湖北省漢川市人民檢察院

起???訴???書

鄂川檢二部刑訴〔2020〕312號(hào)

被告人盛某某，男，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，中專學(xué)歷，戶籍所在地湖北省漢川市仙女山街道辦事處段家南灣12號(hào)，住湖北省漢川市仙女山街道辦事處濱湖大道63號(hào)3棟1單元2504室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月2日被漢川市公安局刑事拘留，7月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段淑芳，女，漢族，湖北漢川人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省漢川市仙女山街道辦事處段家南灣12號(hào)，住湖北省漢川市仙女山街道辦事處濱湖大道63號(hào)3棟1單元2504室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月2日被漢川市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人盛某某、段淑芳涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2017年12月，被告人盛某某、段淑芳通過親友介紹借款、承諾利息等手段，以參與工程建設(shè)投標(biāo)需要交付投標(biāo)保證金及參與荊門市、襄陽市和武漢市蔡甸區(qū)土地平整投標(biāo)需要資金周轉(zhuǎn)為名向張某甲、嚴(yán)某甲、黃某甲等33名集資參與人集資借款3168.3萬元。案發(fā)后，段淑芳、盛某某已支付利息1236.62萬元，歸還本金453.6萬元，造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失1478.08萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人身份信息、調(diào)取證據(jù)清單、收據(jù)、借條、銀行賬戶交易明細(xì)、到案情況說明、委托書、受害人花名冊(cè)、諒解書、手機(jī)微信聊天記錄截圖、非法吸收公眾存款一覽表、違法犯罪查詢說明等書證；2.被害人嚴(yán)某甲、田某某、蔡某某、黃某甲、張某乙、潘某某、段某甲、項(xiàng)某某、黃某乙、李某甲、嚴(yán)某乙、歐陽某某、陳某某、賈某某、段某乙、段某丙、段某丁、李某乙、鄒某某、李某丙、湯某某、葛某某、李某丁、李某戊、張某丙的陳述；3.證人石某某、代某某、盛某某、樊某某、肖某某、袁某某的證言；4.被告人盛某某、段淑芳的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人盛某某、段淑芳違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人盛某某、段淑芳是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

檢察員：高志雄

2020年10月13日

附：

????1.被告人盛某某現(xiàn)被羈押于漢川市第一看守所；被告人段淑芳現(xiàn)取保候?qū)徲跐h川市仙女山街道辦事處文化橋白鶴墩，聯(lián)系電話19871272556。

2.案卷材料陸冊(cè)。