(zhuǎn)款6000元，收取頭期押金410元，某某乙放款5590元，被害人周某丙后期向盛某“****”微信賬號(hào)還款3****。同時(shí)，“****”公司鄒某某與周某丙簽訂1.2萬元虛高貸款合同，放款5590元，預(yù)扣410元頭期，被害人周某丙后期向盛某“****零用貸（那些年）”微信賬號(hào)還款8****。

24.2018年6月25日，被害人姜某戊通過朋友介紹前往宜昌市西陵區(qū)CBD恒基國(guó)際“****零用貸”和“****”公司申辦小額貸款。由**萬某某負(fù)責(zé)前臺(tái)接，被告人劉某甲面審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由鄒某某和盛某共同與姜某戊簽訂雙份虛高合同（每份合同1.4萬元），其中盛某公司**蔣學(xué)艷、蔣某某共同哄騙姜某戊簽訂1.4萬元虛高貸款合同（現(xiàn)金支付7000元為虛高部分）?！?***”盛某預(yù)扣姜某戊800元頭期款后，某某乙轉(zhuǎn)款放款6200元，向姜某戊收取600元GPS費(fèi)（某某乙到賬金額5600元），被害人姜某戊后期向盛某“海貸客服”還款2****。同時(shí)，“****公司”預(yù)扣貸款頭期1400元后，鄒某某向姜某戊放款5600元，姜某戊向鄒某某還款3500元。

25.2018年1月8日，被害人郝某甲廣告獲知“****”公司貸款信息，遂與微信號(hào)“蘇糊涂”的**蘇某甲聯(lián)系，前往“****”公司貸款。被告人劉某甲面審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由鄒某某和盛某共同與郝某甲簽訂雙份虛高借款合同（每份合同1.4萬元），其中盛某指派蔣學(xué)艷、蔣某某共同哄騙郝某甲簽訂了1.4萬元虛高借款合同（現(xiàn)金支付7000元為虛高部分）?！?***”盛某用蔣某某銀行卡向郝某甲轉(zhuǎn)款7000元，預(yù)扣郝某甲200元押金和910元頭期（某某乙放款5890元），郝某丙盛某“****（宜昌）財(cái)物”微信號(hào)還款11****。同時(shí)，“****”公司鄒某乙向郝某甲放款5509元，簽訂虛高合同1.4萬元一份，用“****零用貸（那些年）”微信號(hào)收****.04萬元。

2018年1月12日，被害人郝某甲微信貸款小廣告獲知貸****，前往宜昌市恒基國(guó)際大廈“****、****、****”零用貸公司辦理貸款業(yè)務(wù)。由“****”股東盛某面審后，采用一拖三的形式由“****、****、****”三個(gè)股東共同哄騙郝某甲簽訂3萬元的虛高合同（每份合同1萬元）。盛某指派“****”**蔣學(xué)艷哄騙郝某甲簽訂1萬元的虛高借款合同（現(xiàn)金支付5000元為虛高部分），盛某用蔣某某銀行卡向郝某甲轉(zhuǎn)賬5000元，使用“****零用貸”微信賬號(hào)收取1200元頭期（某某乙到賬3800元）。被害人郝某丙盛某“****零用貸”微信號(hào)****.04萬元。同時(shí)，“****”公司劉某某、“****”公司賈某某分別向郝某甲放款3800元，均與郝某甲簽訂1萬元的虛高借款合同。

2018年3月10日，被害人郝某甲接到“****”工作人員宣傳電話稱后，前往該公司貸款。被告人盛某、劉某甲面審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由盛某和劉某甲共同與郝某甲簽訂雙份虛高借款合同2萬元（每份合同1萬元，現(xiàn)金支付5000元為虛高部分），由盛某**蔣某某哄騙郝某甲簽訂兩份1萬元虛高借款合同，盛某銀行轉(zhuǎn)賬放款1萬元，制造虛假的現(xiàn)金給付記錄，預(yù)扣1100元押金。被害人郝某甲后期同時(shí)向盛某微信號(hào)“爽歪歪”還款9750元，向劉某甲微信號(hào)“****”還款9750元。

