重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1439號(hào)

被告人盤某發(fā)，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4329231980********，瑤族，湖南省道縣人，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：湖南省道縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**?組，現(xiàn)住廣東省深圳市坪山區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019?年8月18日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4409211983********，漢族，廣東省信宜市人，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省深圳市坪山區(qū)**小區(qū)**?巷**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019?年9月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準(zhǔn)逮捕，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人盤某發(fā)、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年10月25日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，于2019年11月12日依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年11月24日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年12月13日公安機(jī)關(guān)再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人盤某發(fā)、劉某某在明知他人可能在從事詐騙的前提下，仍提供自己的銀行卡或者他人的銀行卡號(hào)給實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人，讓被害人將詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入盤某發(fā)、劉某某提供的銀行卡內(nèi)，并按照詐騙金額的3%和4%提成后，再按照詐騙人的要求將詐騙的錢財(cái)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)、刷POS?機(jī)等方式轉(zhuǎn)入指定的賬戶。具體犯罪事實(shí)如下：

2019年6月2日，屠某某伙同外籍男子ANYADOCHIAGOZIECHA?（均另案處理）以談戀愛為由騙取被害人唐某某的信任，后通過(guò)多種理由，致使被害人唐某某于6月24日至7月5日共五次向屠某某等人提供的覃某某（劉某某的女友）的賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)230500元，7月15日向被告人劉某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬44700元。被告人劉某某在收到上述款項(xiàng)后，在被告人盤某發(fā)的指使下將總金額的4%,的自己提成后，付給被告人盤某發(fā)總金額的3%的好處費(fèi)，剩下的款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、刷POS機(jī)等方式轉(zhuǎn)入盤某發(fā)提供的其他帳戶。其中2019年7月5日的55000元因公安機(jī)關(guān)介入而被凍結(jié)未被轉(zhuǎn)走。

2018?年5月8日至5月16日期間，詐騙人通過(guò)盜取被害人王某某的客戶郵箱、以發(fā)送虛假打款流水單的方式，以讓被害人王某某從貨款中扣除貨運(yùn)費(fèi)的名義，要求王某某事先支付貨運(yùn)費(fèi)，詐騙王某某52084元，上述款項(xiàng)均匯入被告人劉某某的中國(guó)銀行賬戶后再轉(zhuǎn)走。

2019年7月19日，詐騙人冒充國(guó)外客戶向被害人焦某某電子郵箱發(fā)了一付款信息。被害人焦某某按照詐騙人留下的銀行賬號(hào)向被告人劉某某的浦發(fā)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬55000元。劉某某收到上述款項(xiàng)后，將上述款項(xiàng)扣除手續(xù)費(fèi)再轉(zhuǎn)入盤某發(fā)提供的銀行卡賬號(hào)內(nèi)。

2019年7月24日，被告人劉某某被民警捉獲。2019年8月13日，被告人盤某發(fā)被民警捉獲。被告人劉某某、盤某發(fā)到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬截圖等書證；

2.證人吳某某、覃某某等人的證言；

3.被害人唐某某、焦某某、王某某、藍(lán)某某的陳述；

4.被告人盤某發(fā)、劉某某的供述和辯解;

5.提取、扣押筆錄，辨認(rèn)筆錄等筆錄；

6.同步錄音錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盤某發(fā)、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盤某發(fā)、劉某某明知他人在犯罪，仍為犯罪的人提供轉(zhuǎn)帳的資金轉(zhuǎn)號(hào)并將轉(zhuǎn)到卡內(nèi)的贓款轉(zhuǎn)移至指定的帳戶內(nèi)，共計(jì)327284元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人盤某發(fā)、劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人盤某發(fā)、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議分別判處被告人盤某發(fā)、劉某某有期徒刑四年六個(gè)月至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。?

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

???????????????????????檢??察??官：謝榮???????????????????????2019年12月25日

附：

?????1、被告人盤某發(fā)，劉某某現(xiàn)在押于重慶市九龍坡區(qū)看守所；

?2、案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)；

?3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。