江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1433號(hào)

被告人盛某，女，1955年**月**日生，身份證號(hào)碼3401111955********，漢族，初中文化，滁州市**科技有限公司、南京**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司法定代表人，住安徽省合肥市包河區(qū)**路**號(hào)**村**幢**室。被告人盛某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月10日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人盛某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人盛某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人盛某，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年8月30日、2019年11月15日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2019年9月30日、2019年12月15日重新移送審查起訴。2019年8月15日、2019年10月30日本案依法兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：?

2017年1月至2018年3月，王某甲（已判決）在南京市鼓樓區(qū)賽城國(guó)際大廈、建鄴區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)、中山路維景大酒店等多個(gè)點(diǎn)，通過微信群、口口相傳、獎(jiǎng)勵(lì)老客戶介紹新客戶等方式，以滁州市**科技有限公司需要資金擴(kuò)大生產(chǎn)和上市發(fā)行股權(quán)、全椒縣旺達(dá)置業(yè)有限公司需要建設(shè)資金為由，以高額利息為誘惑，與不特定社會(huì)群眾簽訂借款合同和股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，進(jìn)行非法集資。為騙取被害人信任，被告人王某甲通過對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行虛假宣傳、隱瞞資金真實(shí)用途，所集資款項(xiàng)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的集資款與籌集資金規(guī)模明顯不成比例。

被告人盛某作為滁州市**科技有限公司的法定代表人，在王某甲的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)外以王某甲妻子的身份，按照上述形式對(duì)外吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人盛某先后向1200余人非法吸收資金合計(jì)人民幣1.5余億元。至案發(fā)時(shí)，造成1200余人損失，共計(jì)人民幣1.2余億元不能返還。

2019年4月10日，被告人盛某在山東省被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)、抓獲經(jīng)過，房屋租賃合同及房屋移交確認(rèn)單，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，投資人報(bào)案材料等書證；

2.證人王某甲、顧某某、林某某、張某某、鐘某某等人及集資參與人史某某、王某乙、吳某某、朱某某等人的證言；

3.被告人盛某的供述和辯解；

4.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人盛某擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人盛某與他人共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：楊媛

?2019年12月31日

附：

1.被告人盛某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.量刑建議書一份；

3.全部案卷材料四冊(cè)及專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一份。???