2018年5月16日，被害人郝某甲因還款壓力過大，再次前往“****”公司貸款（借新還舊）。盛某面審?fù)夥趴睿概墒Y學(xué)艷、蔣某某哄騙郝某甲簽訂1.5萬元虛高貸款合同，在預(yù)扣1100元手續(xù)費(fèi)后，盛某某某乙轉(zhuǎn)賬放款5420元，郝某丙盛某還款5****。

2018年5月24日，被害人郝某甲經(jīng)**蘇某甲介紹，前往宜昌市“捷達(dá)”公司貸款，王某甲、楊某某分別通過自己使用的銀行卡向郝某甲放款7500元。

2018年5月27日，被害人郝某甲為了減輕之前貸款還款壓力，前往“****”公司貸款（借新還舊）。被害人郝某甲前往香格里拉小區(qū)，被告人盛某、劉某甲面審?fù)赓J款，**人員蔣某某與郝某甲簽訂了1.5萬元的虛高合同（日日還合同），盛某預(yù)扣3600元手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用后，某某乙轉(zhuǎn)款放款1.14萬元。郝某甲后期向盛某微信號(hào)“爽歪歪”還款5460元，向劉某甲微信號(hào)“****”還款5544元。

26.2017年11月10日，被害人朱某乙無力某某丙其欠款，在貸款中介袁某某介紹下前往宜昌恒基國(guó)際大廈“****”公司辦理貸款業(yè)務(wù)。****公司風(fēng)控劉某甲面審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，由蔣學(xué)艷、蔣某某共同哄騙朱某乙簽訂1.2萬元虛高借款合同（現(xiàn)金支付6000元為虛高部分），盛某使用蔣某某銀行卡向朱某乙轉(zhuǎn)款6000元，隨即使用“****財(cái)物”微信號(hào)收取1340元貸****，被害人朱某乙后續(xù)共****.172萬元。

2018年3月30日，被害人朱某乙面臨之前貸款逾期，再次前往“****零用貸”和“****”公司貸款（借新還舊）。被告人盛某、劉某甲面審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由盛某和鄒某某共同與朱某乙簽訂雙份虛高借款合同（每份合同1.4萬元），其中盛某**蔣學(xué)艷、蔣某某共同哄騙朱某乙簽訂了1.4萬元的虛高貸款合同（現(xiàn)金支付7000元為虛高部分），盛某使用蔣某某銀行卡向朱某乙轉(zhuǎn)賬放款7000元，并收取750元頭期費(fèi)，朱某乙向盛某還款450元。同時(shí)，鄒某某放款5650元，楊某某放款6000元。

27.2018年6月15日，被害人姚某甲為資金缺口大，前往“****零用貸”和“****”公司貸款。**劉某甲負(fù)責(zé)接待，被告人李某甲審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖二的形式由盛某和鄒某某共同與姚某甲簽訂雙份虛高借款合同（每份合同2萬元），其中盛某指派公司**蔣學(xué)艷、蔣某某哄騙姚某甲簽訂金額為2萬元虛高貸款合同（現(xiàn)金支付1萬元為虛構(gòu)部分）。盛某在預(yù)扣990元貸款押金后，通過銀行卡向姚某甲轉(zhuǎn)賬放款9010元，放款后盛某再次收取600元GPS押金，被害人姚某甲后期向盛某還款2760元。同時(shí)，“****零用貸”鄒某某向姚某甲放款8410元，扣押1590元押金，姚某甲后期向鄒某某還款6210元。

2018年6月23日，被害人姚某甲通過微信廣告來到宜昌恒基國(guó)際大廈“****”公司貸款業(yè)務(wù)。前臺(tái)**鄧某某負(fù)責(zé)接待，被告人裴某某（另案處理）面審時(shí)未明確告知貸款、還款真實(shí)情況下，采用一拖三的形式由盛某、裴某某和周某某共同與姚某甲簽訂三份虛高借款合同4.8萬元（每份合同1.6萬元），其中由盛某指派蔣學(xué)艷哄騙姚某甲簽訂了1.6萬元虛高借款合同（現(xiàn)金給付8000元為虛高部分），被害人姚某丙盛某微信還款2****。“****”公司**王某乙哄騙姚某甲簽訂了1.6萬元雙份虛高貸款合同（現(xiàn)金支付8000元為虛高部分）。裴某某和周某某共同向姚某甲放款1.6萬元（每人8000元），姚某丙裴某某微信還款2****，向周某某微信還款6****。被告人裴某某、盛某并將被害人姚某甲所有的鄂E****7號(hào)黃海牌汽車作為抵押非法扣押至2018年12月。

2018年7月14日，被害人姚某甲資金困難需要再次借款，隨即聯(lián)系劉某甲提出要求貸款。劉某甲同盛某商議后同意發(fā)放“日日還”類貸款，并與姚某甲簽訂1.2萬元虛高貸款合同，盛某扣取600元貸款押金，某某乙放款1.14萬元。被害人姚某甲后期向劉某甲使用的微信號(hào)“速成分期”還款3900元。

二、敲詐勒索罪

1.2018年7月9日，吳某甲將林某某母親李某甲的轎車盜竊走后并告知林某某，林某某前往“****”公司找盛某商談還款贖車事宜。盛某指派吳某甲出面談判，在吳某甲與盛某、裴某某商議后，提出讓林某某以2.7萬元（其中贖車款2.5萬元，拖車費(fèi)2000元）贖回轎車。2018年7月17日在談判過程中，吳某甲等人被秭歸縣公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2.2018年6月22日，被害人樊某乙為零用貸款無法償還某某丙而逾期。被告人盛某安排被告人吳某甲帶人將該車拖回，遂將預(yù)配的車鑰匙及車輛GPS定位交給被告人吳某甲，被告人吳某甲、王某甲、薛某甲按照定位找在宜昌市五峰縣漁洋關(guān)鎮(zhèn)南區(qū)19棟一單元樓下的鄂EK****6號(hào)轎車，并將該車盜走藏匿于宜昌市小溪塔易某某車庫(kù)內(nèi)并告知了樊某乙。在盛某授意下，由王某甲向樊某乙提出以3萬元贖金贖回車輛。2018年7月17日，盛某、王某甲被秭歸縣公安機(jī)關(guān)抓獲歸案后，薛某甲伙同楊某乙、楊某甲，向樊某乙索要贖金，樊某乙向薛仕從微信“Dream”轉(zhuǎn)款2.1萬后，將車贖回。楊某甲分得1萬元，薛某甲、楊某乙各分得5500元。

3.2018年6月26日，被害人曹某某還款逾期后，被告人盛某和李某某安排“****”公司貸后催收顧某甲、“****”公司貸后催收楊某甲，通過盛某提供車鑰匙和GPS定位，在宜昌市宜都市綠洲新城小區(qū)內(nèi)將鄂E****7號(hào)大眾轎車盜走并告知被害人，車藏匿于宜昌市小溪塔易某某車庫(kù)內(nèi)，楊某甲以該車為要挾與曹某某談判后，曹某某支付9000元將車輛贖回。

4.2018年4月18日，被害人官某某還款逾期，被告人盛某伙同被告人顧某甲、劉某甲，通過GPS定位前往宜昌市夷陵區(qū)老火車站附近盜竊官某某車輛并告知被害人，車藏匿于宜昌市小溪塔易某某車庫(kù)內(nèi)，以車輛為要挾，向官某某索要4萬元贖車款。因官某某能力某某丙，該車一直被藏匿至2018年12月17日被公安機(jī)關(guān)查獲并發(fā)還被害人。

5.2018年7月12日，被害人吳某乙還款逾期，被告人盛某指派貸后催收人員趙某甲，通過GPS定位找到吳某乙轎車，并將(鄂E****3)盜走后告知被害人，車藏匿于宜昌市小溪塔易某某車庫(kù)內(nèi)，趙某甲以車輛為要挾，被害人在支付了3000元錢后，贖回了車輛。

6.2018年6月，被害人劉某乙還款逾期后，“****公司”公司李某某安排被告人楊某甲將被害人劉某乙的鄂E****0號(hào)轎車盜走后告知被害人，車開到易某某車庫(kù)，楊某甲以車輛為要挾索要逾期費(fèi)用，經(jīng)協(xié)商，李某某、楊某甲向被害人劉某乙敲詐得到贖車款1.8萬元。

7.2018年3月27日，由于金某某還款逾期，盛某安排吳某甲向金某某電話催討還款未果，遂將預(yù)配額車鑰匙和GPS定位交給吳某甲，指示吳某甲、顧某甲、周有松（另案處理）等人將金某某的鄂E****6凱迪拉克轎車盜走并藏匿于易某某庫(kù)內(nèi)。并以車輛為要挾，要求被害人某某丙貸款合同金額來贖車，因金某某無力支付，該車被盛某等人藏匿于小溪塔租用車庫(kù)內(nèi)至2018年12月。

8.2018年7月14日，被告人譚某甲因前期多次貸款金額累計(jì)過高面臨逾期，遂前往“****”公司要求再次貸款。鄧某某負(fù)責(zé)接待，裴某某和盛某共同面審?fù)夥趴睿⑸套h將譚某甲轎車鄂E****3號(hào)越野車抵押給“****”與“****”公司。裴某某、盛某在明知被害人譚某甲已無還款能力情況下，以車輛抵押相威脅，提出如果譚某甲三天內(nèi)無法還清所有欠款，就由公司出面將該車出售還款的苛刻條件，譚某甲被迫同意抵押車輛借款（借新還舊）。裴某某和盛某分別出資1萬元（扣除貸款“服務(wù)費(fèi)”1000元，某某乙各打款9000元），其中“****”公司**蔣學(xué)艷與譚某甲簽訂1萬元虛高合同（扣除貸款“服務(wù)費(fèi)”1000元，某某乙各打款9000元）。放款成功后，由盛某安排劉某甲和吳某甲將車開至宜昌市點(diǎn)軍區(qū)藏匿。2018年7月17日盛某、裴某某等人被抓捕，被告人劉某甲電話聯(lián)系譚某甲，要求被害人以2萬元贖金將車輛贖回。期間，被告人劉某甲積極參與，要求被害人譚某甲及時(shí)還款取車時(shí)被秭歸縣公安局抓獲歸案，并扣押奇瑞瑞虎轎車（鄂E****3）一輛。

9.2018年7月初，被害人代某某還款逾期，“****公司”盛某、李某某指使其貸后催收人員采取秘密手段將被害人代某某所有的一輛寶駿轎車(鄂E****1)盜走，并以該車為要挾，向被害人敲詐勒索1.6萬元。代某某因無力支付贖車款，該車一直被“****”公司非法藏匿。

10.2018年5月27日，被害人郝某甲“日日還”逾期，被告人盛某伙同趙某甲、王某甲將郝某甲使用的鄂E****7號(hào)吉利帝豪轎車盜走；后盛某以車輛相要挾，通過語言威脅郝某甲要求用現(xiàn)金贖車。郝某丙宜昌市鼓樓派出所報(bào)案后，王某甲被迫將車交還給被害人郝某甲。

盜竊罪

2018年6月25日林某某貸款過程中，被告人盛某等人與林某某簽訂了汽車抵押合同，并在林某某車上安裝GPS。2018年7月4日下午，被告人盛某、裴某某以被害人林某某未按規(guī)定的三個(gè)微信賬號(hào)還款產(chǎn)生****，人為造成還款逾期并單方面認(rèn)定林某某違約，隨即安排貸后催收吳某甲、王某甲、薛某甲三人，通過GPS定位在秭歸縣茅坪鎮(zhèn)花園小區(qū)籃球場(chǎng)內(nèi)，將李某甲所有、林某某日常使用的鄂E****6白色江淮SUV轎車盜走，經(jīng)秭歸縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定3.5萬元。

搶奪罪

2017年12月27日，被害人劉某丁借用其親友曾某某所有的一輛哈弗H6型越野車(鄂E****3)使用，并停至宜昌市夷陵區(qū)太平溪許家沖村一組劉某丁家門前。因車主曾某某在****公司的小額零用貸款逾期，“****”公司貸后催收人員盛某、顧某甲等人前往被害人劉某丁所在宜昌市夷陵區(qū)太平溪鎮(zhèn)，通過預(yù)先裝在車上的GPS找到曾某某的車輛后，在劉某丁的阻攔下強(qiáng)行將該車開走，并提出要曾某某用錢贖車的同時(shí)交納違約金、滯納金。因曾某某無經(jīng)濟(jì)能力贖車，該車一直被盛某等人非法扣押藏匿。經(jīng)過秭歸縣物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心鑒定，被搶奪的哈弗H6越野車(鄂E****3)價(jià)值3.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

借條、銀行轉(zhuǎn)賬流水、微信轉(zhuǎn)賬記****；2.證人易某某、廖某某等人的證言；3.被害人林某某、趙某乙、樊某乙等人的陳述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄；5.秭歸縣價(jià)格認(rèn)定中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見；6.電子證據(jù)；7.被告人盛某、劉某甲、蔣學(xué)艷、蔣某某、吳某甲、楊某甲、王某甲、顧某甲、薛某甲、楊某乙等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人盛某、劉某甲、蔣學(xué)艷、蔣某某、吳某甲、楊某甲、王某甲、顧某甲、薛某甲、楊某乙以非法占有為目的，隱瞞貸款放款真相，騙取被害人財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究十被告人刑事責(zé)任；被告人盛某、吳某甲、王某甲、楊某甲、顧某甲、薛某甲、楊某乙以非法占有為目的，對(duì)被害人使用要挾的方法，強(qiáng)行索要財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究七被告人刑事責(zé)任；被告人盛某、吳某甲、王某甲以非法占有為目的，采取秘密手段，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究三被告人刑事責(zé)任；被告人盛某、顧某甲以非法占有為目的，搶奪他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶奪罪追究二被告人刑事責(zé)任；被告人盛某糾集劉某甲、蔣學(xué)艷、蔣某某、吳某甲、王某甲、楊某甲、顧某甲、薛某甲、楊某乙等人，長(zhǎng)期以公司化團(tuán)伙形式實(shí)施詐騙、盜竊、敲詐勒索、搶奪等犯罪活動(dòng)，系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人盛某系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定，應(yīng)對(duì)集團(tuán)所有犯罪活動(dòng)承擔(dān)法律責(zé)任。被告人劉某甲、蔣學(xué)艷、吳某甲、楊某甲、顧某甲等人犯罪分工明確系惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第四款的規(guī)定對(duì)由其組織指揮參與的犯罪活動(dòng)承擔(dān)法律責(zé)任；被告人王某甲、薛某甲、楊某乙、蔣某某、*乙公司**系犯罪集團(tuán)的從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)對(duì)其自己參與的犯罪活動(dòng)承擔(dān)法律責(zé)任。被告人盛某、吳某甲、王某甲、楊某甲、顧某甲、薛某甲、楊某乙均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省秭歸縣人民法院

?????????????????????????????????????副檢察長(zhǎng)?王新

2019年7月24日

附：

1.被告人盛某、吳某甲、王某甲、楊某甲、顧某甲現(xiàn)羈押于秭歸縣看守所；被告人劉某甲、蔣學(xué)艷、蔣某某現(xiàn)羈押于宜昌市第一看守所；被告人薛某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省鹽城市響水縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)，聯(lián)系方式：1996231****；被告人楊某乙取保候?qū)徲诮K省響水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系方式：1319666****；

2.案卷材料和證據(jù)47本，光盤23張；